2016年03月31日07:52 上海证券报

  证券代码:601126 证券简称:四方股份公告编号:2016-011

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在四方大厦301会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事王绪昭先生、董事张涛先生、独立董事黄平先生以通讯方式表决,全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

  1、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中证天通(2016)证审字第0201010号),四方股份母公司2015年度实现净利润为308,866,213.44元,累计可供股东分配的利润1,009,062,599.94元,公司拟以2015年末总股本81,317.20万股为基数,每10股派发现金 1.60元(含税),本次实际分配的利润合计130,107,520.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》。

  公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

  8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  公司董事、高级管理人员2015年度薪酬具体金额已在公司 2015 年年度报告中披露。

  公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

  本议案中关于确认公司董事2015年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

  根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况,并综合考虑公司2016年度的预期经营情况,结合了北京地区的上市公司薪酬水准,考虑同行业、同规模可比上市公司情况,经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研,公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准为:

  1)公司独立董事2016年度的年薪为8万元。

  2)公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度,仍然按照2015年开始实施的“工资标准”等级体系执行,除个别高管工资标准适当调整外,其他高管工资标准维持不变。

  公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

  本议案中关于公司董事2016年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。

  11、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年度社会责任报告》。

  特此公告。

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:601126 证券简称:四方股份公告编号:2016-012

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出,会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

  1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中证天通(2016)证审字第0201010号),四方股份母公司2015年度实现净利润为308,866,213.44元,累计可供股东分配的利润1,009,062,599.94元,公司拟以2015年末总股本81,317.20万股为基数,每10股派发现金 1.60元(含税),本次实际分配的利润合计130,107,520.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  经监事会对董事会编制的《2015年年度报告及其摘要》进行谨慎审核,监事会认为:

  (一)2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (二)2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项;

  (三)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》。

  5、审议通过《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  同意2015年支付监事薪酬共计59.15万元,具体金额已在公司 2015年度报告中披露。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年度社会责任报告》。

  特此公告。

  北京四方继保自动化股份有限公司监事会

  2016年3月29日THE_END

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