浙江东日股份有限公司重大资产重组停牌公告

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-014

　　浙江东日股份有限公司

　　重大资产重组停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年3月25日起停牌。

　　经与有关各方论证和协商，本公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月1日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月三十一日

　　证券代码：600113 证券简称：浙江东日公告编号：2016-015

　　浙江东日股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2016年3月31日

　　(二)股东大会召开的地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨作军先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事车磊、李根美因公事未能现场出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司总经理等其他高管的列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：吕崇华、张声

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江东日股份有限公司

　　2016年4月1日THE_END