一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1，256，194，674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及主要产品
公司主营业务为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售。目前公司主要产品为：杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、干辣椒及其制品、油菜及棉花种子。
（二）主要生产采购模式
公司的生产和采购主要采取“公司+农户”的委托代制种子和自办基地生产种子两种模式，其中委托代制模式为公司主要的生产采购模式。
在委托代制模式下，在种植季节开始前，公司根据当年生产经营计划确定代制商。代制商主要为有制种经验、生产组织能力和资金实力的组织或个人。公司与代制商签署相关协议，并将亲本材料或基础种子提供给代制商进行生产。在代制商生产期间，公司会安排技术人员对代制商的田间管理安排和技术操作进行监督和指导。待种子收获后，代制商将种子交付至公司，经公司检验合格后，完成精选、加工、包装等后续生产环节。在委托代制模式下，如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量，主要风险由代制商承担。
在自办基地模式下，公司通过土地流转，与土地使用权人签订长期土地租赁合同，并由公司派出管理人员，雇佣当地产业工人进行种子生产。在自制模式下，如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量，风险由公司自行承担。
（三）销售模式
公司的销售主要采用“公司—经销商—农户”的模式，即公司与经销商签订协议，规定某个经销商可以在某一区域（乡镇、县、地区、省）内，代理销售公司的某些品种，该协议一般每个业务年度签署一次。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%，主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势，育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种，强化生产及营销体系创新，并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司，主营业务获得进一步深化和发展。
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）公司所处行业发展状况分析
当前，中国农业正处于转型发展的关键时期。一方面，粮食连年高位增产，农村基础设施和公共服务持续改善，农民收入逐年增加，农业政策不断完善，都为农业的进一步发展奠定了良好的基础；另一方面，城乡居民消费的转型升级对优质农产品供应的新增需求，资源环境对农业生产的硬性约束，以及农业生产效率与效益不高，与主要发达国家仍存在较大差距的现实，也为农业的转型发展提出了迫切要求。《十三五规划纲要》提出，农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。作为致力于以种业为核心，以成为世界优秀种业企业为战略发展目标的现代农业公司，公司在农业现代化的发展背景下，机遇显而易见，而能否抓住机遇，则是公司发展的最大挑战。
就公司所处的种业行业而言，面临的机遇主要有：一是随着农业生产规模的不断扩大，种业市场规模也不断扩大，截至目前，我国已成为仅次于美国的全球第二大种子市场。二是农业供给侧结构性改革将催生大量对新的、高品质农作物品种的需求，优质种子产品的市场空间将显著增大。三是随着农业生产现代化程度的提高，对农作物品种的产量、质量等性状将更加敏感，优质种子产品的市场需求将不断增大。四是随着《种子法》修改带来的种业经营环境变化，具备优秀研发、生产和质控能力的种业企业的市场优势将不断扩大。五是随着一带一路发展战略的不断推进，具有国际比较优势的种业企业将同时拥有国内和国际两个市场，同时统筹利用两个平台和两类资源，发展后劲更足。
虽然面临如上机遇，但我国的种业企业也面临如下经营挑战：一是种业企业普遍规模偏小，市场集中度不高，规模优势欠缺。虽然我国种业市场的整体规模不小，但种业企业数量多，部分领先企业在单个品种的市场规模、市场占有率上有一定优势，但与国际种业巨头相比，差距仍十分明显。二是国内部分种业企业虽然在杂交水稻等作物品种上有种质和研发优势，但全面来看，其它品类无论是种质资源还是研发能力上，均与国际种业巨头有明显差距。三是与农业发达国家相比，我国农业竞争力先天不足，近些年又面临成本快速上升、资源环境硬约束更为凸显的困难，农业生产的比较优势逐渐减少，农产品进出口贸易逆差额逐年扩大。农业生产规模和经营效益的受限直接影响种业市场的发展。四是行业整体库存水平较高，假冒伪劣种子对合规经营的种业企业冲击依然存在，加之国际种业巨头的参与，市场竞争的激烈程度不断加剧。
（二）管理层讨论和分析
为有效应对挑战、抓住发展机遇，公司对中长期战略定位及目标等进行了深入梳理，确立了成为世界优秀种业企业的战略目标，并相应制定了中长期阶段性目标及战略规划，战略目标及实施路径更加清晰，为公司未来实现跨越式发展奠定了基础。报告期内，公司进一步调整产品结构、完善商业化育种体系、升级生产加工体系、创新营销模式、提升管理水平，一系列成果已逐步凸显，在种业行业整体面临较大压力的环境下，仍然取得了较好的经营业绩：实现营业收入20.26亿元，较上年同期增长11.59%，实现归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较上年同期增长35.65%。实现扣除非经常性损益后的净利润3.61亿元，较上年同期增长39.17%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：
1、非公开发行获得核准，开启公司发展新纪元。
报告期内，公司启动了向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富资产管理计划非公开发行股票工作。2015年12月16日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号），核准公司非公开发行不超过260，094，674股新股，募集资金净额3，053，414，933.05元。本次非公开发行的完成，一方面为公司的后续发展提供了强有力的资金支持，所募资金将用于升级建设基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统，升级和完善商业化育种体系，开展农作物种子产业国际化体系建设，偿还短期贷款，补充流动资金为开展外延式并购作准备。另一方面，非公开发行完成后，中信集团成为公司实际控制人，其经营能力优势、资本运营优势、跨国经营优势都将极大地助益公司发展。公司也将借助中信集团的全球化业务布局，以国际化的视野全面积极拓展海外市场，使公司进入全新的发展阶段。另外，本次非公开发行完成后，公司核心管理团队通过资产管理计划间接持有公司股份，既完善了对核心管理团队的激励机制，同时也实现了国有资本与民营资本、企业家与科学家、管理层与核心团队共同持股的股权结构，有利于公司的长期稳定发展。
2、商业化育种体系成果卓著，研发优势进一步凸显
自2006年以来，公司即确立了构建自身体系，打造核心竞争力的发展战略。经过近十年的大力投入和经营，公司已建成相对完善，在行业内具有较大优势的商业化育种体系，大大强化了公司的核心竞争力。目前公司已形成了“种质创新→品种审定”育种全过程的分段式育种流程，较传统育种方式而言，规范化、分段式、高通量的育种流程使优良品种选出率大幅提升；商业化育种信息管理系统已投入使用，育种信息化、机械化、自动化水平国内领先，商业化育种体系得到不断升级和优化。
在水稻育种方面，报告期内公司通过审定的品种共计12个，其中通过国家审定品种共3个；参加国家区试和绿色通道的通过率均遥遥领先全国平均水平。随着公司商业化育种体系的完善，公司以拥有自主知识产权的不育系“隆科638S”、“晶4155S”配组出的“隆两优”、“晶两优”系列优良品种表现异常突出，具有高产、稳产、抗病、广适、米质优的特质，通过审定后将陆续推出市场，为公司未来的丰富品种储备奠定了基础；公司还针对市场不同需求进行育种研究，目前在抗稻瘟病、抗稻飞虱、镉低积累、高档优质稻选育以及耐寒、耐旱、耐淹、耐盐碱、耐穗萌、耐除草剂、脱水快等抗逆资源创制均进展顺利，未来将进一步丰富产品线，满足不同生态条件和客户需求。
在玉米研发方面，随着单倍体育种技术的提升，分子技术和信息技术的运用，科研机械化程度进一步提升，科研队伍的壮大，报告期内，公司实现玉米配组数量在行业内名列前茅。正是由于公司对玉米研发体系建设持续不断的创新和投入，近年来玉米科研成果丰硕，一系列广适性强的后续品种即将推出市场，为促进公司玉米种子产业持续高速发展提供了强大动力。公司还在美国和阿根廷建立了育种站，以国际化的视野强化玉米科研的领先优势。
在蔬菜品种研发方面，公司在报告期内收购了国内黄瓜种子龙头企业天津德瑞特和绿丰园艺。天津德瑞特和绿丰园艺在黄瓜种子研发方面具有较强的核心竞争力，报告期内配组数量巨大，后续品种储备丰富，已有5个新品种获得农业部新品种授权；在辣椒品种研发方面，目前湘研种业的朝天椒育种水平在国内继续保持领先优势。
3、生产加工能力大幅提升，营销创新成果突出
随着公司近年来不断完善生产加工体系，目前公司的玉米和黄瓜种子的纯度指标已达到甚至超过国家标准，这标志着公司产品质量在国内甚至国际已达到一流水平。此外，公司杂交水稻机械化制种水平进一步提升，在某些适宜地区基本可实现全程机械化制种，且制种产量不低于人工制种水平，机械化制种使制种过程更加标准、规范，降低了操作风险，提升了产品质量。在营销方面，公司近年来一直在调整品种结构，集中精力推广具有广适性的大品种，“Y两优1号”、“深两优5814”、“隆平206”继续保持行业内领先地位。随着公司商业化育种体系成果不断，报告期内公司推出的杂交水稻新品种“隆两优华占”、“晶两优华占”，杂交玉米品种“隆平208”等采取订单销售模式超预期完成了销售计划，公司产品结构中大品种的比重进一步提升，市场占有率进一步扩大。公司还新上线了隆商通订兑系统，通过信息化技术使柜台销售模式进一步优化。该系统首期可以进行订兑业务，零售商管理，提货、发货、调货、退货，库存管理，示范户管理等功能，第二期将开发出对账结算、活动管理、渠道管理、宣传促销品管理、数据统计分析等功能；未来将实现经销商运营管理、其他业务平台接入、大数据应用等功能，最终实现传统经销系统的整体信息化。
4、农业服务体系建设、国际开发合作成果显著
公司拟通过互联网等多种手段将农户、经销商、其他农资、金融等合作伙伴纳入到整体的“生态圈”中，线上线下相结合，既提供高科技含量的种子，又提供高性价比的农资，还提供全程多样化服务和整体解决方案，还为农民提供相关知识技术的培训，帮助农民生产出高品质的农产品并以合理、较高的价格销售出去，实现“生态圈”中所有主体的共赢，为耕者谋利，为食者造福。报告期内，公司设立了农业服务公司，并对“生态圈”中的各主体需求进行了广泛、深入调研，对农业综合服务平台的战略和构架进行了研究。根据2016年中央1号文件关于加快培育新型职业农民的精神，公司还筹建了以培育新型职业农民为重点之一的农民大学，将通过提供线上、线下的服务及培训，一方面拓展服务范围、提升公司品牌影响力，带动主业发展，另一方面将进行资源整合，以该模式覆盖终端客户群体，建立公司与终端客户最直接的联系，了解客户需求，为客户增产增收提供帮助。
在国际化战略方面，自2007年以来，公司即起步以科研及产业的本地化为基本方略的国际化战略，多年来在菲律宾、巴基斯坦、印度等国建立了研发机构，开展杂交水稻本地化研发，并已取得良好进展。目前在印度已筛选出一批适合当地栽培，竞争优势明显，商业价值突出的苗头组合，菲律宾研发中心共已选育出3个适合雨季和旱季栽培的水稻品种，增产优势非常明显，可覆盖整个东南亚旱雨季水稻市场。公司在巴基斯坦、孟加拉等国设立的育种站在品种筛选试验取得了很好效果，一批组合已进入目标国区试。此外，报告期内公司种子出口业务也出现较大幅度增长，这一方面说明公司杂交水稻种子产品具备足够优势，获得了进口国的认可，另一方面也印证了杂交水稻种子在国际市场上的需求巨大，公司在杂交水稻技术方面的全球优势使公司已具备获取国际巨大市场份额的前提条件。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%，主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势，育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种，强化生产及营销体系创新，并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司，主营业务获得进一步深化和发展。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司第六届董事会于2015年1月20日召开了第九次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科农业科技服务有限公司的议案》，同意公司出资5，100万元设立农业服务公司。该公司目前注册资本为10，000万元，公司实缴出资2，000万元，公司目前持有其100%股权。公司自农业服务公司设立起将其纳入合并范围。
（二）公司第六届董事会于2015年6月12日召开了第十五次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司的议案》，同意公司出资1，298万元与新大新股份、中国科学院亚热带农业生态研究所、自然人杜志艳设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司。该公司目前注册资本为2，000万元，公司目前持有其64.9%股权。公司自湖南隆平高科耕地修复技术有限公司设立起将其纳入合并范围。
（三）公司第六届董事会于2015年6月29日召开了第十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收购天津德瑞特种业有限公司等主体股权的议案》，同意公司分别收购天津德瑞特和绿丰园艺80%的股权，并自该股权转让完成工商变更登记后将天津德瑞特和绿丰园艺纳入合并范围。
（四）公司第六届董事会于2015年7月23日召开了第十七次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立山东隆平华研种业科技有限公司的议案》，同意安徽隆平出资3，300万元设立山东隆平华研种业有限公司。该公司目前注册资本为5，000万元，公司目前持有其66%股权。公司自山东隆平华研科技有限公司设立起将其纳入合并范围。
（五）公司第六届董事会于2015年11月24日召开第二十一次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收购湖南省田然农业综合开发有限公司股权的议案》，同意公司收购湖南省田然农业综合开发有限公司65%的股权，并自该股权转让完成工商变更登记后将该公司纳入合并范围。
（六）新疆生物科技于2015年设立了成都红安红食品有限公司。该公司目前注册资本为100万元，新疆生物科技目前持有其100%股权。公司自成都红安红食品有限公司设立起将其纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
袁隆平农业高科技股份有限公司
法定代表人：廖翠猛
二○一六年四月六日
证券简称：隆平高科证券代码：000998公告编号：2016-24
袁隆平农业高科技股份有限
公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2016年4月6日（星期三）上午9:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十七次会议。本次会议的通知、变更会议时间及增补议案的通知已分别于2016年3月25日和4月1日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事王炯、伍跃时、袁定江、张坚、陶扬、邓华凤、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事毛长青因公出差，委托董事陶扬代其出席和表决；董事廖翠猛和张秀宽因公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》（全文）第四节“管理层讨论与分析”。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491，066，970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1，223，772，072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157，727，290.69元提取10%的法定公积金15，772，729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198，421，565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49，805，000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290，571，127.23元，资本公积金为1，481，294，614.15元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司股本总额1，256，194，674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全面修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
本议案详见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会科技发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
因工作原因，公司董事会秘书陈志新先生于2016年3月25日向董事会提出辞去董事会秘书职务，其辞职申请自公司董事会聘任产生新任董事会秘书时生效。陈志新先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司控股子公司隆平现代农业科技服务有限公司董事长。公司董事会同意聘任刘俊先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（刘俊先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任产业总监的议案》
公司董事会同意聘任陈志新先生为产业总监，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（陈志新先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。
在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对重大资产重组标的资产进行减值测试的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年实施了向特定对象发行共计8，225万股股份购买其分别持有的湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）及湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）股权的重大资产重组事项。公司与本次重大资产重组交易对方分别签署了《重大资产重组协议》和《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下合称《协议》）。根据《协议》约定，交易对方分别对湖南隆平、安徽隆平、亚华种子2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的净利润进行了承诺，且在交易对方承诺的利润补偿期限届满时，公司将聘请具备证券从业资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并由该中介机构对减值测试出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”，则交易对方应向公司另行补偿。
根据《协议》约定，公司编制了减值测试报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，并出具了减值测试鉴证报告，减值测试具体情况如下：
单位：万元
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董事会认为，本次重大资产重组标的资产均未发生减值，交易对方无需另行补偿。
在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生、张秀宽先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信30，000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信8，000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请综合授信45，000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信50，000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；
（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
附件：
刘俊先生：1975年11月出生，硕士。历任湖南电视台财经记者、国泰君安证券股份有限公司证券分析师、湖南省证券业协会业务部主任、湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、爱尔眼科医院集团股份有限公司董秘办主任、金健米业股份有限公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
陈志新先生：1972年出生，大学本科学历，高级经济师。现任隆平现代农业科技服务有限公司董事长，历任公司企业发展部经理、总裁助理，湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长，公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：10，000股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
证券简称：隆平高科证券代码：000998公告编号：2016-25
袁隆平农业高科技股份有限
公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会于2016年4月6日（星期三）上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491，066，970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1，223，772，072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157，727，290.69元提取10%的法定公积金15，772，729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198，421，565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49，805，000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290，571，127.23元，资本公积金为1，481，294，614.15元。
根据公司的实际情况，监事会同意以公司股本总额1，256，194，674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会同意公司使用募集资金157，309，758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金，并认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○一六年四月八日
证券简称：隆平高科证券代码：000998公告编号：2016-26
袁隆平农业高科技股份有限
公司关于以闲置募集资金及
自有资金购买关联方及
非关联方理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的基本情况
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2016年1月28日召开了第二十六次（临时）会议，同意授权决策委员会在不超过10亿元额度内，以闲置募集资金购买理财产品，资金额度可滚动使用。
为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及募集资金项目开展的情况下，公司董事会提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方（以下简称本事项）。
（二）鉴于中信兴业投资集团有限公司（以下简称中信兴业）、中信建设有限责任公司（以下简称中信建设）和深圳信农投资中心（有限合伙）（以下简称信农投资）合计持有公司18.72%股份，公司实际控制人为中国中信集团有限公司，中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。
（三）公司第六届董事会于2016年4月6日召开了第二十七次会议，在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定就本事项出具了事前独立意见和事后独立意见。
（四）本事项尚须获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本事项的投票权。
（五）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方基本情况
（一）中信银行股份有限公司
■
中信银行股份有限公司近三年主要财务数据：
单位：百万元人民币
■
（二）中信证券股份有限公司
■
中信证券股份有限公司近三年主要财务数据：
单位：万元人民币
■
（三）中信财务有限公司
■
中信财务有限公司近三年主要财务数据：
单位：万元人民币
■
三、募集资金基本情况
2015年12月16日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号），核准公司非公开发行不超过260，094，674股新股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]2-3号）。根据该验资报告，截至2016年1月8日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 260，094，674股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.83元，公司共计募集货币资金人民币3，076，919，993.42元，扣除与发行有关的费用人民币23，505，060.37元，公司实际募集资金净额为人民币3，053，414，933.05元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。
截至2016年3月31日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为196，137.87万元。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是为了提高资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）理财产品品种
理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金应用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。
（三）投资金额
公司董事会提请股东大会授权决策委员会不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），投资金额在上述额度及授权期限内可滚动使用。
（四）决议有效期
本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月。
（五）授权范围
本次对决策委员会授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。
（六）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和主营业务运营，不影响募集资金投资项目建设。
公司承诺本次使用闲置募集资金购买理财产品不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
五、对公司的影响
在不影响公司正常生产经营及募集资金项目开展的情况下，本次使用闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品系为了提高资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。
上述预计关联交易是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不构成关联方的非经营性资金占用，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。此次关联交易有利于公司资金使用效益的提升，对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
以闲置募集资金及自有资金购买理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）截至2016年3月31日，公司在中信银行股份有限公司存款余额为510，125，941.15元，贷款余额为30，000，000.00元，银行承兑汇票余额为41，380，000.00元。
（二）根据公司与中信证券股份有限公司签署的《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》及相关补充协议，截至本公告披露之日，公司共计支付中信证券股份有限公司保荐费1，600万元。
八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见：
1、鉴于公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中信集团，本次交易构成关联交易；
2、我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
（二）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的事后独立意见：
1、公司第六届董事会已于2016年4月6日召开第二十七次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。在审议本议案时，关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的相关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，成本按照市场价格确定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
（三）监事会意见
公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（四）保荐机构意见
公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事宜经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施不存在不利影响。
本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》履行了董事会审议程序，关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生已回避表决，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易所履行的程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易符合公司长远发展战略，未损害中小股东合法权益。
因此，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。但以募集资金购买的理财产品需发行主体提供保本承诺后方可实施，且使用闲置募集资金购买理财产品需要在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见；
（四）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事后独立意见；
（五）中国民族证券有限责任公司与中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券简称：隆平高科证券代码：000998公告编号：2016-27
袁隆平农业高科技股份有限
公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2954号文核准，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司及汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票26，009.4674万股（以下简称本次非公开发行），发行价格为每股11.83元。截至2016年1月8日，公司募集资金专项账户共计收到募集资金人民币3，076，919，993.42元，扣除与发行有关的费用人民币23，505，060.37元，实际募集资金净额为人民币3，053，414，933.05元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。2016年1月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]2-3号）。
根据《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称募投项目）具体情况如下：
单位：万元
■
二、以募集资金置换先期投入情况
为了确保募投项目的按时启动及顺利运行，公司在本次非公开发行募集资金到位前，以自筹资金支付了部分募投项目投资。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额共计157，309，758.03元。鉴于目前本次非公开发行的募集资金已全部到位，根据相关法律法规规定，公司董事会决定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金总计157，309，758.03元（以下简称本次置换），具体情况如下：
单位：万元
■
三、本次置换履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2016年4月6日，公司第六届董事会召开了第二十七次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金157，309，758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2016年4月6日，公司第六届监事会召开了第十次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金157，309，758.03元置换已先期投入募集资金项目的自筹资金，认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事意见
2016年4月6日，公司独立董事就公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金发表独立意见，全体独立董事一致认为本次置换的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并一致同意公司使用募集资金157，309，758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所专项鉴证报告
2016年4月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于袁隆平农业高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕2-196号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2016-28
袁隆平农业高科技股份有限
公司关于召开2015年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）会议届次：2015年度股东大会
（二）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）董事会
（三）现场会议召开时间：2016年4月28日（星期四）下午15:00
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn下同）投票时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：截至2016年4月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室
（八）本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、会议审议事项
（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》（全文）第四节“管理层讨论与分析”。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（全文及摘要）。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491，066，970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1，223，772，072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157，727，290.69元提取10%的法定公积金15，772，729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198，421，565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49，805，000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290，571，127.23元，资本公积金为1，481，294，614.15元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司股本总额1，256，194，674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。
三、网络投票的安排
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。
四、股东大会登记方法
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月26日至2016年4月27日（工作日上午9:00---12:00，下午13:30---17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记地点及联系方式
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司董事会办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-82183880
4、传真：0731-82183880
5、联系人：张倩
五、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（二）网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
附件：
1、 网络投票程序及要求
2、 授权委托书格式。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
附件1
网络投票程序及要求
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（一）投票流程
1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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2、表决议案
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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3、表决意见
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（二）投票操作举例
股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者，投票操作举例如下：
1、股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者，对公司议案1投赞成票，则其申报如下：
■
2、股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者，对公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。
（一）股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
1、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）投票
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4、确认并发送投票结果。
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、投票结果查询
通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
附件2
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
六、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
证券简称：隆平高科证券代码：000998公告编号：2016-29
袁隆平农业高科技股份有限
公司关于邓华凤先生辞去董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2016年4月7日收到董事邓华凤先生的辞职申请。邓华凤先生因工作原因申请辞去董事职务，并同时辞去董事会战略发展委员会、科技发展委员会委员职务。邓华凤先生的辞职申请自送达公司董事会生效，且其不再在公司担任任何职务。
邓华凤先生担任公司董事期间一直勤勉尽责，对公司发展做出了贡献，公司董事会对此深表感谢！
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
袁隆平农业高科技股份有限
公司独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买理财
产品的事后独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元）；理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。我们认为：
一、公司第六届董事会已于2016年4月6日召开第二十七次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的议案》。在审议本议案时，关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，成本按照市场价格确定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：任天飞
常清
庞守林
吴新民
唐红
二○一六年四月六日
袁隆平农业高科技股份有限
公司独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方
理财产品的事前独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司） 第六届董事会拟召开第二十七次会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元）；理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。我们认为：
一、鉴于公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中信集团，本次交易构成关联交易；
二、我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
独立董事：任天飞
常清
庞守林
吴新民
唐红
二○一六年四月六日
袁隆平农业高科技股份有限
公司独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项
说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2015年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至2015年12月31日，公司累计对外担保余额为12，200万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
独立董事：任天飞
常清
庞守林
吴新民
唐红
二○一六年四月六日
袁隆平农业高科技股份有限
公司独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2015年度内部控制评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就相关事项发表独立意见如下：
（一）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司为2016年度财务及内部控制的审计机构。
（二）关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
2015年度，公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度。
（三）公司独立董事对公司内部控制评价的意见
2015年度，公司内部控制制度体系较为健全完善，公司内部控制活动符合国家有关法律、法规和规范性文件及公司内控相关制度的规定；公司2015年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：任天飞
常清
庞守林
吴新民
唐红
二○一六年四月六日
袁隆平农业高科技股份有限
公司独立董事关于聘任高级
管理人员等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，对公司第六届董事会召开第二十七次会议的下列事项发表如下独立意见：
一、聘任高级管理人员
第六届董事会第二十七次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会聘任刘俊为董事会秘书，聘任陈志新为产业总监。
经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
本次置换的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并一致同意公司使用募集资金157，309，758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金。
三、重大资产重组标的资产减值测试
根据公司编制的重大资产重组标的资产减值测试报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对重大资产重组标的资产减值测试鉴证报告，重大资产重组标的资产均没有发生减值，交易对方无需另行补偿。
独立董事：任天飞
常清
庞守林
吴新民
唐红
二○一六年四月六日
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