福建南平太阳电缆股份有限公司公告（系列）

　　（上接B61版）

　　上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算；公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合有关规定。

　　附：第八届董事会董事候选人个人简历。

　　公司独立董事已发表独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事候选人声明》和《福建南平太阳电缆股份有限公司提名人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2，946，970.75元，具体情况如下：

　　1、固定资产：对原值为16，348，607.62元，累计折旧为11，568，075.82元的58项资产进行清理，发生清理损失136，679.88元，取得清理收入1，984，681.43元，清理净损失为2，932，530.25元。

　　2、应收账款：济宁瑞隆矿业设备有限责任公司、济宁瀚博新能源有限公司、广西南宁海纳电力通信工程有限公司、福州亿力实业有限公司福清物资分公司诉讼已经判决，无财产执行，公司全额列支坏账5，136，532.06元，原已按年限计提了坏账准备 5，122，091.56元，所以减少2015年利润14，440.50元。

　　公司本次核销资产，预计会影响公司2015年度税前利润14，440.50元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少14，440.50元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　十五、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

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　　《公司章程》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　十六、审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2015年度股东大会的公告》详见2016年4月8日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年四月六日

　　候选人简历：

　　（一）公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　1、李云孝，男，1937年出生，印度尼西亚籍。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。

　　李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一。李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事候选人李文亮先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、陈方，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士，陈方先生2000年8月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事兼夏新电子股份有限公司副董事长；2010年7月至今任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事。

　　陈方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系，陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、孙立新，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。自2000年起至2003年任福建省电力勘测设计院党委书记；自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理；2005年6月起至今任福建和盛集团有限公司董事长；2005年9月至今任公司副董事长。

　　孙立新先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、张珍荣，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。张珍荣先生自2006年4月起至今任福建和盛集团有限公司副总经理；2011年4月起至今任公司董事。

　　张珍荣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。张珍荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、李文亮，男，1974年出生，中国香港籍，大学本科学历，双学士，毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届、第十二届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事、总经理，为公司实际控制人之一。2002年起至今任公司董事。

　　李文亮先生未直接持有本公司股份。李文亮先生与公司董事候选人李云孝先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李文亮先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　6、刘信平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，刘信平先生2005年3月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司投资中心总经理；2007年1月至2013年5月任厦门现代码头有限公司总经理；2013年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁。

　　刘信平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。刘信平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　7、马丕忠，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。马丕忠先生自1998年4月起至2003年11月任南平市国投公司办公室主任；自2003年11月起至2006年8月任南平市国投公司产权部经理；自2006年9月起至2012年8月任南平市国投公司董事、副总经理；自2012年8月起至今任南平实业集团有限公司董事、总经理助理。

　　马丕忠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。马丕忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　（二）公司第八届董事会独立董事候选人简历

　　1、陈明森，男， 1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月至2004年3月任福建社会科学院经济研究所所长、研究员；2004年4月至2005年5月任厦门国家会计学院管理研究所所长、教授；2005年5月至今任福建省委党校产业与企业发展研究所院长、教授；2000年至今任福建省人民政府顾问；1997年获得国务院政府特殊津贴专家奖项；现为福建三木集团股份有限公司、国脉科技股份有限公司独立董事。

　　陈明森先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈明森先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　2、陈培堃， 男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师。2009年1月至2015年3月任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任；现任厦门市总会计师协会会长，兼任厦门市会计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长；2012年5月起至今任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事；2014年4月起任厦门麦克电器股份有限公司独立董事；2013年1月起任公司独立董事。

　　陈培堃先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈培堃先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　3、江平开，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，江平开先生1998年至2002年任上海交通大学副教授，2002年8月至今任上海交通大学教授，2002年曾获得上海市政府颁发的上海市科技技术进步奖。

　　江平开先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。江平开先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　4、许永东， 男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士、工商管理学硕士。2010年至今任福建拓维律师事务所首席合伙人、律师。2013年至今任福建省政协委员。2012年至今，任华东政法大学律师学院特聘教授。2015年至今任福建省人民政府立法咨询专家。许永东先生于2007年曾获得“第二届福建省十大杰出青年律师”荣誉称号，于2008年曾获得司法部、中华全国律师协会颁发的“全国优秀律师”荣誉称号，2013年1月起任公司独立董事 。

　　许永东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。许永东先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002300 证券简称：太阳电缆公告编号：2016-010

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2016年4月6日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2016年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

　　一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2015年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　公司2015年总体经营情况为：公司营业收入360，337.38万元，公司利润总额为人民币25，203.5万元，税后净利润人民币18，948.23万元，每股净资产为人民币2.94元，每股收益为人民币0.40元。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2015年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2015年年度报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　2015年年度报告及其摘要相关内容详见2016年4月8日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《2015年度利润分配的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币170，372，177.63元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币 17，037，217.76元，2015年度可供分配的净利润为153，334，959.87元，加上2014年年末未分配利润人民币128，462，270.24元，2015年公司实际可供股东分配的净利润为人民币281，797，230.11元。

　　根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司股份总数452，250，000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币90，450，000元，同时， 以公司未分配利润向全体股东每10股送红股2股（含税），共送红股90，450，000股，本次送红股后公司总股本由452，250，000股增至为542，700，000股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《福建南平太阳电缆股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》2016年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经与公司主要股东协商，公司监事会拟提名曾仰峰先生和蔡艳芳女士两人为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

　　经与公司工会委员会协商，公司监事会拟提名范德发先生为公司第八届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司第八届监事会组建之日起计算。

　　公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第八届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

　　七、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2016年4月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2，946，970.75元，具体情况如下：

　　1、固定资产：对原值为16，348，607.62元，累计折旧为11，568，075.82元的58项资产进行清理，发生清理损失136，679.88元，取得清理收入1，984，681.43元，清理净损失为2，932，530.25元。

　　2、应收账款：济宁瑞隆矿业设备有限责任公司、济宁瀚博新能源有限公司、广西南宁海纳电力通信工程有限公司、福州亿力实业有限公司福清物资分公司诉讼已经判决，无财产执行，公司全额列支坏账5，136，532.06元，原已按年限计提了坏账准备 5，122，091.56元，所以减少2015年利润14，440.50元。

　　公司本次核销资产，预计会影响公司2015年度税前利润14，440.50元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少14，440.50元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司章程》详见2016年4月8日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　附：公司第八届监事会监事候选人简历

　　特此公告

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　2016年4月6日

　　附件：公司第八届监事会监事候选人简历

　　（一）公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾仰峰先生自1994年起至1996年工作于厦门华粮进出口公司；自1996年起至2005年历任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理；2005年起至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理，现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监、审计与风险管理委员会副主任。2007年1月起至今任公司监事会主席。

　　曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　2、蔡艳芳，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师。蔡艳芳女士自1989年起至2003年在福州审计师事务所从事审计工作；自2003年3月起至2003年10月在福建亿力房地产有限公司从事财务工作；自2003年11月起至今在福建和盛集团有限公司从事审计工作。2007年1月起至今任公司监事。

　　蔡艳芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。蔡艳芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　（二）公司第八届监事会职工代表监事候选人简历

　　范德发，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理，现为公司技术中心副主任。

　　范德发先生持有公司股份3，069股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。