证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2016-003
三江购物俱乐部股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年4月5日下午在公司会议室召开，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《三江购物第一期员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。保证了公司股东、员工和公司利益的一致，能够调动员工的积极性和创造性，实现可持续发展。
三、审议通过《三江购物第一期员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划。本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2016-004
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年4月6日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、关于《2015年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、关于《2015年度利润分配预案》的议案
经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为67，100，250.80元，母公司净利润为72，180，175.40元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
按照10%提取法定盈余公积金7，218，017.54元；提取法定盈余公积金后剩余利润64，962，157.86元，2015年内公司实施2014年度利润分配方案支付普通股股利82，151，760.00元，加上年初未分配利润425，438，093.20元，报告期末母公司未分配利润408，248，491.06元；
以公司总股本410，758，800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82，151，760元；本次利润分配后尚余326，096，731.06元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、关于《续聘公司2016年度审计机构》的议案
经2014年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司2015年度财务审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币64万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、关于《续聘公司2016年度内部控制审计机构》的议案
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制审计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币44万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
七、关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)
九、关于《2015年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)。
十、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)。
十一、关于《董事会审计委员会2015年度履职报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
十二、关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
十三、关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十四、关于审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十五、关于审议《员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十六、关于审议《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十七、关于审议《2016年度关联交易计划》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)
关联董事陈念慈先生、严谨女士回避表决该议案。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十八、关于《公司组织架构》调整的议案
由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织结构进一步合理、优化，现对公司组织结构作了调整，如下：
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十九、关于审议《提请召开2015年年度股东大会》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2016-005
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年4月6日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2016年3月25日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，
该报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》，该预案需提交2015年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2016年财务审计机构及内部控制审计机构》，该预案需提交2015年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告全文及
摘要》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2015年年度报告全文及摘要》后，认为：
1、公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制审计报告》。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金使用计划的报告》。
监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
十、关于审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
监事会认为：
公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
因监事罗资望、裘无恙参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，需提交股东大会审议。
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度关联交易计划》的议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2016年4月6日
证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2016-006
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）60，000，000股，发行价格每股11.80元，募集资金总额为人民币708，000，000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币38，400，000.00元后，资金金额为人民币669，600，000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5，858，947.22元后，实际募集资金净额人民币663，741，052.78元，其中募集资金为人民币439，930，000.00元，超募资金人民币223，811，052.78元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。
2.募集资金使用及结余情况
截止2015年12月31日，公司募集资金余额为人民币127，001，621.53元，明细见下表：
■
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2012年3月26日经公司第二届董事会第三次会议决议修改了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司及发行保荐人海通证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（原为中国建设银行股份有限公司宁波第一支行，于2014年4月30日经中国银监会宁波监管局批复后更名。）以及中国银行股份有限公司宁波海曙支行（以下共同简称为“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，由于实施募集资金项目的部分主体为本公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，经公司与海通证券、开户行商议，相关合同各方共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议。于2015年度，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
截止2015年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币万元
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注：因中国银行业务系统升级，在2014年3月3日，中国银行股份有限公司宁波海曙支行的本公司募集资金专户账号由原810060313018094001变更为376658361037，该行的另一本公司募集资金专户账号由原810021689918094001变更为384458361000。
三、2015年年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
2.募投项目先期投入及置换情况
2011年4月19日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2011年2月28日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币4，818.17万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）审核并出具“众环专字【2011】204号”审核报告。
3.超募资金使用情况
(1)经公司2011年6月8日召开的第一届董事会第十三次会议和6月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分超募资金使用计划》的议案，其中连锁门店改造项目（第一期）计划投资人民币4，500万元；连锁门店购买（或自建）项目计划投资人民币15，000万元，合计拟投入超募资金人民币19，500万元。《关于部分超募资金使用计划》已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止2014年12月31日，这二个项目已完成。
(2)经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议，通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》，公司使用部分超募资金人民币1，361.69万元用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。
(3)经公司2015年8月26日召开的第三届董事会第七次会议和2015年9月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，公司使用剩余无项目规划的超募资金人民币3，384.32万元（含利息收入），用于永久补充流动资金，主要用于商品采购、开拓市场及日常经营活动支出等。
4．单个募投项目完成情况
（1）连锁门店改造项目（第一期）
原计划投入人民币4，500万元，用于连锁门店改造，每家门店人民币150万元，共30家门店。按照2011年6月份的超募资金公告，项目预计于2011年6月份起投入建设，计划于2012年年底实施完毕。
经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：
截止2012年11月30日共完成门店改造27家，由于门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，计划延期2年，再增加100家左右门店的改造。
该项目已于2014年底实施完毕。
（2）连锁门店购买（或自建）项目
原计划投入人民币15，000万元，用于5家门店的购买。
经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：
由于单店投资额的变化，计划由原来投资5家门店的数量调整至3家。
该项目已于2014年底实施完毕。
（3）信息系统改造升级项目
信息系统改造升级项目已于2014年底实施完毕。项目结算完毕后，结余款为人民币1，346.39万元。
结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币1，346.39万元中的930万元用于电商项目（一期）并将其余剩余款人民币416.39万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金（详见四、3）。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.连锁超市拓展项目
基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物连锁超市拓展项目部分募集资金变更用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见2013年1月10日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。
本次变更经2013年1月8日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和2013年1月28日2013年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币10，168万元，用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。
由于公司连锁超市拓展项目中溪口店的预计交付时间为2016年底，所以对该目的完成时间作出调整，项目完成时间由原定的2015年3月延期至2017年3月，同时，考虑到连锁超市拓展项目在完成后尚余募集资金，为了提高募集资金使用效率，早日产生效益，加快募集资金使用，在未改变募集资金使用用途及投入总额度不变的情况下，公司决定将使用连锁超市拓展项目剩余的募集资金开设小型门店36家；项目完成时间由2015年3月延期至2017年3月；连锁超市拓展项目的投资总额度人民币26，241万元不变。具体见2015年8月28日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。
本次变更经2015年8月26日第三届董事会第七次会议审议通过（临-2015-022）和2015年9月15日2015年第一次临时股东大会审议通过（临-2015-031）。调整的部分募集资金预计开设小型门店36家。
2.三江购物加工配送中心升级改造项目
基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物加工配送中心升级改造项目变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见2013年1月10日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。
本次变更经2013年1月8日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和2013年1月28日2013年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币4，440.31万元，用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。
3.信息系统改造升级项目
经公司2014年10月23日召开的第二届第十七次董事会会议和2014年11月11日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案:
公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币1，346.39万元中的人民币930万元用于电商项目（一期），该实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划到2015年12月底完成，投入资金人民币930万元，拟全部利用募集资金进行投资。其余剩余款人民币416.39万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
对于电商项目（一期），由于线上的竞争环境发生变化，公司更倾向于优先发展O2O线上线下融合的方式来促进电商业务，所以引入了京东到家，并进行了深层次的合作，鉴于此，原电商项目未能按原计划完成。公司预计对该项目进行变更，并预计于2016年4月召开的第三届第十次董事会及2015年年度股东大会对该项目的变更进行审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三江购物俱乐部股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了三江购物俱乐部股份有限公司2015年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见。
保荐机构海通证券认为：三江购物俱乐部股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，调整部分募集资金使用计划根据相关规定履行了必要的法律程序，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对三江购物俱乐部股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
2.海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此报告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016年4月8日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
■证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2016-007
三江购物俱乐部股份有限公司
关于调整部分募集资金
使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整项目名称：电商项目（一期）项目
●项目调整内容：电商项目（一期）项目的实施内容进行调整；项目完成时间由2015年12月延期至2016年12月。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）6，000万股，募集资金总额为人民币708，000，000.00元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用44，258，947.22元后，实际募集资金净额人民币663，741，052.78元，其中超募资金223，811，052.78元。
截止2015年12月31日，全部募集资金已累计使用536，739，369.20元，尚未使用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为127，001，683.60元。
二、调整募集资金投资项目的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
根据公司2014年10月27日《关于部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临-2014-029）的内容，公司投入930万元用于电商业务，以推进公司O2O战略和全渠道布局，适应互联网时代用户更高需求的市场体验。
截止15年12月31日累计投入金额100.20万元，累计付款进度为10.77%，未达到预期计划目标。
(二)调整的内容
原实施的内容：
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调整后内容：
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项目实施内容调整后，项目的完成时间将由2015年12月延期至2016年12月。
(三)调整的具体原因
由于线上的竞争环境发生了变化，公司更倾向于优先发展O2O线上线下融合的方式来促进电商业务，所以引入了京东到家，并进行了深层次的合作，京东到家目前在宁波地区取得了很好的业绩。鉴于此，电商项目未能按原计划完成。
本次调整将结合京东到家的电商业务投入，尽可能的提高募集资金的使用效率，提高公司的电商业务能力，期望尽快完成项目并获得产出。
由于电商项目（一期）项目的完成时间为2015年12月，已过项目的完成时间，故对该项目的完成时间作出调整，项目完成时间由2015年12月延期至2016年12月。
三、主要风险提示
(一)市场风险
市场风险主要来自宏观经济形势和行业竞争的影响，宏观经济增长势头放缓后，会引起整个社会的购买力下降，造成电商业务销售下降；电商同行间的竞争激烈，销售分流，造成电商业务业绩增长乏力。
(二)经营管理风险
电商业务经营中存在成本风险、物流风险、推广风险、创新风险等，经营管理不善有可能导致投入的资金得不到合理的回报。经营管理风险主要通过公司加强管理，控制运行成本来控制风险。
(三)审批风险
调整电商项目（一期）项目，需取得股东大会审议批准，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事对公司本次调整事项发表如下意见：本次调整部分募集资金使用计划是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于加快募集资金使用速度及早日产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
经第三届监事会第六次会议决议，监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构海通证券认为：
三江购物本次调整部分募集资金使用计划，系公司根据项目的实际投资进度及具体实施方式进行的调整，符合公司目前的状况；本次调整部分募集资金使用计划经过了公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需提交2015年年度股东大会审议。因此，保荐机构对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议。
五、关于本次调整募集资金使用计划的议案还需提交股东大会审议的相关事宜
公司于2016年4月6日召开了第三届董事会第十次会议，经审议，一致认为本次调整有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，维护广大股东利益，与会董事一致同意《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》，本次调整部分募集资金使用计划的事项将由公司董事会提交至公司最近一次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
(一)三江购物第三届董事会第十次会议决议；
(二)三江购物第三届监事会第六次会议决议；
(三)三江购物独立董事发表的独立意见；
(四)保荐机构海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016年04月08日
证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2016-008
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2016年度
关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年6月30日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波京桥恒业工贸有限公司签订《资产托管协议》，协议约定宁波京桥恒业工贸有限公司将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管的期限为自协议生效之日起至2018年6月30日。如本公司自行使用标的资产，本公司需每年向京桥恒业支付租金，具体定价如下：
■
如公司将标的资产交予适合第三方使用并进行管理，应以市场化原则与第三方确定标的资产的费用，并向京桥恒业支付资产收益。公司有权向京桥恒业收取托管费，托管费金额为标的资产收益的10%。
公司依该《资产托管协议》向宁波京桥恒业工贸有限公司支付的租金，其中2014年度公司已支付租金为：460.27万元。
根据公司2015年8月28日公告的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》（该议案经2015年9月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过）三江购物俱乐部股份有限公司收购宁波京桥恒业工贸有限公司100%股权，鉴于目前相关手续正在办理中，在相关手续办理完毕前公司仍会与本公司控股股东上海和安投资管理有限公司发生关联交易。
(一)2016 年度预计公司的关联交易如下：
1.预计全年关联交易的基本情况
单位:万元 币种:人民币
■
2.关联方介绍和关联交易
宁波京桥恒业工贸有限公司为本公司控股股东上海和安投资管理有限公司的全资子公司。
3.定价政策和定价依据
根据《资产托管协议》约定的定价政策和定价依据确定。
4.交易目的和交易对公司的影响
由于在托管过程中本公司因经营需要自行使用该托管标的资产，租赁定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：
此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：2016-009
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(下转73版)
THE_END
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