2016年04月25日06:54 上海证券报

  证券代码:600467证券简称:好当家公告编号:临2016-015

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2016年度关联交易补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 2016年度日常关联交易的基本情况

  (一)、日常关联交易履行的审议程序

  山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了关于2016年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会批准,关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

  以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。

  以上关联交易事项已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

  (二)、2015年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)、2016年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  1、山东邱家实业有限公司

  成立时间:2007年1月29日

  注册资本:49390.75万元人民币

  法定代表人:唐传勤

  主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。

  2、好当家集团有限公司

  成立时间:2000年2月23日

  注册资本:86276.9万元人民币

  法定代表人:唐传勤

  主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  3、荣成邱家水产有限公司

  成立时间:2006年8月17日

  注册资本:19,363.90万元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

  4、荣成荣盛包装材料有限公司

  成立时间:1992年12月28日

  注册资本:50万美元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

  5、荣成加荣食品有限公司

  成立时间:1995年7月20日

  注册资本:100万美元

  法定代表人:唐聚德

  主营业务:速冷调制食品、水产品加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。

  6、荣成荣安建筑工程有限公司

  成立时间:2006年8月17日

  注册资本:2000万元

  法定代表人:唐健

  主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。

  7、荣成源运水产有限公司

  成立时间:1990年12月24日

  注册资本:200万美元

  法定代表人:唐聚德

  主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

  成立时间:2002年4月11日

  注册资本:30万美元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。

  9、荣成荣昌纸制品有限公司

  成立时间:2000年8月25日

  注册资本:200万美元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

  成立时间:2006年8月16日

  注册资本:1000万元

  法定代表人:唐传勤

  主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  11、荣成荣研食品有限公司

  成立时间:2001年12月11日

  注册资本:38.33万美元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。

  12、荣成好当家房地产开发有限公司

  成立时间:2006年8月11日

  注册资本:3000万人民币

  法定代表人:唐聚德

  主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  13、荣成海盛纸业有限公司

  成立时间:2006年8月11日

  注册资本:1000万人民币

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

  14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

  成立时间:2009年4月7日

  注册资本:1000万人民币

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:生产销售水溶肥料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

  15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

  成立时间:2009年7月20日

  注册资本:150万人民币

  法定代表人:唐传勤

  主营业务:国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

  16、荣成市好当家物业服务有限公司

  成立时间:2011年8月18日

  注册资本:300万人民币

  法定代表人:唐聚德

  主营业务:物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  17、山东惠民好当家食品有限公司

  成立时间:2000年8月22日

  注册资本:200万人民币

  法定代表人:梁卫刚

  主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

  18、荣成兴盛房地产开发有限公司

  成立时间:2012年12月3日

  注册资本:3000万人民币

  法定代表人:唐聚德

  主营业务:房地产开发。

  19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司

  成立时间:2006年3月2日

  注册资本:500万人民币

  法定代表人:唐爱国

  主营业务:定仓、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。

  20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司

  成立时间:2004年12月27日

  注册资本:350万美元

  法定代表人:唐会亭

  主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。

  (二)关联关系

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  (三)履约能力分析

  本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  预计2016年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过14,000万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,000万元。

  定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

  上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。

  2、交易的公允性

  上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

  3、交易对公司独立性的影响

  上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日THE_END

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