一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为2，553，998千元，母公司实现净利润为2，204，731千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为220，473千元，2015年度实现可供股东分配的利润为1，984，258千元。根据公司第三届董事会第十四次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2015年度可分配利润1，984，258千元的55%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2015年12月31日公司总股本12，800，000，000股计算，每10股派发现金红利0.85 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利1，088，000千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
公司继续坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）行业情况说明
公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2015年世界经济处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段，欧盟经济衰退、新兴市场国家经济增长明显放缓，我国经济受结构性调整影响，增长缓慢、制造业成本居高不下，“中国制造”出口优势逐步消减，外贸进出口业务发展形势不容乐观，2015年全国、浙江省和宁波市的进出口总值为24.6万亿元、2.2万亿元和1.2万亿元，同比分别下降7.0%、1.1%和10.5%，其中宁波市出口总值8784亿元，下降1.3%；进口总值受大宗资源商品价格走低影响，仅为3234亿元，下降幅度达28.4%。
此外，随着近年来港口建设速度的加快，沿海港口产能过剩明显，货源竞争日趋激烈，吞吐量增幅下滑，港口生产经营难度增加；集装箱船舶大型化趋势愈加明显，1.8万、1.9万标准箱超大型集装箱船舶相继投用，“2万箱”船舶也在紧锣密鼓地建造中，今后一段时期集装箱运力过剩的矛盾比较突出；国内经济增长呈放缓趋势，钢铁、电力、煤炭、汽车等行业产能过剩，矿、煤、油大宗散货运输需求仍将低迷。同时港口企业人工成本、折旧等有所增加，毛利率和净资产收益率有所下降。港航界相关专家学者和业内人士普遍认为，目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期，在未来相当长一段时期内，个位数增长将是港口发展的新常态。
虽然行业发展面临的形势错综复杂，但是宁波港具有辐射亚太、连贯南北、通江达海的良好区位优势，水路可辐射“21世纪海上丝绸之路”沿线地区，铁路可对接“丝绸之路经济带”，通过江海联运、海陆联运可连通长江经济带。公司准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，通过并购重组方式加快推进宁波舟山港实质性一体化，通过港口资源合理整合，优化码头资源配置、不断提高码头资源综合利用能力。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：千元币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：千元币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年，公司积极应对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，齐心协力，开拓创新，攻坚克难，顽强拼搏，较好地完成了年度各项工作任务。公司货物吞吐量完成5.35亿吨，与去年同期基本持平；集装箱吞吐量完成2219.2万标准箱，同比增长6.1%。公司箱量排名超越香港港，跻身世界港口前四强。
（一）港口生产稳定增长。面对全球经济贸易增速放缓、我国经济下行压力加大、外贸形势严峻、市场竞争日趋激烈等诸多挑战和压力，公司及时调整经营策略，加大揽货力度，强化生产组织和服务保障，港口生产保持稳定增长。集装箱航线净增8条，总数达236条，月均航班达1383班，最高月航班达1564班；水水中转箱量完成470.7万标准箱，同比增长10%；内贸箱量完成205.6万标准箱，同比增长4.2 %。货物吞吐量基本持平，原油吞吐量完成5178万吨，同比增长2.1%；液化品吞吐量完成943万吨，同比持平；煤炭吞吐量完成6137万吨，同比下降14.5%；铁矿石吞吐量完成15236万吨，同比略有下降。
（二）物流服务功能日益增强，业务规模不断扩大。海铁联运箱量完成17.05万标准箱，同比增长26.2%，新开通合肥、兰溪等班列，并获得国际集装箱过境运输资质。宁波远洋完成箱运量184.3万TEU，同比增长8.5%，集运公司完成总运输操作量2052.14万TEU，同比增长3.7%；冷链、保税物流业务量同比分别增长137.6%和68.9%；尝试国际全程物流，为客户开展了海外运输代理业务。同时，港口整体服务水平明显提升。铁路疏运、理货、船货代理、引航、拖轮助泊等保障有力，“雾航”管理、“二次引航”、抗季风等成效显著，内支线、内贸线船舶平均等泊时间同比分别减少8.3%和6.2%，出口查验箱准班出运率提升9.26%，重点内支线准班率提升10%。
（三）企业管理持续加强。预算管理执行情况良好，成本管控力度加大，“控员增效”试点成效初现。人力资源开发加强，组织各类培训1万余人次，新取得高级专业技术职称人员25名。安全管理力度加大，自主研发危险品综合查询系统，加强隐患排查整改，港口安全总体稳定。设备设施保障有力，港机设备、船舶总体完好率在96％以上。文明港区建设、国际卫生港创建、项目环评“三同时”等工作有序推进。管理制度更加健全完善，出台“三重一大”决策制度实施办法等制度22项，修订完善制度15项。审计监督力度加大，工程审计核减费用4075万元，减少资金使用额5282万元。
（四）项目建设稳步推进。基建技改和合资合作项目建设投资完成46.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程全面完工，二阶段工程装船码头完工；梅山港区滚装及杂货码头工程基本完工；6座老码头结构加固改造项目通过竣工验收；梅山港区6#-10#集装箱码头围堤工程、北仑港区多用途码头改造开工；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等按计划推进。口岸开放工作积极推进，穿山北港区临时开放期限延长，梅山港区、穿山港区2#泊位口岸开放通过国家验收。同时，科技创新取得新成绩，有5个项目获中国港口科技进步奖。节能减排成效明显，主营收入综合能源单耗同比下降3.2%。信息化建设加快，顺应“互联网+”潮流，提出全面建设智慧港口的总体目标并扎实推进，自主研发的N-TOS系统在远东公司整体上线，人力资源管控平台实现“全覆盖”，“智能理货”项目在梅山港区试运行，“无水港”云堆场系统上线使用。
（五）合资合作取得新成果。公司与现代货箱码头有限公司签署太仓一期、二期项目合作协议并完成股权收购，与武汉港务集团有限公司签署了战略合作备忘录；岸线资源整合有序推进，通过增资扩股方式收购大榭关外码头49%股权；分别与永康市、醴陵市签署了战略合作框架协议。此外，承办首届“海丝港口国际合作论坛”，与丝路沿线港口建立了合作交流机制。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元币种:人民币
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2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降，使得主营业务收入同比减少，而折旧、人工成本、运输费等成本支出有所增加，引起毛利率比上年减少7.65个百分点。
（二）资产、负债情况分析
单位：千元
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（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
(1)行业竞争格局
当前，世界经济尚处于金融危机后的深度调整期，仍未形成良性有效的增长模式，中短期内国际经济总体复苏疲弱的态势或难有明显改观，国内宏观经济进入发展新常态，闯关过坎，港口主业将面临增长收窄，警示港口运营商需通过改善服务，活用资源，联动产业，提高企业利润。
随着周边港口相关大型专业码头的建成投用，港口市场供求关系已发生重大变化，总体产能过剩的问题较为突出，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临周边港口分流的压力日趋严重，区域专业货种竞争格局已日趋白热化。
(2)行业发展趋势
展望2016年，港口发展既面临难得的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和压力。
①港口发展新常态。随着世界经济贸易增速放缓，我国经济发展进入新常态，港航界相关专家学者和业内人士普遍认为，目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期，在未来相当长一段时期内，个位数增长将是港口发展的新常态。
②港口环境新变化。2016年是实施“十三五”规划的开局之年，“一带一路”、长江经济带等国家战略的布局和实施，将释放出需求面和供给面的巨大潜力，将成为推动港口发展的强大动力；同时，全省沿海港口一体化将实质性推进，港口资源整合步伐加快，将为公司发展带来战略性的机遇。
③港航市场新趋势。航运联盟化、船舶大型化趋势日益明显，全球航运市场已形成“四大联盟”，目前“四大联盟”16家班轮公司的运力约占全球集装箱总运力的80%左右；随着1.9万TEU及以上集装箱船、40万吨级矿船、45万吨级油轮等陆续投放市场，大型和特大型船舶的比重越来越高，对于具有深水优势和服务优势的宁波港来说，机遇大于挑战。
④港口企业新压力。随着近年来港口建设速度的加快，沿海港口产能过剩明显，货源竞争日趋激烈，吞吐量增幅下滑，港口生产经营难度增加；同时，人工成本、折旧等有所增加，单箱收入和毛利率有所下降。
2、经营计划
2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，更是加快转型升级、推进国际强港建设的重要一年。公司坚持发展为第一要务，以提高发展质量和效益为中心，以加快转型升级为主线，外拓市场抓货源，内强管理挖潜力，创新引领促转型，奋力开创公司发展新局面，为打造全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营商夯实基础，为浙江海洋经济大发展、大提升作出新贡献。
公司主要经营计划为：公司货物吞吐量5.38亿吨，同比增长0.5%；集装箱吞吐量完成2318万标准箱，同比增长4.5%。营业收入完成164亿元，同比下降0.73%；实现利润总额32.02亿元，同比下降6.10%。
为实现上述目标，2016年将重点做好以下几方面工作：
(1)强化市场拓展，确保生产稳定发展。加强揽货体系建设，突出抓好国际中转、江海联运、海铁联运、海河联运、进口揽货、内贸中转、全程物流等工作。大力发展国际中转，抓住船舶大型化、经营联盟化的发展机遇，加强与马士基、地中海、中远海运等航运巨头的战略合作，发挥港航联动优势，开辟新的国际中转路径，努力打造东北亚集装箱中转中心；加强海铁联运战略布点，从港口战略发展的高度推进海铁联运，开展国际集装箱过境运输，形成更加密集的海铁联运网络，打造集装箱业务发展重要的增长点；充分利用浙江复兴内河水运的有利时机，把海河联运作为发展多式联运、完善集疏运体系重要的一环来抓，加强海河联运布点；以国家推进长江经济带战略为契机，开展“二次集拼”研究，大力拓展长江沿线集装箱业务，推进江海联运服务中心建设；积极探索建立进口揽货新机制，推动集装箱进口分拨中心建设，大力开发进口重箱业务，优化全港箱源结构，提升经营效益；建设辐射南北沿海的内贸集装箱分拨中心，进一步完善内贸中转网络及内贸中转平台建设，大力发展内贸中转业务；整合内部资源，开拓全程物流经营服务，做大做强集装箱物流，加快培育发展散杂货物流。
(2)强化挖潜增效，确保效益稳定增长。进一步强化效益意识，从体制上、机制上、管理上下功夫，加大成本管控力度。全面推进“控员增效”，进一步加强人工成本控制。按照“投资讲效益、资金讲效率、基建控节奏、清欠防风险”等要求，强化资金资产管控，确保企业利益最大化。优化成本管控机制，深入开展“纵向对比、横向对标”的成本对标活动，优化成本考核方式，广泛开展群众性节支降耗等活动，降低企业运行成本。
(3)强化创新引领，加快转型升级步伐。完成“智慧港口”顶层设计，出台建设总体方案；加快建设“码头网上营业厅”和“物流服务交易厅”，打造高效的物流服务信息平台；完善生产业务协同系统和财务、物资、人力资源等管控系统；推进口岸单证无纸化，开发口岸查验云服务系统。加快探索应用桥吊、龙门吊远程控制、智能理货等技术，加大节能新产品新技术、船舶使用岸电、LNG新能源等推广应用力度，提高科技对港口发展的贡献率。
(4)深化内部改革，提高企业管理水平。优化公司组织体系、机构设置和管理模式，确保企业规范、高效运作。深化用人用工和分配制度改革，创新优化绩效考核机制。创新优化港区管理模式，探索大港区专业化、集约化管理模式，统筹利用港区的资源要素，提升效率和效益。树立现代管理理念，优化管理方式，出台综合类招投标管理办法，建立内部审计质量评估机制，强化经济责任任中审计，进一步促进企业管理水平提升。
(5)强化安全管控，确保港口平安稳定。完善安全管理体制机制，建立健全安全管理制度、技术标准和操作规程，严格落实安全生产责任制；强化隐患排查治理，从根本上消除各类安全隐患；加大安全投入，深入推进安全生产标准化、信息化，推进生产安全管控平台建设；强化安全风险控制，构建全覆盖的安全风险防控体系，完善应急预案体系，提高应急处置能力；加强安全教育培训，提高职工安全风险识别和防范能力。
(6)强化有效投资，增强持续发展能力。按照“适度超前、基本适应”的要求，合理推进工程项目建设。2016年，计划安排基建技改项目投资27.22亿元，合资合作项目投资8.72亿元。金塘大浦口集装箱码头二阶段围堤工程计划完工；鼠浪湖矿石中转码头二阶段工程、北仑港区多用途码头改造基本完工；梅山港区6#-10#集装箱码头水工工程开工建设；争取北仑通用泊位改造开工。
(7)强化国际合作，开拓港口发展空间。通过资本合作、经营管理输出等方式，与国际码头营运商、物流服务商、航运巨头等合作，积极“抱团走出去”，逐步在“一带一路”沿线国家和地区进行布点；继续办好“海丝港口国际合作论坛”，加强与丝路沿线港口的交流合作；加快国际化人才培养，组建国际化经营团队，探索建立国际化投资、运营机制，加强对境外项目的跟踪分析、评估和风险控制。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（一）本年度新纳入合并范围的主体：
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注：朝阳石化原系公司之联营企业，公司通过收购股权和修改章程后取得控制权，于2015年度纳入合并范围。
（二）不再纳入合并范围的主体：
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宁波金达通物流有限公司已于2015年内清算，故不再纳入合并范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：宋越舜
宁波港股份有限公司
董事会批准报送日期：2016年3月30日
证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016-024
宁波港股份有限公司第三届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年3月30日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心3号会议室召开了第三届董事会第十四次会议。此次会议于2016年3月16日以书面方式通知了全体董事。
会议应到董事8名，实到董事8名，董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥、郑少平、施欣、杨梧、张四纲、许永斌参加了本次会议，会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由公司董事长宋越舜主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一)审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(二)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度总裁工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
(三)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度董事会报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(四)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(五)审议通过《关于宁波港股份有限公司2016年度董事薪酬方案的议案》。
同意公司非执行董事实行董事袍金制；非公司发薪的执行董事，在大股东单位领薪；公司发薪的执行董事，参照浙江省海港委、国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法明确的同职级人员薪酬水平，由公司发放。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度高管薪酬方案的议案》。
同意公司高级管理人员实行年薪制，参照浙江省海港委、国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法，并按其在公司担任的职务确定。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
(七)审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、董事王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2016-027号公告）
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(八)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(九)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(十)审议通过《宁波港股份有限公司2016年度内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(十一)审议通过《宁波港股份有限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
(十二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时公司董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2016年度审计师报酬事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为2，553，998千元，母公司实现净利润为2，204，731 千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为220，473千元，2015年度实现可供股东分配的利润为1，984，258千元，加年初未分配利润5，694，892千元，扣除2015 年实施的2014 年度利润分配1，075，200千元，期末累计可供股东分配的利润为6，603，950千元。
根据《公司章程》有关条款，统筹考虑公司的发展需要且为股东实现良好的投资回报，现提出2015年度利润分配方案如下:
1、拟将2015年度可分配利润1，984，258千元的55%，按照持股比例向全体股东进行分配。
2、按照2015年12月31日公司总股本12，800，000，000股计算，每10股派发现金红利0.85 元（含税）。
3、实施上述利润分配方案，共需支付股利1，088，000千元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司将在本议案经公司2015年年度股东大会审议批准后，实施上述利润分配方案。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《宁波港股份有限公司2016年度财务预算方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》。
会议选举蔡申康先生担任公司第三届董事会副董事长。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2016-028号公告）
(十七)审议通过《关于提名宁波港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名褚斌先生、蒋一鹏先生、孙大庆先生为公司第三届董事会执行董事候选人，陈志昂先生为公司第三届董事会外部董事候选人。上述四位董事的任期自公司2015年年度股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止，连选可以连任。
同意经公司2015年年度股东大会审议通过本议案后，孙大庆先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、陈志昂先生担任公司董事会提名委员会委员。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于提名宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名吕靖先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年年度股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
同意经公司2015年年度股东大会审议通过本议案后，吕靖先生担任公司董事会提名委员会主席、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度履行社会责任的报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）
(二十)审议通过《关于宁波港股份有限公司申请2016年度债务融资额度的议案》
同意公司申请2016年度间接融资、直接融资额度分别为人民币120亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包括：境内、外银行借款（含银团借款），超短期融资券、短期融资券，中期票据，境、内外公司债等。董事会同意授权董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前逐项审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
公司董事会逐项审议了本次交易的方案，具体如下：
1、交易对方
本次交易的交易对方为宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟
山港集团”）。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
2、标的资产
本次交易标的为宁波舟山港集团持有的舟山港股份有限公司（以下简
称“舟港股份”）85%的股份。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
3、交易方式
本次交易的交易方式为发行股份购买资产，即公司拟向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份85%的股份。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
4、交易金额
本次交易采用了市场法和收益法两种评估方法分别对舟港股份100%的股权价值进行了评估，评估基准日为2015年11月30日，评估机构采用市场法评估结果作为最终评估结论。
根据坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的坤元评报[2016]61号《宁波港股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的舟山港股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），本次交易标的评估值及交易价格如下：
截至2015年11月30日，舟港股份股东全部权益价值的评估值为361，045.36万元，前述《评估报告》已经取得浙江省国资委审批备案。
本次交易价格在扣减舟港股份于2016年1月派发的现金股利6，620.62万元后，经双方协商确认，本次交易最终的交易价格为301，261.03万元。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
5、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
6、发行方式
本次发行方式采用向特定对象非公开发行股份方式。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
7、发行对象和认购方式
本次交易的发行对象为宁波舟山港集团，认购方式为交易对方以其持有的舟港股份85%股份认购本次发行的股票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
8、股份的发行价格及数量
本次交易股份的发行价格为8.16元/股，不低于定价基准日（即公司第三届第十二次董事会决议公告日，以下简称“决议公告日”）前120个交易日股票交易均价（8.38元/股）的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
公司向交易对方非公开发行的股份数量为369，192，438股。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司实施现金分红、送股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定对发行数量作相应调整。本次交易最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的股数为准。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
9、拟购买资产期间损益安排
舟港股份自评估基准日次日至交割日（含当日）期间的盈利按照本次交易的股份比例归公司享有，自评估基准日次日至交割日（含当日）期间的亏损由交易对方按其交割日前持有舟港股份的持股比例承担，并以现金方式向宁波港股份补足。
双方应在交割日后20个工作日内聘请中介机构对舟港股份的期间损益进行审计确认。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
10、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
在《发行股份购买资产协议》生效后，交易对方应于本次交易获得中国证监会批准之日起60日内办理完毕标的资产交割手续。若因一方违约造成合同不能履约，违约方应当赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
11、锁定期
宁波舟山港集团承诺，其因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，公司如有现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长至少6个月。如前述关于本次交易取得的公司股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，宁波舟山港集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
本次发行完成后，宁波舟山港集团由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
12、上市地
本次发行的股票在上海证券交易所上市。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
13、人员安置
本次交易为购买舟港股份的股权，不涉及职工安置问题，舟港股份员工劳动关系并不因本次交易而发生改变。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
14、本次发行决议有效期
本次发行的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
同意公司根据相关法律法规的要求，结合公司具体情况，就本次交易编制的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。（详见上交所网站）
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，董事会同意公司与交易对方签署确定标的资产最终交易对价的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
董事会认为，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的评估报告的估值结论合理，评估定价公允。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十五)审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2013年度、2014年度和2015年1-11月的财务报表进行了审计并出具了《审计报告》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照本次交易完成后的架构编制的2014年度和2015年1-11月备考财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》；坤元资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行了评估并出具了《评估报告》。（详见上交所网站）
董事会同意将上述相关审计报告、审阅报告、评估报告用于本次重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十六)审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
董事会审议通过了本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施，认同公司董事、高级管理人员和公司的控股股东作出的相应承诺。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司本次发行股份购买资产涉及标的资产的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕61号《评估报告》确认的评估结果为依据，并经浙江省国资委审批备案，由公司与交易对方协商确定，公司本次交易符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长宋越舜、董事蔡申康、王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为5票。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十八)审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会认为：
公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，具备完整性及合规性，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十九)审议通过《关于召开宁波港股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。
公司定于2016年4月22日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议、第十四次会议、第三届监事会第八次会议、第九次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2016- 026号公告）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：褚斌先生、蒋一鹏先生、孙大庆先生、陈志昂先生、吕靖先生简历
宁波港股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
附件：褚斌先生、蒋一鹏先生、孙大庆先生、陈志昂先生、吕靖先生简历
褚斌先生，男，出生于1968年10月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波港股份有限公司副总裁。褚先生1990年8月参加工作，1990年8月至1996年3月在北仑集装箱公司调度室工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司市场开发部副经理，1998年5月至2000年11月任北仑集装箱公司集装箱科副科长，2000年11月至2003年5月历任北仑第二集装箱有限公司操作部副经理、经理，2003年5月至2005年3月任北仑第二集装箱有限公司副总经理，2005年3月至2008年5月任宁波港集团有限公司业务部副部长，2008年5月至2013年5月任北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2013年5月至2014年9月任宁波港股份有限公司总裁助理、北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2014年7月兼任宁波港国际物流有限公司总经理，2014年9月至2014年10月任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理，2014年10月至今任宁波港股份有限公司副总裁，2014年7月至2016年3月兼任宁波港国际物流有限公司总经理。褚先生拥有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。
蒋一鹏先生，男，出生于1968年7月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波港股份有限公司副总裁。蒋先生1987年7月参加工作，1987年7月至1991年2月在北仑港埠公司工作，1991年2月至1996年3月在北仑集装箱公司工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司工程部技术总监、副经理，1998年5月至2001年6 月任北仑集装箱公司机械二队副队长，2001年6月至2004年3月历任北仑第二集装箱有限公司营运操作部值班经理、副经理，2004年3月至2006年3月历任北仑第三集装箱有限公司营运操作部经理、商务部经理，2006年3月至2006年7月任宁波港吉码头经营有限公司营运操作部高级经理，2006年7月至2008年5月任镇海港埠有限公司副总经理，2008年5月至2013年5月任镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2013年5月起至2014年10月任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2014年10月至今任宁波港股份有限公司副总裁，2014年10月至2016年3月兼任镇海港埠分公司总经理、党委副书记。蒋先生毕业于浙江广播电视大学电气工程专业，拥有大专学历。蒋先生是工程师。
孙大庆先生，男，出生于1964年7月，本科学历，现任舟山港股份有限公司党委书记、董事长。孙先生1980年参加工作，1995年1月至1997年7月任中国舟山外轮代理有限公司总经理助理，1997年7月至2000年11月任中国舟山外轮代理有限公司副总经理，2000年11月至2006年6月中国舟山外轮代理有限公司总经理、党支部书记，2006年6月至2009年12月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，2009年12月至2011年5月任舟山港务集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2011年5月至2012年8月任舟山港务投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、舟山港股份有限公司董事长、党委副书记，2012年8月至2014年3月任舟山港集团有限公司党委副书记、董事长、总经理、舟山港股份有限公司董事长、党委副书记，2014年3月至2016年3月任舟山港集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2014年3月至今任舟山港股份有限公司党委书记、董事长。孙先生是高级经济师。
陈志昂先生，男，出生于1966年12月，本科学历，现任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。陈先生1986年参加工作，1991年5月至1992年11月任共青团宁波市海曙区委副书记，1992年8月主持工作，1992年11月至1995年11月任共青团宁波市海曙区委书记，1995年11月至1997年9月任宁波市海曙区段塘镇党委副书记（正处级），1997年9月至2000年10月任宁波市海曙区段塘镇党委书记，1998年1月兼镇人大主席，2000年10月至2002年4月任宁波市海曙区委办公室主任，2002年4月至2002年7月任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任，2002年7月至2006年11月任宁波市体育局副局长、党委委员，2006年11月至2006年12月任奉化市委常委、宁波市体育局副局长，2006年12月至2009年8月任奉化市委常委，组织部部长，2009年8月至2011年11月任奉化市委副书记，2011年11月至2015年8月任奉化市委副书记、副市长、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）（副厅长级），2011年12月党工委副书记（兼），2012年3月任奉化市市长，2015年8月起至今任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。
吕靖先生，男，生于1959年3月，大连海事大学教授、博士生导师，现任大连海事大学运输经济研究所所长，兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任、中国理货协会常务理事、中国航海学会管理专业委员会副主任、辽宁航海学会管理专业委员会主任、The Asian Jounal of shipping and logistics 杂志编委（Sci检索）、European Research Studies Journal 杂志海外编委。1982年、1988年分别在吉林大学、东北财经大学获得理学学士、经济学硕士学位；1990年12月至1995年10月任大连海运管理学院讲师；1995年11月至2003年2月任大连海事大学交通运输管理学院水运经济教研室主任；2003年3月至2005年1月任大连海事大学交通运输管理学院副院长；2005年3月至2008年1月任大连海事大学交通工程与物流学院副院长；2008年1月至2014年1月任大连海事大学交通运输管理学院院长。
证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016-025
宁波港股份有限公司第三届
监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年3月30日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心3号会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议通知于2016年3月18日以书面方式通知了全体监事。
监事会主席陶成波、监事陈国荣、金国义、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陶成波主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
一、审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，
对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、审议通过关于《宁波港股份有限公司2015年度监事会报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《宁波港股份有限公司2016年度监事薪酬方案》
同意公司2016年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宁波港股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：2015 年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，
公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未
发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《宁波港股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《宁波港股份有限公司2016年度内部控制规范实施工作方案》
逐项表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
七、逐项审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
公司监事会逐项审议了本次交易的方案，具体如下：
1、交易对方
本次交易的交易对方为宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟
山港集团”）。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
2、标的资产
本次交易标的为宁波舟山港集团持有的舟山港股份有限公司（以下简
称“舟港股份”）85%的股份。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
3、交易方式
本次交易的交易方式为发行股份购买资产，即公司拟向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份85%的股份。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
4、交易金额
本次交易采用了市场法和收益法两种评估方法分别对舟港股份100%的股权价值进行了评估，评估基准日为2015年11月30日，评估机构采用市场法评估结果作为最终评估结论。
根据坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的坤元评报[2016]61号《宁波港股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的舟山港股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），本次交易标的评估值及交易价格如下：
截至2015年11月30日，舟港股份股东全部权益价值的评估值为361，045.36万元，前述《评估报告》已经取得浙江省国资委审批备案。
本次交易价格在扣减舟港股份于2016年1月派发的现金股利6，620.62万元后，经双方协商确认，本次交易最终的交易价格为301，261.03万元。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
5、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
6、发行方式
本次发行方式采用向特定对象非公开发行股份方式。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
7、发行对象和认购方式
本次交易的发行对象为宁波舟山港集团，认购方式为交易对方以其持有的舟港股份85%股份认购本次发行的股票。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
8、股份的发行价格及数量
本次交易股份的发行价格为8.16元/股，不低于定价基准日（即公司第三届第十二次董事会决议公告日，以下简称“决议公告日”）前120个交易日股票交易均价（8.38元/股）的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
公司向交易对方非公开发行的股份数量为369，192，438股。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司实施现金分红、送股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定对发行数量作相应调整。本次交易最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的股数为准。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
9、拟购买资产期间损益安排
舟港股份自评估基准日次日至交割日（含当日）期间的盈利按照本次交易的股份比例归公司享有，自评估基准日次日至交割日（含当日）期间的亏损由交易对方按其交割日前持有舟港股份的持股比例承担，并以现金方式向宁波港股份补足。
双方应在交割日后20个工作日内聘请中介机构对舟港股份的期间损益进行审计确认。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
10、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
在《发行股份购买资产协议》生效后，交易对方应于本次交易获得中国证监会批准之日起60日内办理完毕标的资产交割手续。若因一方违约造成合同不能履约，违约方应当赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
11、锁定期
宁波舟山港集团承诺，其因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，公司如有现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长至少6个月。如前述关于本次交易取得的公司股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，宁波舟山港集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
本次发行完成后，宁波舟山港集团由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
12、上市地
本次发行的股票在上海证券交易所上市。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
13、人员安置
本次交易为购买舟港股份的股权，不涉及职工安置问题，舟港股份员工劳动关系并不因本次交易而发生改变。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
14、本次发行决议有效期
本次发行的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
同意公司根据相关法律法规的要求，结合公司具体情况，就本次交易编制的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，监事会同意公司与交易对方签署确定标的资产最终交易对价的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
监事会认为，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的评估报告的估值结论合理，评估定价公允。
逐项表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过关于《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2013年度、2014年度和2015年1-11月的财务报表进行了审计并出具了《审计报告》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照本次交易完成后的架构编制的2014年度和2015年1-11月备考财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》；坤元资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行了评估并出具了《评估报告》。（详见上交所网站）
监事会同意将上述相关审计报告、审阅报告、评估报告用于本次重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
监事会审议通过了本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施，认同公司董事、高级管理人员和公司的控股股东作出的相应承诺。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司本次发行股份购买资产涉及标的资产的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕61号《评估报告》确认的评估结果为依据，并经浙江省国资委审批备案，由公司与交易对方协商确定，公司本次交易符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波港股份有限公司
监事会
二○一六年四月一日
证券代码：601018证券简称：宁波港公告编号：2016-026
宁波港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 13点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《宁波港股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案的详细情况，请见公司于2016年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26.00、27.00。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。
应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、舟山港股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二) 登记时间：2016年4 月18日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00，逾期不予受理。
(三) 登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
(一) 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
(四) 会议联系方式：
1、地址：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦宁波港股份有限公司董事会办公室1802室（邮编:315800）
2、联系人:蔡宇霞 电话:0574-27697137
传 真:0574-27687001
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
2016年4月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波港股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016－027
宁波港股份有限公司关于
2015年度日常关联交易执行
情况及2016年度日常关联交
易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、 公司日常关联交易的基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
1、2016年3月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事宋越舜先生、蔡申康先生、王峥先生按规定回避了表决。
2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2016年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
3、该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。
（二）2015年度日常关联交易执行情况
单位：人民币千元
■
■
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2015年日常关联交易实际发生金额1，603，137千元，预计金额1，316，000千元，超出预计287，137千元，主要原因:
1、2015年公司与宁波中燃船舶燃料有限公司的交易额超出预计253，437千元，主要原因是公司2014年新设立的全资子公司宁波港国际贸易有限公司与宁波中燃船舶燃料有限公司的贸易额大幅增加；
2、2015年新增的关联人宁波大港引航有限公司、宁波港东南物流集团有限公司和浙江台州湾港务有限公司引起的日常关联交易涉及金额63，903千元。
（三）2016年度的日常关联交易预计情况
单位：人民币千元
■
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业
1、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）
宁波港集团有限公司成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名为宁波舟山港集团有限公司，目前的注册资本为6，000，000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。
2、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司（原宁波仑港装卸服务有限公司）、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波大港引航有限公司为控股股东宁波舟山港集团有限公司直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定。
（二）公司的合营企业
1、宁波北仑国际集装箱码头有限公司
该公司成立时间为2001年8月21日，注册资本为700，000千元，实收资本为700，000千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新矸镇北极星路，经营范围为码头及其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装物进行简单加工处理服务；船舶港口服务（仅限供水、供电）；从事港口设施、设备及港口机械的租赁服务。公司持有其51%的股权，和记港口宁波有限公司持有其49%的股权。由于公司副总裁褚斌在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
2、宁波实华原油码头有限公司
该公司成立时间为2002年12月5日，注册资本为80，000千元，实收资本为80，000千元，注册地为宁波市大榭孚竹，主营业务为:为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸，为船舶提供淡水供应、压舱水收集服务（在许可证有效期内经营）。公司持有其50%的股权，经贸冠德发展有限公司持有其50%的股权。由于公司董事蔡申康在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
3、上海港航股权投资有限公司
该公司成立时间为2010年3月26日，注册资本为300，000千元，实收资本为300，000千元，注册地为上海市浦东新区丰和路1号3栋北102室，主营业务为股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持有其50%的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其50%的股权。由于公司董事王峥在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
4、宁波远东码头经营有限公司
该公司成立时间为2006年7月12日，注册资本为2，500，000千元，实收资本为2，500，000千元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited持有其20%的股权，OOCL Terminal(Ningbo) Limited 持有其20%的股权，国投交通公司持有其10%的股权。由于公司监事陈国荣曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
5、宁波港吉码头经营有限公司
该公司成立时间为2004年12月13日，注册资本为120，000千美元，实收资本为120，000千美元，注册地为宁波市北仑区白峰集翔路8号，主营业务为码头和其他港口设施服务，在港区内从事货物装卸、仓储服务。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，Ninterin Ltd持有其50%的股权。由于公司监事陈国荣曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
6、宁波港东南物流集团有限公司
该公司成立时间为2008年12月18日，注册资本为38，923.6千元，实收资本为38，923.6千元，注册地为宁波市江东区昌乐路258号东南物流大厦3、4、5楼，主营业务为无船承运业务（在许可证件有效期内经营）；国际货运代理业务；代理报关、报检业务；仓储服务；自有房屋租赁。公司持股45%的合营企业宁波港东南物流货柜有限公司持有其100%的股权。由于公司副总裁褚斌在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
7、浙江台州湾港务有限公司
该公司成立时间为2009年12月28日，注册资本为193，928.3千元，实收资本为193，928.3千元，注册地为台州市椒江区外沙路5号，主营业务是为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱（以上应向许可部门申报并取得许可证或批准文件后经营）；货运港口及其他水上运输辅助活动服务；自有设备、设施、房屋租赁服务；清洁服务。公司持有其50%的股份，浙江省海门港外沙港埠公司持有其50%的股份。由于公司监事金国义曾在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
（三）公司的联营企业
1、宁波大榭招商国际码头有限公司
该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1，209，090千元，实收资本为1，209，090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，主营业务为在大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
2、宁波通商银行股份有限公司
该公司成立时间为1993年4月15日，经中国银行业监督管理委员会批准，于2012年4月16日变更注册、重组更名为宁波通商银行股份有限公司并正式对外营业。目前注册资本为5，220，000千元，实收资本为5，220，000千元，注册地为宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号、E座16-21楼，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其20%的股权，宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有其17%的股权，百隆东方股份有限公司持有其9.4%的股权，奥克斯集团有限公司持有其9.0%的股权，宁波宁兴（集团）有限公司持有其7%的股权，利时集团股份有限公司持有其5.8%的股权，浙江泰隆商业银行股份有限公司持有其5%的股权，广博投资控股有限公司持有其4.9%的股权，浙江波威控股有限公司持有其4.9%的股权，森宇控股集团有限公司持有其4.9%的股权，帅康集团有限公司持有其4.1%的股权，爱伊美集团有限公司持有其3.5%的股权，宁波金海投资控股有限公司持有其3%的股权；宁波大榭众联股份有限公司持有其1.5%的股权。由于公司董事王峥在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
（四）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币千元
■
（五）关联方的履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易的定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议意见书；
（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016－028
宁波港股份有限公司
关于选举公司第三届董事会
副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长闻建耀先生已于2016年3月25日因工作原因辞去公司副董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，2016年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》，同意选举蔡申康先生为公司第三届董事会副董事长。
特此公告。
附件：蔡申康先生简历
宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
附件：
蔡申康先生简历
蔡申康先生，男，出生于1961年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、总裁。蔡先生1982年参加工作，1997年3月至1997年12月任宁波港务局轮驳公司经理助理，1997年12月至2002年8月任宁波港务局业务处副处长，2002年8月至2005年3月任宁波港集团有限公司业务部部长，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼业务部部长，2006年10月至2007年2月任宁波港集团有限公司副总裁兼业务部部长，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁，2008年4月至2014年5月任宁波港股份有限公司董事、副总裁，自2014年5月起蔡先生担任宁波港股份有限公司董事、总裁。蔡先生是高级经济师。
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