浪潮电子信息产业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2016-025

　　浪潮电子信息产业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2016年4月20日下午2：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共21人，代表股份424，627，156股，占公司有表决权股份总数的42.4932％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6名，代表股份408，819，898股，占公司有表决权股份总数的40.9113%；通过网络投票表决的股东共15名，代表股份15，807，258股，占公司有表决权股份总数的1.5819％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意股数424，626，056股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9997％，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，880，456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9931％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过了《独立董事2015年度述职报告》；

　　表决结果：同意股数424，626，056股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9997％，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，880，456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9931％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　4、审议并通过了《公司2015年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　5、审议并通过了《公司2015年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数6，600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0016％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对6，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数6，600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0016％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对6，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；

　　表决结果：同意股数15，874，956股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9584%，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0069％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0346％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　8、审议并通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数6，600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0016％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对6，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议并通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015年度报酬的议案》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数6，600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0016％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对6，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议并通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》（关联股东回避表决）；

　　表决结果：同意股数15，874，956股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9584%，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0069％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0346％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　11、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意股数424，619，756股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9983％，反对股数1，900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，156股，占出席会议中小股东所持股份的99.9534％；反对1，900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　12、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意股数424，620，556股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9984％，反对股数1，100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％，弃权股数5，500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0013％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15，874，956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9584％；反对1，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权5，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年度股东大会的人员资格合法有效；公司2015年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2015年度股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二○一六年四月二十日THE_END