金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-023
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年3月31日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2016年3月30日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-024
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年3月31日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于2016年3月30日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次为全资孙公司提供担保是根据全资孙公司并购交易的需要，对其提供的担保额度用于确保交易的顺利完成，为全资孙公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-025
金正大生态工程集团股份有限公司
关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、交易概况
近日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 与Compo AcquiCo S.à.r.l.（译名“卢森堡康朴公司”）签署《关于Compo Consumer Business（康朴园艺业务）的股份收购协议》，公司将通过全资孙公司Kingenta Investco GmbH（译名“德国金正大公司”），以出资不超过1.16亿欧元的价格收购Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下包括COMPO GmbH（译名“德国康朴公司”）、 COMPO France SAS（译名“法国康朴公司”）、 COMPO Italia S.r.l.（译名“意大利康朴公司”）在内的24家从事家用园艺业务公司的股份（根据协议约定，以上统称“目标集团”）。在项目交割之前，本公司不排除引进其他投资方共同参与本次投资的可能性。
2、交易履行的相关程序
2016年3月31日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的议案》。根据《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。但由于公司将为本协议项下付款的履行为Kingenta Investco GmbH提供不超过5000万欧元的担保。本次交易尚需要股东大会批准相关担保事项。
本次交易尚须在中国相关部门备案后方可交割。
本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。
依据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易相关方介绍
1、Compo AcquiCo S.à.r.l.（卖方）
一家根据卢森堡法律设立的公司，注册地址为2C， rue Albert Borschette， Building D2-D1， L-1246 Luxembourg， 注册号码为B161245。与公司无关联关系。
2、Kingenta Investco GmbH（买方）
一家根据德国法律设立的公司，为公司的全资子公司，公司通过全资子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司持有其100%的股权。注册地址为Westendstra?e 28， 60322 Frankfurt am Main， Germany，注册号码为HRB 101005，注册资本25000欧元。
三、交易基本情况
1、交易标的的概况
本次交易的标的为Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下的园艺业务运营实体，运营市场按区域可划分为中欧地区和西南欧地区，中欧地区市场包括了德国、奥地利、瑞士等国，西南欧地区主要包括了比利时、法国、意大利和西班牙，是欧洲最大的生产、加工和销售从盆栽土到园艺及草坪用肥料、草坪种子以及植物护理和植物保护产品在内的家用和园艺产品企业，在全球范围内拥有员工600余人。
目标集团主要产品概览
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2、交易标的的财务信息
目标集团的主要财务数据如下：
单位：百万欧元
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注：（1）上述数据来源于卖方财务顾问安永会计师事务所（EY）提供的卖方信息文件。
（2）根据卖方提供的期后信息，卖方已于2015年12月将超过2800万欧元的股东债权转换为股权。根据双方的协议，卖方会将截至2016年2月29日剩余的712.2万欧元的股东债权在交割后转让给买方，且收购该部分债权的对价已包含在1.1亿欧元的固定转让价款中，因此，本次收购的目标集团的实际净资产为5422.2万欧元。
3、交易综述
目标集团为欧洲最大的家庭园艺类肥料、植保产品供应商，研发水平位居行业前列，是世界一流、欧洲第一品牌，同时拥有成熟的全球营销网络。
本次交易公司聘请了Eurasian Consulting （欧亚咨询公司）、PWC（普华永道会计师事务所）、King & Wood（金杜律师事务所）作为并购顾问、财务顾问和法律顾问，对交易标的的业务、财务、法律等方面进行了尽职调查，并就尽职调查中发现的有关问题与交易标的管理层进行了沟通。
4、交易标的估值和定价
本次交易标的为Compo AcquiCo S.à.r.l.所持有的目标集团的所有运营实体公司。
根据卖方财务顾问提供的报告，2015年的息税、折旧、摊销前利润为1420万欧元，考虑到集团企业间调整以及其他非经常性损失的调整因素，调整后的实际息税、折旧、摊销前利润为1740万欧元，根据近年可比企业收购案例以及类似上市企业在公开市场的估值水平，我们认为对目标集团的估值不应低于11倍调整后息税、折旧、摊销前利润，即1.92亿欧元的企业价值。扣除含息负债、养老准备金及流动资产波动调整后得股权价值1.2亿欧元。结合目标集团拥有欧洲最大的家庭园艺产品与植保产品产能、遍布全球的营销网络以及具有国际影响力的品牌，与卖方最终协商的收购价格1.1亿欧元，考虑到没有预计到的应收账款及利息因素，交易价格最高不超1.16亿欧元。
四、交易协议的主要内容
1、出售及转让股份
卖方同意向买方出售目标集团成员的股份，买方同意购买卖方持有的股份。在交割时，卖方与买方将分别签订当地股份转让协议，根据协议买方全额支付收购价格后，卖方将向买方转让其持有股份，连同其在交割日所享有的所有权利义务。
2、交割时应收账款的转让
截止2016年2月29日卖方对目标集团的应收账款，以及该部分应收账款直到交割时所产生的利息，一并出售给买方。
3、资金池和融资的安排
在交割时，目标集团的现有绝大部分贷款将终止，本协议签署后4周内，双方将与银行沟通如何终止目前的融资安排以及解除相关抵押及担保。
4、收购价格
总对价为1.1亿欧元，最高不超过1.16亿欧元。
5、无价值减损
卖方保证在2015年9月30日（“会计日”）至本协议签署日，除允许的价值减损外，未发生其他价值减损。
6、交割的条件
卖方与买方于交割时履行的义务受制于买方已经从中国的有关机构获得了完成协议项下的交易所必须的所有备案、批准和同意。
7、交割前期间
（1）卖方应采取所有合理措施确保本协议签署日至交割期间目标集团各运营实体从事正常的业务，并不得从事本协议约定禁止的行为或通过实施这些行为的决议。
（2）双方应在交割日前就当地股份转让协议的条款达成一致，并确保股份转让不迟于交割日发生。
8、交割
交割地点为金杜律师事务所法兰克福办公室，时间为最后一项交割条件满足或免除后的第10个营业日，但交割将不早于2016年6月30日。
9、税务事项
卖方在一定范围内应赔偿买方或买方指定的目标集团成员，于会计日之时或之前结束期间的活动有关的任何成员被课征的税款。
五、交易的目的和影响、存在的风险
（一）交易目的和影响
1、行业发展的需要
目前，随着生活水平的提高，人们对居住及生活环境的绿化水平要求越来越高，人性化、个性化的家居绿化市场开始显现，目前我国消费者园艺用品单次需求量较少、个性化需求明显，因此推出个性化的优质园艺用品成本较高，并且由于园艺服务产业过于细分，并没有引起大型园林企业的重视，所以我国目前缺少专业化的园艺服务提供商，家庭园艺植保产品尚是一片蓝海。
园艺用品的消费离不开园艺服务，如人们购买种子需要得到相应的种植、养护、防病虫害的知识和相关技巧。目前我国园艺产业处于发展初期，园艺用品和服务作为园艺基本建设的重要支撑，是当前我国园艺产业的两个重要的环节。通过收购目标集团，可以将目标集团积累的家庭园艺和植保产品的技术、产品线、服务、营销经验引进中国，并利用其品牌知名度与品牌影响力，服务于中国巨大的家庭园艺市场，促进公司在中国家庭园艺市场的开发，抢占新的市场制高点。
2、公司发展战略的需要
通过收购目标集团，公司快速获得了欧洲最大的家庭园艺产品与植保产品产能、遍布全球的营销网络以及具有国际影响力的品牌，是实现公司国际化战略的重要一环。
3、进一步增强公司实力
通过本次对目标集团的收购，将极大增强公司的行业地位，公司资产规模和业务范围均将显著提升，凭借目标集团在欧洲、亚太地区及其他地区家庭园艺植保行业的优势，公司将抓住国内行业发展的有利时机以及国家“一带一路”、“走出去”历史机遇，整合目标集团的设计及研发力量，进一步完善全球生产基地的布局，实现全球化购销售体系的建立，为进一步确立核心产品，拥有更多核心客户打下坚实的基础。
此外，公司还将借本次交易对接国际市场，积累海外并购和跨国企业管理经验，深入拓展外延式发展增长道路，在未来植物营养和种植业解决方案的全球化竞争中占到先机。
4、促进农资电商渠道的升级
由于园艺植保产品的消费取决于消费者得到它的便利程度，越是便利，消费量越大。因此，该类产品非常适宜于通过电子商务渠道进行销售，电商渠道未来几年内最有可能成为主流园艺产品的零售渠道。通过此次收购，可以将目标集团产品大规模的引入电商渠道，促进农资电商渠道的升级，从而进一步提升品牌的影响力。
（二）存在风险和对策
1、存在风险
本次交易完成后的整合风险。本次交易的标的主体涉及德国、法国、意大利、西班牙、奥地利等多个欧洲国家，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。存在交易完成后整合无法顺利实施以及整合效果无法达到并购预期的风险。
2、采取的对策
跨国收购是一项复杂的交易，面对各种风险，公司已经落实了各种应对措施，如标的选择公司主营业务密切相关的行业，收购前聘请国际一流的中介机构进行尽职调查及提供顾问服务，与并购企业进行充分沟通，取得支持。这些措施将有利于保证此次交易及交易后的整合取得成功。
六、备查文件
1、金正大第三届董事会第二十一次会议决议。
2、《SHARE PURCHASE AGREEMENT》
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-026
金正大生态工程集团股份有限公司
关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2016年3月31日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》。Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金正大”）是本次收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）园艺业务全部股份的实施主体，为了保证本次收购交易的顺利完成，公司为本次交易向全资孙公司德国金正大提供总额不超过5000万欧元的履约担保。
本次担保事项尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：Kingenta Investco GmbH
2、注册地址：Westendstra?e 28， 60322 Frankfurt am Main， Germany
3、法定代表人：翟际栋 和 Thekla Buchheister
4、注册号码：HRB 101005
5、注册资本：25，000欧元
6、经营范围：项目投资、投资咨询、投资服务。
7、与本公司关系：公司通过全资子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司持有德国金正大100%的股权，为公司全资孙公司。
截至2015年12月31日，德国金正大总资产25，000欧元，净资产25，000欧元。
三、累计担保数量
截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为405，000万元，实际担保余额为59，940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为405，000万元，实际担保余额为59，940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为405，000万元人民币和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为37.60%（按合并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知日央行公布的中间汇率计算，以下同）和54.98%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资子公司担保的总额度为405，000万元人民币和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为37.60%（按合并报表口径计算）和54.98%（按合并报表口径计算）。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过关于本次担保的议案，公司为全资孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保为确保德国金正大顺利完成此次并购交易所提供的履约担保，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司本次为全资孙公司提供担保是根据全资孙公司并购交易的需要，对其提供的担保额度用于确保交易的顺利完成，为全资孙公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。
六、其他事项
为加快上述业务的进度，董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署上述为全资子公司提供担保的相关文件，授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-027
金正大生态工程集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年3月31日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2016年4月26日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2016年4月26日（星期二）14：00
网络投票时间：2016年4月25日（星期一）至2016年4月26日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月26日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月25日15：00至2016年4月26日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年4月21日（星期四）
3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截至2016年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》
上述议案已由2016年3月31日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2016年4月25日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月25日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年4月26日（星期二）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格， 1.00元代表议案1，具体如下表所示：
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见：
■
（5）确认投票委托完成。
（6）投票说明：
1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
3）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程：
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金正大生态工程集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、会议联系人：崔彬、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码： 276700
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2016年4月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2016年月日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-028
金正大生态工程集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2016年3月26日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2016年3月28日开市起停牌；2016年4月1日发布了《重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号分别为（2016-013、2016-022）。
2016年3月31日，本次合作协议相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并签署了《股份收购协议》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年4月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
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