中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　 1.重要提示

　　 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 1.3 未出席董事情况

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　　 1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　 1.5 公司简介

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　　 1.62015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3，633，066，000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108，991，980.00元。

　　 2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。

　　 2.报告期主要业务或产品简介

　　 2.1公司主要业务

　　 北方稀土是中国乃至全球最大的稀土产品供应商。公司主要生产经营稀土原料产品（稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物及稀土盐类）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪）。

　　 2.2公司经营模式

　　 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购控股股东及其下属企业的稀土矿浆生产稀土精矿，在国家总量控制计划的指导下，委托公司的控股、参股公司将稀土精矿加工成碳酸稀土，再由公司的直属、控股、参股公司将碳酸稀土分离为单一或混合稀土氧化物、稀土盐类产品。最后，公司下属的国贸公司对以上稀土冶炼分离产品进行统一收购、统一销售。为提高稀土产品附加值，促进稀土资源优势转化，公司还独资、合资组建、联合重组了部分稀土材料加工和应用公司，开发、生产、销售稀土功能材料和稀土应用产品，延伸稀土产业链，进一步提高稀土产品附加值。

　　 2.3 行业情况

　　 稀土享有“工业黄金”、“工业维生素”、“新材料之母”等美誉。由于具有特殊的化学活性和优良的光、电、磁、核等物理性能，稀土在国民经济和国防建设各领域的应用不断拓展，在传统产业如冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、轻纺、农业等领域和新兴产业如新能源汽车、新型照明显示、智能电子、激光技术、风力发电、航空航天、高端装备制造、环保等领域，都发挥着重要的作用。凭借稀土资源储量的优势，经过60多年的发展，在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下，目前我国已经成为稀土生产、出口和应用的大国和强国。

　　 2015年，国家继续大力扶持稀土行业发展，推进稀土大集团组建提高产业集中度，继续对稀土矿开采和冶炼分离生产实施总量控制，取消稀土出口配额和出口关税，稀土资源税由从量计征改为从价计征，完善实施稀土产业补助资金管理办法；同时八部委联合专项打击稀土开采、生产、流通、出口等环节违法违规行为，严查以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为。稀土行业发展环境持续改善。

　　 行业发展方面，受供需两端不均衡发展的影响，稀土产品价格继续低位徘徊，导致国内稀土上游企业毛利率下降，业绩整体不良，出现行业性亏损。稀土中下游产品订单略减，开工率不足，效益有所下滑。但在国家创新战略的引领下，稀土骨干企业优化供给侧结构，推进转型升级，在科研创新、技术装备、产品质量、环境保护等方面均取得了进步。六大稀土集团利用自身资源优势加快构建全产业链，部分稀土上市公司借力资本市场推进兼并重组，稀土上下游结合更加紧密。特别是创新能力突出、应用价值体现明显的稀土永磁材料企业，在新能源汽车、风力发电等下游带动下，经营状况较好，业绩同比增长。

　　 3.会计数据和财务指标摘要

　　 单位：元币种：人民币

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　　 4.2015年分季度的主要财务指标

　　 单位：元币种：人民币

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　　 5.股本及股东情况

　　 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　 单位: 股

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　　 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　 6.管理层讨论与分析

　　 6.1管理层讨论与分析

　　 2015年，全球经济艰难复苏，国内经济下行压力加大。与宏观经济关联性较强的稀土需求持续疲软，市场成交状况未有明显好转。与此同时，随着国家稀土大集团组建，加强稀土开采、生产、流通管理等政策的实施，稀土供给秩序进一步好转，但稀土供大于求的矛盾依然存在。受供需两方面因素影响，稀土行业依然整体低迷，企业运营压力加大，一些企业亏损严重。

　　 面对不利的外部经济环境，公司以夯基础、强实力为目标，优化产销管理确保稳定运行。公司年内完成北方稀土集团组建并开始实质性运营，以“三废”综合治理改造工程为重点持续推进企业环保工作，与中科院北京分院等组建包头稀土研发中心建设科研新平台，配合包钢（集团）公司氧化矿搬迁工程建设的稀选流程已组织试生产。

　　 1、加强预算与考核管理，实现全年生产目标

　　 公司继续深入推行全面预算管理，加强各板块产品、各工序单耗的对标升级与绩效考核，努力降低各项可控费用，坚决实施收入与效益挂钩，有效调动了下属企业降本增效积极性。公司更加注重协调内部企业间产销对接管理，优化上游向中下游供应优质原料、中下游努力开拓市场带动上游发展的运行机制，推进上下游协调发展，促进全年产量与成本目标实现。

　　 2、加大市场开拓力度，取得良好销售成果

　　 在价格与成交继续低迷、非法产品尚未肃清的市场形势下，公司采取针对性措施，加强镧铈产品销售，有效去库存；通过限产保价等措施，适时联合大企业运作镨钕产品，努力增加利润；主动适应关税和配额取消的形势变化，与国际大公司加强战略合作，巩固、开拓国际市场；发挥稀交所交易平台与价格指数作用，引导市场平稳运行。

　　 公司功能材料和应用产品生产企业克服产能过剩困难，充分发挥母公司稀土原料支持优势，重点加强技术和产品研发，大力开拓国内外市场，销售业绩不断提升。

　　 3、完成稀土大集团组建，促进行业规范运行

　　 根据中国北方稀土集团组建方案，公司年内以原料供应、行业准入、市场为对价，相对控股了金蒙稀土、飞达稀土、红天宇稀土、五原润泽稀土4家企业，获得4家企业34%的股权；参股了新源稀土、生一伦稀土、新达茂稀土，各获得了5%、10%、20%股权。以现金出资170.57万元，参股航天金峡5%股权。以现金出资1.43亿元，参股甘肃稀土新材料股份公司5%股权。向以上9家企业委派了董事、监事、高级管理人员，参与其经营管理。通过组建中国北方稀土集团，公司进一步发挥了在国内稀土行业的整合平台作用，促进了稀土行业规范发展。

　　 4、推进重点项目建设，着力打造环境友好企业

　　 为实现公司骨干企业华美公司、冶炼分公司污染治理目标，公司年内重点建设了稀土生产“三废”综合治理技术改造工程和华美东厂环保设施综合升级改造工程。“三废”综合治理工程的废水治理、废酸回收、尾气净化、清洁能源替代等环节均稳步推进；华美东厂改造工程年内建成，进入试运行阶段。

　　 公司配合建设的包钢（集团）公司氧化矿选矿搬迁工程稀选工序已整体竣工，正在组织试生产。

　　 5、加强科研平台建设，持续提升自主创新能力

　　 公司以下属的稀土院为主体，出资1亿元与中科院北京分院、内蒙古自治区科技厅、包头市人民政府共同组建了“中国科学院包头稀土研发中心”，加快公司稀土选冶、稀土环保、稀土材料与稀土应用产品开发和稀土人才引进与培养工作步伐，促进公司自主创新能力提升。

　　 公司稀土院“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”获批，将为公司稀土资源开发利用工作发挥重要作用。公司年内共有12个项目列入工信部、财政部批复的包头市《稀土产业转型升级试点方案》，获得政策和资金支持。

　　 6、深入推进企业集团化管理，提高整体管理水平

　　 公司以深入推进集团化管理为目标，不断加强母公司规划、决策、协调能力建设，加强对下属企业的安全、环保、财务风险防控。发挥下属企业利润中心功能，提升对直属企业的产购销与人财物直管水平，加大对子公司支持力度，打造子公司核心竞争力。提高职能部门服务与管理水平。企业整体管理水平不断提高。

　　 6.2报告期内主要经营情况

　　 2015年度，公司实现销售收入65.49亿元，同比增长12.18%；实现归属于母公司所有者的净利润3.26亿元，同比下降49.35%。

　　 (一) 主营业务分析

　　 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　 单位:元币种:人民币

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　　 变动原因说明：

　　 营业收入变动原因：报告期内，公司产品销量较上年同期增加。

　　 营业成本变动原因：报告期内，公司产品销量较上年同期增加。

　　 销售费用变动原因：报告期内，公司产品销量增加，运费等销售费用有所增加。

　　 管理费用变动原因：报告期内，公司停工损失较上年同期减少。

　　 财务费用变动原因：报告期内，公司贷款规模和贷款利息下降。

　　 经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司销售回款较多，采购支出较少。

　　 投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司对外投资较上年同期增加。

　　 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司贷款规模较上年同期减少。

　　 研发支出变动原因：报告期内，公司研发项目资本化金额较上年同期增加。

　　 1. 收入和成本分析

　　 a.驱动业务收入变化的因素

　　 报告期内，公司实现营业收入65.49亿元，同比增加12.18%，主要是报告期内公司产品销量较上年同期增加。

　　 b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　 报告期内，公司稀土原料产品销量增加，钕铁硼及抛光粉销量有所增加，贮氢合金、发光材料销量下降。

　　 c.订单分析

　　 报告期内，公司稀土原料产品订单增加，钕铁硼及抛光粉订单有所增加，贮氢合金、发光材料订单下降。

　　 d.主要销售客户的情况

　　 公司前五名销售金额为27.38亿元，占公司营业收入的比例为41.81%。

　　 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　 单位:元币种:人民币

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　　 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　　 报告期内，公司稀土原料产品、稀土功能材料产品销量较上年同期增加，导致营业收入与成本同比有所增加。

　　 报告期内，国内销售稀土原料产品、稀土功能材料产品销量较上年同期增加，导致国内营业收入增加。

　　 (2). 产销量情况分析表

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　　 (3). 成本分析表

　　 单位：元

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　　 成本分析情况说明：

　　 报告期内，公司稀土原料产品、稀土功能材料产品销量较上年同期增加，导致营业成本同比有所增加。

　　 2. 费用

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　　 3. 研发投入

　　 研发投入情况表

　　 单位：元

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　　 4. 现金流

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　　 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　　 □适用 √不适用

　　 (三)资产、负债情况分析

　　 资产及负债状况

　　 单位：元

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　　 (四)行业经营性信息分析

　　 请参见本摘要第2页“2.报告期主要业务或产品简介”相关内容。

　　 (五)投资状况分析

　　 1、 对外股权投资总体分析

　　 报告期内，公司出资1亿元，向下属的稀土研究院增资，与内蒙古自治区科学技术厅等三方共同组建中科院包头稀土研发中心。

　　 报告期内，公司以原料供应、准入、市场及1元为对价，受让包头市达茂稀土有限公司持有的包头市新达茂稀土有限公司20%股权，受让包头市达茂稀土有限公司持有的甘肃稀土新材料股份公司0.4%的股权。公司以原料供应、准入、市场为对价，取得内蒙古生一伦稀土材料有限公司10%股权。

　　 报告期内，公司现金出资1.43亿元对甘肃稀土新材料股份公司进行增资，增资后公司持有该公司5%的股权；公司现金出资170.57万元对内蒙古航天金峡化工有限公司进行增资，增资后公司持有该公司5.066%的股权。

　　 (1)重大的股权投资

　　 报告期内，公司无重大股权投资情况。

　　 (2)重大的非股权投资

　　 单位：万元币种：人民币

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　　 (3)以公允价值计量的金融资产

　　 子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司于2008年4月购入华夏银行东吴行业轮动基金，截至2015年12月31日，淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司持有基金份额为300，000.00份，每份基金公允价值为0.8641元，合计259，230.00元。

　　 (六)重大资产和股权出售

　　 报告期内，公司无重大资产和股权出售。

　　 (七)主要控股参股公司分析

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　　 (八)公司控制的结构化主体情况

　　 公司不存在控制的结构化主体。

　　 6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　 (一)行业竞争格局和发展趋势

　　 稀土是发展新兴产业、改造传统产业不可或缺的关键元素。近年来，在国家政策的大力推动和规范下，我国稀土产业在结构调整、创新能力建设、集中度提升、环境治理与资源保护等方面均取得了长足进步，行业内企业的经营管理、技术装备、市场竞争、科研开发、环保治理水平明显提升，以磁性材料为代表的稀土功能材料产业发展迅速，国内稀土整体发展迈上了新台阶。特别是国内六大稀土集团的组建运行，是近年来我国稀土产业规范发展的阶段性成果。

　　 目前，在国内稀土采、选、冶上游端，国家总量控制计划主要向六大稀土集团配置。稀土上游散乱发展、无序竞争的局面有所改观，稀土乱采滥挖、违法生产流通的现象初步得到遏制。下一步，国家有关部门仍将深入打击稀土违法违规行为，稀土生产管理将更加严格规范。稀土行业将推进供给侧结构性改革，努力化解过剩产能，建立规范有序、平稳运行、促进稀土资源合理开发利用的稀土市场秩序。

　　 在稀土中下游端，随着国家大力推进“中国制造2025”、实施“互联网+”战略及新能源汽车、工业机器人、3D打印、节能环保等下游需求的快速发展，稀土材料与应用产品凭借其优越的性能，将获得新的发展动力和空间。各稀土材料和应用企业将通过自主开发、合资合作等方式，深挖需求潜力，着力发展各类中高端稀土深加工产品。高效稀土永磁电机、脱硝催化剂应用等示范项目将加快推广应用，稀土镁合金、稀土铝合金、稀土磁制冷等新型、高端材料将取得新进展。

　　 (二)公司发展战略

　　 公司依托控股股东独家掌握的白云鄂博资源优势，加强对北方地区稀土原料生产的掌控，积极探索开发国内外稀土资源，持续巩固提高上游产业竞争优势。以自主创新成果转化、合资合作等方式加强对稀土原料产品的应用开发，重点发展磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料等稀土功能材料，有选择地发展部分稀土应用产品，提高产品附加值。以科技进步和管理水平提升为核心提高发展质量，努力打造“国内最强，世界一流”稀土企业。

　　 (三)经营计划

　　 2016年，公司计划实现销售收入50亿元，营业成本39亿元，期间费用10亿元。由于稀土市场波动性较大，产品价格未来走势难以准确预测，因此上述目标能否如期完成，存在不确定性。

　　 2016年，公司将重点做好以下工作：

　　 1.优化生产经营组织，全力争创效益

　　 公司将严格执行稀土生产国家总量控制计划，科学分配生产指标，加强分离企业横向对标与成本考核，不断降低冶炼分离产品生产成本。继续对中下游企业进行原料与资金支持，深入考核其降本增效成果与市场开拓能力，提高中下游企业效益水平。

　　 公司将努力为下属子公司、长期合作客户、重点客户提供质优价廉产品，满足其发展所需。加强市场分析研判，适时组织镨钕类及其它关键产品市场运作，积极消化铈类产品库存，实现公司收益最大化。

　　 2.对外开展合资合作， 完善资源和产业链布局

　　 公司将立足稀土原料产业优势，积极寻找中下游产业发展机遇，重点建设稀土催化材料项目，完成五大产业链布局。选择合适时机继续参与国内稀土产业整合，与其它稀土大集团开展合资合作。根据稀土市场形势，积极介入国外稀土资源，迈出资源开发利用新步伐。

　　 3.建成环保项目，持续推进绿色发展

　　 公司在2016年将全面建成稀土生产“三废”综合治理技术改造工程，届时公司发展的环保瓶颈将得到解决，彻底破除“以水定产”的困扰，产能与工艺、装备优势将得到充分发挥。公司将全面推进分、子公司的环保治理工作，在达标的基础上不断采用新工艺、新设备进行改进，争树行业节能减排、综合利用标杆。

　　 4.切实发挥科研平台作用，提升科研创新能力

　　 公司将充分发挥已经建成的科研中心、重点实验室的作用，扎实做好稀土基础、前沿研究和应用技术研究，加快科研成果转化，加强科研平台与生产单位协作，有效满足各分子公司新技术、新产品开发需求。推进科研人员持股试点，充分调动科研人员积极性。

　　 5.提升管理素质，实现管理持续进步

　　 公司将不断改进完善全面预算管理与考核办法并严格执行，切实发挥激励约束作用，提高对职能部门、分子公司管理水平。加强外派人员管理，发挥外派人员执行、协调、沟通作用，促进对子公司管控。深化5S管理和精益生产，提升一线管理素质。充分运用网络信息技术，减少管理环节，提升运营效率，实现管理持续进步。

　　 (四)可能面对的风险

　　 （1）受宏观经济不景气影响，稀土下游应用增长乏力，稀土市场需求放缓，加之乱采滥挖、非法生产产品尚未彻底退出，稀土产品价格仍将低位运行，公司面临收入和利润下滑的风险。

　　 （2）由于环保投入加大、人工成本增加、资源税征收等影响，公司生产成本逐年上升。公司需要加快技术、管理等各要素进步，消化不断上涨的生产成本，确保公司产品市场竞争力。

　　 7.涉及财务报告的相关事项

　　 7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

　　 2016年4月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，即对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

　　 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

　　 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　 公司本年度合并范围较上年增加3家，分别为包头市飞达稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽稀土有限公司，公司分别持有上述三家公司34%的股权，是其第一大股东，对其实际控制，将其纳入合并范围。

　　 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　 证券代码：600111证券简称：北方稀土编号：（临）2016—007

　　 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　 第六届董事会第八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人，实际参加董事12人。董事汪辉文先生因工作、独立董事裴治武先生因病未能参会，分别授权委托董事甘韶球先生、独立董事郭晓川先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议由公司董事长孟志泉先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题：

　　 二、董事会会议审议情况

　　 1、通过《2015年度报告及摘要》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 2、通过《2015年度董事会工作报告》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 3、通过《2015年度总经理工作报告》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 4、通过《2015年度财务决算报告》;

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 5、通过《2016年度财务预算报告》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 6、通过《关于2015年度利润分配的议案》；

　　 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2015年度母公司实现净利润159，118，493.10元，提取法定盈余公积金15，911，849.31元，加上年初未分配利润5，463，079，419.62元，扣除2014年度送红股1，211，022，000股，分配现金红利302，755，500元，截止2015年12月31日，母公司实际可供分配利润4，092，508，563.41元，资本公积金242，620，989.73元。

　　 2015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3，633，066，000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108，991，980.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润3，983，516，583.41元转入下一年度。2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。

　　 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司2015年度利润分配方案。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 7、通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》；

　　 独立董事对此日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关联方进行2016年度日常关联交易。董事会审计委员会对此事项进行了审核并发表了意见，同意公司2016年度日常关联交易。

　　 表决结果：关联董事孟志泉、张忠、杨占峰、翟文华、王晔、张日辉、李金玲回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

　　 8、通过《2015年度社会责任报告》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 9、通过《2015年度内部控制评价报告》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 10、通过《关于申请2016年度综合授信额度的议案》；

　　 为满足公司生产经营及基建投资的资金需求，2016年度公司拟向金融机构申请综合授信额度32亿元，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。授信期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。在此授信额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 11、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　 独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司为15家控股子公司提供担保。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 12、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；

　　 董事会认为，本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此也不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　 独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司本次会计估计变更。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 13、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 14、通过《关于更换独立董事的议案》；

　　 公司第六届董事会独立董事裴治武先生担任公司独立董事连续任职时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，裴治武先生任职期满需要更换。经董事会提名委员会广泛征求意见，提名苍大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（苍大强先生简历见后附件）。

　　 独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名苍大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 15、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司续聘致同所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 16、通过《关于召开2015年度股东大会的议案》；

　　 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　 上述第1、2、4、5、6、7、10、11、14、15项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　 特此公告。

　　 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年4月16日

　　 附件：

　　 独立董事候选人简历

　　 苍大强，男，1949年2月出生，中共党员，北京科技大学冶金工程专业博士毕业，教授，博士生导师。曾任一机部第五设计研究院工业炉研究所技术员、工程师；北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问；日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导师、生态系主任。现同时兼任北京科技大学节能环保研究中心副主任、日本“过程中技术”委员会委员、中国工业炉学会秘书长、国资委节能顾问。任“HIGH TEMPERATURE MATERIALS SCIENCE AND PROCESS”、《钢铁》中英文版等六本杂志编委。苍大强教授致力于复杂共生、伴生矿元素分离-富集-提取的新方法和新理论研究、冶金过程和装备的计算机模拟和优化、节能减排与循环利用、冶金新工艺新技术新装备开发、全新燃烧技术开发、循环经济系统设计和链节技术开发等。承担过国家多项科技攻关项目及国家自然科学基金重点项目、欧盟项目及国际合作项目，获28项国家专利，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，国家级和省部级教学一等奖5项。曾在国内外学术杂志和学术会议上发表论文390余篇，出版中文专著3本、教材2本，先后获国务院学位办、国家教委“做出突出贡献的中国博士”，以及“全国优秀教师”，“国家五一劳动奖章”，“首都五一劳动奖章”、“宝钢优秀教师”等称号。

　　 证券代码：600111证券简称：北方稀土编号：（临）2016—008

　　 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　 第六届监事会第八次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 会议审议通过了如下议题：

　　 1、通过《2015年度报告及摘要》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 2、通过《2015年度监事会工作报告》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 3、通过《2015年度财务决算报告》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 4、通过《2016年度财务预算报告》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 5、通过《关于2015年度利润分配的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 6、通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 7、通过《2015年度社会责任报告》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 8、通过《2015年度内部控制评价报告》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 9、通过《关于申请2016年度综合授信额度的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 10、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 11、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；

　　 监事会对本议案发表了意见，认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28?号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 12、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 13、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　 上述第1、2、3、4、5、6、9、10、13项议题需提交公司股东大会审议批准。

　　 监事会对公司《2015年度报告及摘要》的书面审核意见：

　　 监事会认为，董事会在编制、审议公司《2015年度报告及摘要》期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2015年度报告及摘要》内容符合中国

　　 (下转B058版)