一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
■
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600993证券简称：马应龙编号：临2016-012
马应龙药业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2016年4月26日上午9：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年第一季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据内外部发展环境变化，拟调整公司董事津贴，独立董事津贴调整为每年12万元，其他董事津贴调整为每年9万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次对董事津贴进行调整，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化公司董事勤勉尽责，相关决策程序合法有效。
3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于本届董事会即将届满，董事会经审议，推荐陈平、娄兵、苏光祥、游仕旭、翟曹敏、马健驹、张晨颖、赵曼、黄艳华为公司第九届董事会董事候选人，其中张晨颖、赵曼、黄艳华为独立董事候选人。独立董事候选人张晨颖、赵曼、黄艳华，待相关监管机构备案审核且未提出异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事候选人简历见附件。
4、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议，同意于2016年5月23日14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2015年年度股东大会。详情请参看公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
以上2、3议案尚需提交年度股东大会审议。
附件：董事候选人简历
董事候选人，陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、执行总裁，1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。
董事候选人，娄兵女士，1961年出生，硕士，高级政工师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事会主席、中国宝安集团股份有限公司营运总裁。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑，中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处主任、行政总监、副总裁、董事局秘书等职务。
董事候选人，苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事候选人，游仕旭先生，1960年出生，中专学历，会计师职称。现任中国宝安集团股份有限公司财务副总监。曾任中国宝安集团股份有限公司计划财务部副部长，马应龙药业集团副总经理兼财务总监，中国宝安集团股份有限公司计划财务部部长等职务。
董事候选人，翟曹敏先生，1975年出生，本科学历。现任武汉国有资产经营公司营运部副经理。曾任武汉国有资产经营公司营运部高级主管、人力资源部高级主管，武汉华煜托管有限公司高级主管等职务。
董事候选人，马健驹先生，1959年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，深圳大佛药业股份有限公司董事长。曾任深圳市宝华医药有限公司董事长，安徽大安生物药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司副总经理，成都绿金高新技术股份有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司投资部常务副总经理等职务。
独立董事候选人，张晨颖女士，1975年出生，法学博士。现任清华大学副教授，中国商业法研究会副会长、秘书长，中国经济法研究会理事，中国财税法学教育研究会理事。
独立董事候选人，赵曼女士，1952年出生，经济学博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动保障学会常务理事，中国社会保险学会常务理事。同时担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事、海南大东海旅游股份有限公司独立董事、武汉明德生物股份有限公司独立董事。
独立董事候选人，黄艳华女士，1965年出生，会计学专业教授，高级投资咨询师。现任武汉商学院教授，武汉市科技局、湖北省科技厅项目评审专家，武汉市政府采购项目评审专家，武汉市高级会计师职称评审专家。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600993证券简称：马应龙编号：临2016-013
马应龙药业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会十一次会议于2016年4月26日上午9：00以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年第一季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议审议并一致通过了《2016年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2016年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
根据内外部发展环境变化，拟调整公司监事津贴为每年6万元。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐林萍、张功为公司第九届监事会监事候选人，待公司股东大会选举通过后将与公司职工监事王礼德共同组成公司第九届监事会。
附：监事候选人简历
监事候选人，林萍女士，1962年出生，大专学历，助理会计师职称。现任中国宝安集团股份有限公司计划财务部常务副部长。曾任中国宝安集团股份有限公司计划财务部主管会计、副部长、资产经营部副部长，深圳大佛药业有限公司副总经理，深圳市恒基物业管理有限公司副总经理等职务。
监事候选人，张功先生，1972年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉国有资产经营公司财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、会计主管、财务部部长助理、财务部副部长。
以上2、3议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
2016年4月28日
证券代码：600993证券简称：马应龙编号：临2016-014
马应龙药业集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日14点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》2016年3月26日刊登的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临 2016-009）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（临2016-010），2016年4 月28 日刊登的公司《第八届董事会第十三次会议决议公告》（临2016-012）、《第八届监事会第十一次会议决议公告》（临 2016-013）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
(一)登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
(二)登记时间：2016年5月18日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30
(三)登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
(四)联系人：马倩、赵仲华
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724、81881582
六、
其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
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