(上接37版)
通过未来合资公司的发展将助力首旅酒店实现衍生业务的落地，对提升首旅酒店在全国酒店业的竞争地位具有重要意义。
四、对外投资风险分析
鉴于合资公司作为互联网电子商务服务公司的本质特点，其未来的发展具有潜在的不确定性，若合资公司相关运营业务未达到预期目标，可能会对公司带来投资上的亏损。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2016年3月31日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2016-024
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月29日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，四项议案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。通过的议案如下：
1、通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
2、通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》；
3、通过了《公司2015年年度报告正文及摘要》，对董事会编制2015年年度报告发表了无异议的审核意见：
（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们认为公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（5）董事会提出的利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，也有利于公司的健康、持续发展。
4、对《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年度内部控制评价报告》发表了无异议的审阅意见:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
以上1、2、3项议案将由股东大会审议通过。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
2016年3月31日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2016-025
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日 14点
召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第五次会议已审议通过，详见2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11。
应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年4月26日（星期二），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京民族饭店362房间
4、联系人：李欣、吕晓萍
5、联系电话：010-66014466-3846
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、 其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2016-026
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160109号）（以下简称“反馈意见通知书”）。公司于2016年3月19日对反馈意见进行了回复，并在履行信息披露义务后2个工作日内向中国证监会报送了相关反馈意见回复材料。现根据中国证监会的要求，公司对反馈意见回复做了修订和补充，具体内容详见公司披露于上交所网站http://www.sse.com.cn上的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日THE_END
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