重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒公告编号：临 2016-008 号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2016年3月28日发出，会议于2016年4月7日（星期四）上午9点正，在四川省宜宾市皇冠假日酒店会议室现场召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事7名。董事Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，汤澍浩先生和孙芳城先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事方军涛先生、董事长黎启基先生和董事郭永清先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）8-140号《审计报告》，本公司2015年度利润总额为-110，572，396.06元，所得税费用为42，979，624.71元，实现净利润为-153，552，020.77元，其中归属于上市公司股东的净利润为-65，678，423.46元，根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。本年度实现的可供分配利润为-65，678，423.46元，加上以前年度可供分配利润490，847，185.45元，累计可供分配利润为425，168，761.99元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：

　　公司拟以2015年12月31日的总股本483，971，198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96，794，239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为328，374，522.39元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2016-010号）；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　八、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　九、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关于确认公司2015年度日常关联交易公告》（公告编号临2016-011号）；

　　此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。

　　表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

　　十、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关于预计公司2016年度日常关联交易公告》（公告编号临2016-012号）；

　　此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。

　　表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

　　十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2016-013号）；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　十二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；第八届董事会董事候选人名单及简历附后；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　十三、审议通过了《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　十四、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为公司2016年度常年法律顾问的议案》；2016年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币50万元。

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　十五、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；公司2016年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币100万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元。

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　十六、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；同意将独立董事津贴由7万/年调整为8万/年，经股东大会批准后生效。独立董事回避了此议案的表决。

　　表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。

　　十七、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号临2016-014号）；

　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

　　本决议中第一、二、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十五、十六项决议尚需经过股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月9日

　　附件：

　　提名的董事候选人简历及基本情况

　　1、非独立董事候选人及其简历：

　　（1）黎启基先生(中国香港)，53岁。曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2011年起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作，目前担任嘉士伯中国区首席财务官。曾任重庆啤酒股份有限公司第七届监事会监事，现任重庆啤酒股份有限公司董事长。

　　（2）柯俊财先生（中国香港），49岁。香港中文大学工商管理硕士学位。历任屈臣氏斯柏克林饮用水有限公司总经理，亨氏中国（Heinz China）总裁和亨氏龙凤公司（Heinz LongFong）董事总经理。自2014年8月起，担任嘉士伯中国区首席执行官职务。现任重庆啤酒股份有限公司董事。

　　（3）萧伟健先生（中国香港），35岁，资深英国特许公认会计师；香港注册会计师。2003年毕业于澳洲新南威尔士大学并获取会计学硕士学位。2003-2009年任职于香港毕马威会计师事务所，职位审计经理。2010年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，职位亚洲区域总监。

　　（4）方军涛先生，41岁，拥有美国城市大学颁发的工商管理硕士学位以及大连海事大学颁发的国际商务学士学位。方先生2010年加入嘉士伯公司，出任亚太区企业事务部副总裁，中国区企业发展副总裁。之前，他曾在多家跨国企业出任过与企业事务相关的管理职务，其中包括中远集团，联邦快递，通用电气，福斯流体技术等。现任重庆啤酒股份有限公司董事。

　　（5）吕彦东先生，40岁，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士研究生。曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。历任嘉士伯公司惠州供应链总监，本公司副总经理。现任嘉士伯中国区生产运营副总裁。

　　（6）Kaare Zoffmann Jessen（杨国睿）先生，丹麦籍人士，39岁，持有哥本哈根大学法学硕士学位和哥本哈根商学院工商管理学士学位。历任嘉士伯云南和西南区总经理 ，昆明华狮啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人，重庆啤酒股份有限公司总经理，现任重庆啤酒股份有限公司董事。

　　2、独立董事候选人名单及其简历：

　　（1）郭永清先生，41岁，上海财经大学经济学博士后，历任上海国家会计学院部门主任。现任上海国家会计学院会计学教授，三湘集团股份有限公司、天津创业环保股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、重庆博腾制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　（2）曲凯先生，46岁，西南政法学院经济法学士，历任北京凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫凯文律师事务所合伙人，楚天科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　（3）李显君先生，49岁，吉林大学经济学院经济学博士，历任清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。现任清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、产业系统工程学科主任，江铃汽车股份公司，天津一汽夏利汽车股份公司独立董事。

　　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒公告编号：临 2016-009 号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2016年3月28日发出，会议于2016年4月7日上午11点在四川省宜宾市皇冠假日酒店会议室现场召开。应参加会议监事5名，实际参加会议监事3名，监事陈先国先生和秦鸿志先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，分别书面委托监事会主席徐绮俊先生和监事刘秋元先生代为出席并行使其表决权。本次会议由监事会主席徐绮俊先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

　　公司拟以2015年12月31日的总股本483，971，198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96，794，239.60元。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2015 年内部控制评价报告》的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本监事会认真审阅了《2015年度公司内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2016-010号）。

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　七、审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

　　监事会同意提名徐绮俊先生、符许舜先生（简历附后）为公司第八届监事会应由股东代表出任的监事候选人，公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第八届监事会。

　　表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　八、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见

　　1、公司依法运作情况

　　本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序。内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

　　2、检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

　　3、公司募集资金使用情况

　　公司根据《前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，将前次募集剩余连同存款利息790.35万元永久补充重庆佳辰生物工程有限公司流动资金，符合相关法律法规的规定，其审议程序符合证监会、上交所关于募集资金的相关规定；有利于提高募集资金的使用效率，满足佳辰公司对流动资金的需求，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。

　　4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

　　5、公司监事会认为，公司在2015年度发生的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发生。

　　6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

　　7、公司《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2015年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2015年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审（2016）8-140《审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本决议第一、二、三、四、六、七项决议尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监事会

　　2016年4月9日

　　附件：

　　提名的监事候选人简历及基本情况

　　1、徐绮俊先生，48岁，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士，亦是英国特许管理会计师学会资深会员；曾在沃尔玛中国任职财务部副总裁并工作了17年。现任嘉士伯中国财务部副总裁，本公司监事会主席。

　　2、符许舜先生，36岁，毕业于中山大学法学院，获得法学硕士（涉外经济法专业）及法律职业资格证书；自2004年开始于安利（中国）日用品有限公司从事法律顾问工作，历任法律事务主任、法律事务高级经理；于2013年加入嘉士伯，现任嘉士伯中国法律顾问，本公司监事。

　　股票简称：重庆啤酒股票代码：600132 公告编号：临2016-010号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，公司于2016年4月7日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的原因和计提情况

　　1、应收款项单项计提减值情况

　　公司子公司甘肃金山啤酒原料有限公司应收信立泰国际贸易江苏有限公司预付货款2，100.00万元，公司多次催收未能收到，经减值测试该款项收回可能性不大，对其全额计提坏账准备，2015年度计提减值准备1，963.76万元。

　　2、存货减值计提及转销情况

　　根据公司供应链提高生产效率、降低采购成本的需要，以及为适应公司品牌策略和产品结构的逐步调整而确定的啤酒瓶型及总量的优化方案，逐渐简化公司的玻瓶包装，最终在全国范围内只使用4种玻瓶。公司对出现减值迹象的包装物进行了减值测试，2015年度计提包装物跌价准备6，870.69万元，其中：股份公司计提存货跌价准备3，333.59万元，子公司九华山公司计提295.61万元，子公司大梁山公司计提207.55万元，子公司亳州公司计提360.50万元，子公司嘉酿公司计提2，673.43万元。

　　由于公司对以前年度已计提减值的瓶箱进行出售与报废处理，2015年度根据处置瓶箱数量将原计提的存货跌价准备转销7，202.60万元，其中：股份公司转销存货跌价准备3，760.35万元，子公司九华山公司转销66.49万元，子公司亳州公司转销177.18万元，子公司嘉酿公司转销3，198.58万元。

　　截至资产负债表日，公司已计提的包装物跌价准备余额为30，041.00万元。

　　3、长期投资减值情况

　　（1）公司对佳辰公司的累计投入为28，640.83万元，在股份公司报表中列示为长期股权投资9，488.07万元、应收账款19，152.76万元；佳辰公司累计亏损25，089.60万元，净资产为-14，401.60万元，公司持有佳辰公司100.00%的股份。

　　2012年-2014年间，公司已根据佳辰公司净资产评估结论及佳辰公司实际情况，对佳辰公司长期股权投资计提减值准备9，488.07万元，对应收佳辰公司债权计提坏账准备7，681.91万元。2015年结合佳辰股权及债权预计处置价格，除原已经计提的资产减值准备外，对应收佳辰公司债权追加计提坏账准备4，670.85万元。截至资产负债表日，公司对佳辰公司长期股权投资累计计提减值准备9，488.07万元，对应收佳辰公司债权累计计提坏账准备12，352.76万元。

　　（2）公司对九华山公司的累计投入为14，785.00万元，在母公司报表中列示为长期投资1，900.00万元、应收债权12，885.00万元；九华山公司累计亏损16，208.48万元，净资产为-14，306.42万元，公司持有九华山公司100.00%的股份。鉴于公司已决定关停九华山公司，2015年度对九华山公司长期股权投资计提减值准备1，900.00万元，对应收九华山公司债权计提坏账准备12，885.00万元。

　　4、“山城牌”啤酒系列商标减值情况

　　“山城牌”啤酒系列商标的账面价值为人民币9，920.06万元，随着公司的品牌战略调整，近年该品牌啤酒销量明显下降。2015年公司聘请专业评估机构进行了减值测试，“山城牌”啤酒商标出现减值迹象，2015年度计提减值准备5，120.06万元。

　　5、关停工厂固定资产减值情况

　　公司本期作出优化生产网络的决定，截至目前，公司已对重庆嘉酿啤酒有限公司綦江分公司、柳州山城啤酒有限责任公司、重庆啤酒安徽九华山有限公司、永川分公司、黔江分公司、重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司等六家分子公司进行关停。公司已聘请开元资产评估有限公司对六家关停分子公司的固定资产、无形资产进行了评估，并根据评估结果，对六家分子公司原值合计44，569.28万元、累计折旧合计为20，569.33万元的固定资产提减值准备，扣除对应与资产相关政府补助递延收益后，应计提固定资产减值准备金额为20，445.00万元，扣除年初已计提金额后，2015年度计提减值准备18，742.59万元；同时，在期末将已计提减值准备的固定资产全部转到“其他非流动资产”列示。

　　除上述资产外，截止2015年12月31日，公司其他实物资产不存在应计提减值准备的情况。

　　二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，将影响公司2015年度利润总额-32，697.10万元，影响归属于上市公司股东的净利润- 25，274.54万元。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

　　本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、审计委员会决议；

　　4、独立董事意见；

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月7日

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒公告编号：临2016－011号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于确认2015年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2015年根据生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，对公司2015年的日常关联交易情况进行了预计。现将公司2015年日常关联交易的实际履行情况公告如下：

　　一、2015年日常关联交易实际执行情况如下表所列：

　　金额单位：万元

　　■

　　二、2015年日常关联交易实际履行情况回顾：

　　1、采购或销售交易超出年初预计

　　采购或销售的关联交易金额超出年初预计金额2，241万元，主要原因是甘肃金山啤酒原料有限公司向嘉士伯关联企业销售麦芽、重庆啤酒安徽九华山有限公司及重庆啤酒安徽亳州有限责任公司向重庆啤酒集团庐江有限责任公司采购啤酒的交易金额超出年初预算所致。

　　2、2015年日常关联交易情况回顾

　　（1）委托加工关联交易情况

　　2015年公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司(以下简称嘉士伯(广东))签订委托加工生产协议，约定了嘉士伯(广东)委托本公司生产嘉士伯和乐堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2014年，公司与嘉士伯(广东)签订Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒委托加工协议，约定了嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度公司实际加工啤酒2.63万千升，实现含税销售额13，140.35万元。

　　2014年，湖南重庆啤酒国人有限责任公司(以下简称湖南国人)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定了嘉士伯(广东)委托国人啤酒生产乐堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度国人啤酒实际加工啤酒0.7万千升，实现含税销售额3，922.87万元。

　　2015年，重庆啤酒集团成都勃克有限公司(以下简称成都勃克)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定了嘉士伯(广东)委托勃克啤酒生产乐堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度勃克啤酒实际加工啤酒0.27万千升，实现含税销售额1，559.40万元。

　　（2）采购或销售商品或原材料关联交易情况

　　报告期内，公司与嘉士伯旗下的关联企业发生采购或销售商品或原材料的含税金额为13，744.48万元。采购或销售的关联交易金额超出年初预计金额，采购或销售交易超出年初预计金额2，241万元，主要原因是甘肃金山啤酒原料有限公司向嘉士伯关联企业销售麦芽、重庆啤酒安徽九华山有限公司及重庆啤酒安徽亳州有限责任公司向重庆啤酒集团庐江有限责任公司采购啤酒的交易金额超出年初预算所致。

　　（3）关联租赁情况

　　根据公司与嘉士伯(广东)签订的仓库租赁协议，公司将位于重庆市北部新区恒山东路9号的成品仓库(面积共计500平方米)有偿租赁给嘉士伯(广东)使用，2015年度上述房屋租赁等费用共计77.58万元。

　　（4）关联许可协议情况

　　根据公司与嘉士伯(广东)签订的许可协议及相关补充协议，嘉士伯(广东)授权许可本公司使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标， 2015年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计1，458.46万元。

　　根据湖南国人与嘉士伯(广东)签订的许可协议，嘉士伯(广东)授权许可湖南国人使用乐堡(Tuborg)商标， 2015年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计306.98万元。

　　根据成都勃克与嘉士伯酿酒有限公司签订的许可协议，嘉士伯酿酒有限公司授权许可成都勃克使用乐堡(Tuborg)商标， 2015年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计36.25万元。

　　2015年1月，公司与嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司（以下简称EA）签订商标使用许可协议，公司许可EA及下属企业使用“山城牌”啤酒注册商标和“重庆”啤酒注册商标， 2015年度根据协议计算确认的商标使用许可费收入共计94.34万元。

　　（5）委托管理情况

　　2015年1月，公司与EA签订委托管理协议，公司受托管理EA下属啤酒相关资产和非啤酒相关资产的经营管理业务， 2015年度根据协议计算确认的委托管理费收入共计118.40万元。

　　（6）广告费用情况

　　根据公司与嘉士伯(广东)签订的乐堡品牌电视广告宣传协议，双方同意根据公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，就乐堡品牌啤酒产品的营销推广宣传活动分别与盛世长城国际广告有限公司广州分公司（以下简称盛世长城）直接签订广告发布合同，并承担相关广告宣传活动费用。2015年度，本公司应付盛世长城在全国性电视媒体提供的乐堡品牌啤酒产品广告费共计2，400.00万元。

　　（7）关联包销协议情况

　　2009年1月，公司与重庆嘉威啤酒有限公司(以下简称嘉威啤酒公司)签订了产品包销框架协议，协议有效期为20年。2015年实际报销137，573.61千升，不含税金额433，525，690.27元。同时嘉威啤酒公司应承担销售费用13，757，361.00元。协议执行期内实际包销啤酒数量（包括山城牌和重庆牌啤酒）与约定包销啤酒数量的累计差量41，892.13千升拟在未来年度内补足。

　　三、需要提交董事会和股东大会履行审批的情况

　　根据上述公司2015年日常关联交易实施情况回顾，存在超出公司2014年年度股东大会上审批通过的公司2015年度日常关联交易预计金额的情况发生，根据上海证券交易所关联交易实施指引的相关规定，公司应对2015年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况，重新提交董事会和股东大会审议并披露。

　　四、独立董事意见

　　1、公司2015年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要。

　　2、公司2015年日常关联交易履行中，甘肃金山啤酒原料有限公司向嘉士伯关联企业销售麦芽、重庆啤酒安徽九华山有限公司及重庆啤酒安徽亳州有限责任公司向重庆啤酒集团庐江有限责任公司采购啤酒的交易超出关联交易预计共计2，241万元，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，超出预计的金额对公司营业收入和利润的影响很小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　3、我们同意公司将2015年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况，重新提交董事会和股东大会审议并披露。

　　五、审批程序

　　鉴于本议案系关联交易议案，本次会议对本议案进行审议时，关联方出任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。在第七届董事会第三十二次会议审议通过后，将提交公司2015年年股股东大会审批。

　　六、备查文件目录

　　1、公司七届二十二次董事会决议；

　　2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

　　3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

　　4、董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年4月9日

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒公告编号：临2016－012号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（下转60版）

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