证券代码：000511 证券简称：烯碳新材公告编号：2016－009
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第二次临时会议于2016年4月7日以通讯方式召开，于2016年4月4日以通讯方式发出通知。应到会董事8人，实际到会董事8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司拟改聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，预计2015年度的财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币80万元和20万元。
内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议，此议案尚需提请公司股东大会批准。
表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一六年四月七日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材公告编号：2016－010
银基烯碳新材料股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月7日召开董事会2016年第二次临时会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关事项说明如下:
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司收到原聘2015年度财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）的书面通知，由于上会近期业务安排繁重，特向公司提出不再承接公司2015年度财务报表审计委托。
经董事会审计委员会提议审核，并经公司董事会2015年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币80万元和20万元。
二、拟聘会计师事务所情况
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，首批8家具有甲级工程造价咨询资质的大型事务所之一；是成立最早、资质最全的大型会计师事务所之一；拥有一大批资深的会计师、资产评估师和工程造价师，具有较高的专业水准，较强的业务能力和丰富的职业经验。中证天通总部位于北京，并在广州、深圳、上海、成都等多个城市设立了分支机构。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对改聘中证天通进行了充分的了解，经公司董事会审计委员会会议通过了《关于改聘北京中证天通会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意改聘中证天通为我公司2015年度财务报告和内部控制报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2016年4月7日，公司召开了董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
3、公司将于2016年4月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了事前审核意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法规的规定，所确定的2015年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。
五、其他
本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一六年四月七日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材公告编号：2016－011
银基烯碳新材料股份有限公司
关于召开公司2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会2016年第二次临时会议审议通过，公司决定召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月25日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月24日15:00 至2016年4月25日15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年4月19日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止2016年4月19日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以上议案详见2015年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届十五次会议决议公告》。
3、《关于改聘会计师事务所的议案》
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店十六楼公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下：
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注：对于总议案100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日15：00至2016年4月25日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
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银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年4月7日
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