证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2016-009
北京航天长峰股份有限公司
九届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2016年4月1日以书面形式发出通知，并于2016年4月8日上午9：00以通讯方式召开了九届十七次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由全春来董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案。
因工作变动，侯业先生不再担任公司副总裁职务，刘金成先生不再担任公司财务总监职务，王瑛先生不再担任公司总工程师职务，经公司总裁史燕中先生提请，公司董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会聘任苏子华先生为公司副总裁，刘磊先生为公司财务总监。（简历详见附件）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司对侯业先生、刘金成先生及王瑛先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年4月9日
附件：高级管理人员简历如下：
苏子华，男，1980年5月出生，中共党员，伦敦学院大学博士；2008年2月-2009年2月，任深圳迈瑞公司北京研究所超声部系统工程师；2009年2月-2011年9月，任西门子公司研究院研究员；2011年10月至今，历任通用电气医疗产品经理，高端应用部经理，首席科学家。
刘磊，男，1981年9月出生，中共党员，中央财经大学财政学专业硕士毕业，经济学硕士学位，高级会计师；2006年8月-2010年1月，二院二十三所财务处职员；2010年1月-2013年1月，任二院二十三所财务处副处长；2013年1月-2014年5月，任二院二十三所财务处副处长（主持工作）；2014年5月至今，任二院二十三所财务处处长。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2016-010
北京航天长峰股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘金成先生因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，于近日向公司董事会提出辞职报告。刘金成先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对刘金成先生在担任董事会秘书职务期间做出的贡献表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司副总裁娄岩峰先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年4月9日THE_END
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