本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月5日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，审议通过了《关于聘任呼星先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任呼星先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
呼星先生2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2014年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得培训证书。
呼星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规的规定。呼星先生的简历详见附件。
呼星先生的联系方式：
地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层
电话：0931-8449039传真：0931-8449005
邮箱:huxing99yan@@163.com邮编：730030
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
附件：
呼星先生简历
呼星，男，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，2002年7月参加工作，2005年6月加入中国共产党，兰州大学工商管理硕士专业毕业，研究生学历，MBA学位。曾任职于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司，历任亚盛科学院院长助理、总经理秘书等职，2007年7月加入兰州黄河企业股份有限公司，担任董事长秘书。
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