山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股编号：2016-008

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中梁谢虎先生委托刘军先生出席并表决，兰旭先生委托高慧先生出席并表决，杜寅午先生委托潘一欢先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于选举董事的议案；

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求非独立董事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合非独立董事任职资格，提名为公司第八届董事会非独立董事候选人：

　　1.1提名梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.2提名刘军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.3提名兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.4提名杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.5提名凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.6提名李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　1.7提名谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有非独立董事在新一届董事会生效之日起，自动卸任。

　　上述事项逐项表决结果如下：

　　1.1 提名梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.2 提名刘军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.3 提名兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.4 提名杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.5 提名凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.6 提名李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　1.7 提名谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于选举独立董事的议案；

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，在征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合独立董事任职资格，提名为公司第八届董事会独立董事候选人：

　　2.1提名丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　2.2提名潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　2.3提名高慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　2.4提名张康宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有独立董事在新一届董事会生效之日起，自动卸任。

　　上述事项逐项表决结果如下：

　　2.1提名丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.2提名潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.3提名高慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.4提名张康宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于2015年年度报告全文及正文的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于2015年度董事会工作报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于2015年度总经理工作报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案六：关于公司独立董事2015年度述职报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案七：关于审计委员会2015年度履职情况报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案八：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案九：关于2015年度财务决算报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于公司2015年度利润分配的议案；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利润572，531，668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为175，959，754.73元。

　　公司董事会同意进行2015年度利润分配，分配预案如下：

　　公司以2015年12月31日的公司总股本1，084，663，692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162，699，553.80元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十一：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司利润承诺实现情况的专项审核报告（2015年度）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十二：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十三：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；

　　经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构，负责本公司2016年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币170万元，聘期1年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币40万元。费用合计人民币210万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十五：关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告》（2016-010）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于公司向关联方提供担保的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2016-011）。

　　逐项表决结果如下：

　　16.1 关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大银行提供不超过5，000万元担保的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　16.2关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1，700万元担保的议案；

　　该议案关联董事谭晋隆回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　16.3关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3，300万元担保的议案；

　　该议案关联董事谭晋隆回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　16.4关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10，000万元担保的议案；

　　该议案关联董事谭晋隆回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　16.5关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20，000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10，000万元反担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.6关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20，000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10，000万元反担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.7关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20，000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10，000万元反担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.8关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30，000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15，000万元反担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.9关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20，000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10，000万元反担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.10关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过2，970万元担保的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　16.11关于山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2，450万元担保的议案；

　　该议案关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.12关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4，000万元担保的议案；

　　该议案关联董事凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.13关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4，000万元担保的议案；

　　该议案关联董事凌人枫、李晓斌回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.14关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7，350万元担保的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十七：关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行超短期融资券的公告》（2016-012）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十八：关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山西天然气符合申请发行公司债券的有关条件与要求。为进一步降低资金成本，拓宽公司融资渠道、优化债务结构，董事会同意山西天然气申请择机发行不超过人民币36亿元的公司债券。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十九：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-013）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十：关于公司2015年度日常关联交易确认的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易的公告》（2016-014）。

　　20.1关于确认2015年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；

　　关联董事谭晋隆回避表决，

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　20.2关于确认2015年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.3关于确认2015年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；

　　关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.4关于确认2015年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.5关于确认2015年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.6关于确认2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.7关于确认2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.8关于确认2015年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.9关于确认2015年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.10关于确认2015年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.11关于确认2015年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.12关于确认2015年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.13关于确认2015年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.14关于确认2015年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.15关于确认2015年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.16关于确认2015年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.17关于确认2015年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.18关于确认2015年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.19关于确认2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.20关于确认2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.21关于确认2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.22关于确认2015年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.23关于确认2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.24关于确认2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　20.25关于确认2015年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.26关于确认2015年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；

　　关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.27关于确认2015年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.28关于确认2015年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.29关于确认2015年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.30关于确认2015年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案。

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十一：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》（2016-015）。

　　21.1关于2016年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.2关于2016年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.3关于2016年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.4关于2016年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.5关于2016年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.6关于2016年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.7关于2016年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.8关于2016年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.9关于2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.10关于2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.11关于2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.12关于2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.13关于2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.14关于2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　21.15关于2016年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.16关于2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.17关于2016年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.18关于2016年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.19关于2016年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.20关于2016年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21.21关于2016年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.22关于2016年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.23关于2016年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.24关于2016年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.25关于2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.26关于2016年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.27关于2016年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.28关于2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.29关于2016年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.30关于2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案。

　　关联董事谭晋隆回避表决，

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十二：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。

　　关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十三：关于修订《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十四：关于公司与关联方签订合同的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》（2016-016）。

　　关联董事兰旭回避表决，

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十五：关于召开公司2015年年度股东大会的议案；

　　因公司第七届董事会第二十七次和第二十九次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2016年5月3日（周二）下午14:00，在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气五层会议室召开公司2015年年度股东大会。

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-018）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股编号：2016-009

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于公司监事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合监事任职资格，提名为公司第八届监事会候选人：

　　1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有非职工监事在新一届监事会生效之日起，自动卸任。

　　上述事项逐项表决结果如下：

　　1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于2015年度监事会工作报告的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于2015年年度报告全文及正文的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于2015年度财务决算报告的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于公司2015年度利润分配的议案；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利润572，531，668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为175，959，754.73元。

　　公司监事会同意进行2015年年度利润分配，分配预案如下：

　　公司以2015年12月31日的公司总股本1，084，663，692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162，699，553.80元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案七：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。

　　关联监事王建华、王钢、王伟回避表决，

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案八：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；

　　详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-013）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案九：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　监事会

　　2016年4月12日

　　股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股编号：2016-010

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于公司2016年度对子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

　　预计担保是否有反担保：是

　　对外担保逾期累计数量：无

　　2016年预计担保总额度不超过人民币202，026.95万元。

　　上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　1、对外担保额度概述

　　根据公司实际业务发展融资需要，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）及北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过202，026.95万元的担保额度。

　　2、担保期限及相关授权

　　本次担保额度的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

　　在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　3.担保事项的审批程序

　　本事项已经第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　　二、提供担保的子公司基本情况

　　（一）山西天然气

　　公司名称：山西天然气有限公司

　　注册资本：202，000万元

　　法定代表人：谭晋隆

　　成立时间：2003年4月10日

　　住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

　　经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）山西煤层气

　　公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：44，750万元

　　法定代表人：刘联涛

　　成立时间:：2006年6月22日

　　住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

　　经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）旭日光大

　　公司名称：北京旭日光大投资有限公司

　　注册资本：1500万元

　　法定代表人：李晋粤

　　成立时间：2006年3月07日

　　住所：北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室

　　经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；技术推广服务；劳务派遣；销售五金交电、建材、机械设备。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　三、被担保公司的基本情况

　　国新能源2016年度对子公司提供担保额度情况表

　　单位：万元

　　■

　　（一）山西众能天然气有限公司

　　注册资本：5，000万元

　　法定代表人：樊文博

　　成立时间： 2013年3月21日

　　住所：太原市阳曲县大盂镇大泉沟村

　　经营范围：LNG（液化天然气）能源项目的投资及相关产品开发；LNG（液化天然气）的运输工具、液化转换装置、液化天然气技术及装备的开发；天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：50，543.13万元；净资产：5，716.49万元；2015年度，营业收入：14，160.14万元；净利润：151.64万元。

　　（二）山西平遥液化天然气有限责任公司

　　注册资本：10，000万元

　　法定代表人：李杰

　　成立时间： 2012年7月26日

　　住所：山西省晋中市平遥县段村镇西安社村

　　经营范围：液化天然气能源项目的投资及相关产品开发；润滑油及货车的销售；天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：53，445.02万元；净资产：10，982.30万元；2015年度，营业收入：28，226.57万元；净利润：519.08万元。

　　（三）清徐县凯通天然气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：李伟

　　成立时间：2004年9月23日

　　住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

　　经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装（国家法律法规及国务院决定、规定禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前和许可证到期后不得经营）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：38，710.02万元；净资产：3，833.61万元；2015年度，营业收入：8，619.72万元；净利润：597.30万元。

　　（四）山西临县国新燃气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：高伟

　　成立时间： 2010年8月17日

　　住所：临县临泉镇胜利坪村

　　经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加气站建设与经营；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：53，024.01万元；净资产：2，054.20万元；2015年度，营业收入：2，007.64万元；净利润：-840.54万元。

　　（五）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：许瑞斌

　　成立时间：2003年10月9日

　　住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

　　经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭有效许可证在规定的期限、范围内经营）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：22，530.20万元；净资产：4，879.53万元；2015年度，营业收入：7，511.05万元；净利润：308.20万元。

　　（六）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：邵国庆

　　成立时间：2012年5月15日

　　住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

　　经营范围：筹建项目相关服务（筹建期间不准从事生产经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：12，663.35万元；净资产：2，326.37万元；2015年度，营业收入：703.20万元；净利润：-775.24万元。

　　（七）山西国新天然气利用有限公司

　　注册资本：10，000万元

　　法定代表人：王弘臻

　　成立时间：2013年11月7日

　　住所：山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208国道西侧）

　　经营范围：天然气开发利用；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的配送与销售；天然气加气站的建设与经营；天然气汽车的改装；润滑油的经销；天然气加气站维护、抢修的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：36，121.88万元；净资产：11，867.50万元；2015年度，营业收入：28，671.39万元；净利润：1，427.79万元。

　　（八）山西晋西北天然气有限责任公司

　　注册资本： 28，000万元

　　法定代表人：苏云虎

　　成立时间： 2011年6月16日

　　住所：山西省五寨县北环路

　　经营范围：天然气输气管网建设、生产、经营管理；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；天然气技术开发；天然气加气站建设；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；管道燃气（法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：64，062.53万元；净资产：27，434.93万元；2015年度，营业收入：9，273.14万元；净利润：-1，329.82万元。

　　（九）山西煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：44，750万元

　　法定代表人：刘联涛

　　成立时间：2006年6月22日

　　住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

　　经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：370，868.30万元；净资产：47，702.15万元；2015年度，营业收入：114，092.19万元；净利润：1，287.51万元。

　　（十）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：张秀波

　　成立时间：2014年1月15日

　　住所：长治市襄垣县新建东街125号

　　经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：4，248.20万元；净资产：2，383.24万元；2015年度，营业收入：515.96万元；净利润：-24.28万元。

　　（十一）忻州市燃气有限公司

　　注册资本：3，622.3307万元

　　法定代表人：邵国庆

　　成立时间：2003年9月30日

　　住所：忻州忻府区七一南路34号

　　经营范围：天然气输气管网的管理，经销燃气表、灶、配件。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经国家专项审批的未获批准不得经营）天然气供应

　　企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：25，034.38万元；净资产：12，408.68万元；2015年度，营业收入：19，833.47万元；净利润：454.02万元。

　　四、担保的目的和风险评估

　　公司下属公司山西天然气、山西煤层气和旭日光大对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司（含子公司）2016年度为下属各级子公司提供预计202，026.95万元的担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。独立董事认为：公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益。所以我们同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

　　六、对外担保累计数量

　　截至2015年12月31日，公司（含下属公司）对外担保总额为2，340，130，200元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2，340，130，200元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%，公司及控股子公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提供担保额度的独立意见；

　　3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提供担保额度的事前认可意见。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月12日

　　股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2016-011

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于向关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保事宜概述

　　（一）山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大银行提供不超过5，000万元担保

　　1、担保情况概述

　　为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾市城燃天然气有限公司（以下简称“临汾城燃”）将向光大银行申请不超过5，000万元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准。公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额担保，临汾城燃以其资产向山西天然气提供全额反担保，临汾城燃其他股东分别按所持股比向山西天然气提供反担保。

　　2、关联关系介绍

　　公司联营企业， 山西天然气持有临汾城燃35%的股权。

　　3、被担保人基本情况

　　公司名称：临汾市城燃天然气有限公司

　　注册资本: 8，000万元

　　法定代表人：陈明辉

　　成立时间: 2009年8月

　　住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅

　　经营范围: 以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；经销：燃气、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：27，499.52万元；净资产：10，872.80万元；2015年度，营业收入：13，918.48万元；净利润：657.48万元。

　　4、董事会意见

　　2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大银行提供不超过5，000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1，700万元担保

　　1、担保情况概述

　　为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，山西沁水国新煤层气综合利用有限公司（以下简称“沁水国新”）将向工商银行申请1，700万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为沁水国新此笔贷款提供全额担保，沁水国新以其资产向山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额不超过1，700万元。

　　2、关联关系介绍

　　公司联营企业， 山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先生任其董事。

　　3、被担保人基本情况

　　公司名称：山西沁水国新煤层气综合利用有限公司

　　注册资本: 10，000万元

　　法定代表人：徐保智

　　成立时间: 2012年12月

　　住所：晋城沁水县城新建东路52号（煤运公司办公楼四楼）

　　经营范围: 煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及辅设；LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：17，137.68万元；净资产：10，339.78万元；2015年度，营业收入：26，119.69万元；净利润：80.94万元。

　　4、董事会意见

　　2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1，700万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3，300万元担保

　　1、担保情况概述

　　为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，沁水国新将向兴业银行申请3，300万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气为沁水国新此笔贷款提供全额担保，沁水国新以其资产为山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额不超过3，300万元。

　　2、关联关系介绍

　　公司联营企业， 山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先生任其董事。

　　3、被担保人基本情况

　　详见担保事项“（二）”

　　(下转65版)THE_END