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以上交易均以现金结算，成品布的付款时间比照公司的其他客户执行；厂房租金的每三个月结算一次，并于第三个月月末前支付。上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司第五届董事会第二十一次会议于2016年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、陈澄清、陈强回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案；
2、公司独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见，具体如下：
①、由于生产经营的需要，公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2016年预计将发生产品购销关联交易2800万元左右，房屋租金关联交易4.5万元。对于上述关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议；
②、独立意见
我们认为：本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就本次关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可及独立意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织编号：2016-011
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
1、江西凤竹棉纺有限公司
2、厦门凤竹商贸有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
计划在2016年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元。
● 本次是否有反担保
没有反担保安排。
● 对外担保累计数量
截止2016年3月29日止，公司对外担保余额为3，100万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2016年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5000万元（交通银行九江分行），公司计划在2016年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4，000万元、向北京银行九江小微支行申请授信额度不超过2，000万元、向瑞昌九银村镇银行申请授信额度不超过1000万元，向其他银行申请授信额度不超过3，000万元]、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向建行厦门高科技支行申请授信额度不超过3000万元、向其他银行申请授信额度不超过7000万元]，以上担保合计20，000万元，占公司净资产31.54%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2016年3月29日，公司对控股子公司的担保余额为3，100万元人民币，公司的担保总额为20，000万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售
江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，厦门凤竹商贸有限公司占有5%股权。截止2015年12月31日，江西凤竹棉纺有限公司资产总额为24，341.38万元，负债总额14，772.06万元，资产负债率60.69%，其中：短期借款7，907万元，净资产9，569.32万元。2015年江西凤竹棉纺有限公司营业收入16，121.53万元，同比减少9.94%；净利润为809.70万元。
公司名称：厦门凤竹商贸有限公司
注册地点：厦门市集美区同集南路90号凤林美办公综合楼405室
法定代表人：陈锋
经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2015年12月31日，资产总额1，707.11万元，负债总额708.57万元，资产负债率41.51%，其中：短期借款0万元，净资产998.54万元。2015年厦门凤竹商贸有限公司营业收入2，424.85万元，净利润为22.27万元。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2016年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币20，000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2016年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5000万元（交通银行九江分行），公司计划在2016年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4，000万元、向北京银行九江小微支行申请授信额度不超过2，000万元、向瑞昌九银村镇银行申请授信额度不超过1000万元，向其他银行申请授信额度不超过3，000万元]、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10，000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向建行厦门高科技支行申请授信额度不超过3000万元、向其他银行申请授信额度不超过7000万元]，以上担保合计20，000万元，占公司净资产31.54%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月29日，公司的对外担保总额为3，100万元人民币，占公司净资产的4.89%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。
（六）其他需说明事项
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
（七）备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2016-012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2016年3月29日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2015年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配的预案》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2015年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》：根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，同意提名庄丽美女士、叶炜刚先生为公司第六届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第六届监事会（简历附后）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2016年3月31日
附件：
1、监事候选人简历
庄丽美，女，1962年 9月出生，福建晋江人，初中学历。1989年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员；现任本公司应收账款主管、公司监事。
叶炜刚，男，1980年7月出生，福建永春人，大学学历。2005年1月加入本公司，曾任本公司统计处主管，现任本公司董事长助理、公司监事。
2、职工代表监事简历
胡志吉，男，1982年生，中共党员，大专学历，初级会计师。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源部经理、公司监事。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织公告编号：2016- 013
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日13点30分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，第4、14项议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，决议公告刊登在2016年3月31日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、福建东润投资有限公司、林建才、林建辉、郑碧银。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2016年4月26日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传真：0595-85656941
邮编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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