浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　（上接41版）

　　我们认为，古越龙山(8.570, 0.19, 2.27%)公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

　　四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构浙商证券股份有限公司认为：古越龙山2015年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　五、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月二十九日

　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2016-005

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易无需提交股东大会审议

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司2016年3月18日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事傅建伟对本议案回避表决，其余董事一致通过。

　　独立董事意见：2015年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2016年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定，经本次七届十次董事会会议审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。

　　董事会审计委员会意见：2016年的关联交易预计依据了2015年度日常关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　2、前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元

　　■

　　3、2016年日常关联交易预计情况单位： 万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。

　　北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人刘红林，注册资本100万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；销售定型包装食品、干鲜果品、酒类。

　　浙江思恋酒业有限公司，住所为绍兴市环城北路299号1幢501室，法定代表人杨春，注册资本为1000万元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围：批发、零售：预包装食品、酒类、日用百货。

　　浙江明德微电子股份有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，注册资本为4800万元人民币，企业类型为股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售；电子元器件、电子产品、半导体专用设备；货物进出口、技术进出口。

　　2、与上市公司的关联关系

　　关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

　　四、交易的目的和交易对上市公司的影响

　　向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

　　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一六年三月二十九日

　　证券代码： 600059证券简称： 古越龙山编 号：临2016-006

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

　　举行2015年度现场业绩说明会暨投资者

　　接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：“2015年年度现场业绩说明会”

　　●会议时间：2016 年 4 月 7 日（星期四） 14:00—17:00

　　●会议形式：现场会议

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 31 日披露了《公司 2015 年年度报告》，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月7日下午举行2015年年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间

　　2016年4月7日（星期四）下午14:00—17:00

　　二、接待地点

　　浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

　　三、会议沟通内容

　　届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具

　　体情况，特别是对2015年度未进行现金分红事项予以重点说明，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　四、公司参与人员

　　公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、联系方式

　　为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。预约时间：2016年4月5日 、4月6日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )。

　　联系人：蔡明燕、钱永劲

　　联系电话：0575-85166841 85176000

　　邮箱：gylscaimy@@163.com

　　传真：0575-8516688485166841

　　注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在4月6日之前，通

　　过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一六年三月二十九日

　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：2016- 007

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年4月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年4月22日14:00点0 分

　　召开地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年4月22日

　　至2016年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将向会议作 2015年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案相关内容已于 2016 年 3 月 31 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年4月20日17：00 时)。

　　4、登记时间和地点：2016年4月19日、20日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。

　　传真：0575—85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000

　　联系人：蔡明燕

　　地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）

　　邮编：312000

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2016年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2016-008

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年配股发行并于2014年6月23日上市的保荐机构和主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），其持续督导期已于2015年12月31日届满，但由于公司募集资金尚未使用完毕，浙商证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务。

　　近日，公司收到浙商证券《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人赵亮先生由于工作变动不再继续担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作顺利开展，浙商证券指派保荐代表人苗本增先生接替赵亮先生承担公司持续督导期间的相关工作。

　　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为孙报春先生和苗本增先生（简历详见附件），持续督导期至公司募集资金使用完毕。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月三十一日

　　附件：

　　苗本增先生简历：浙商证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事，2007 年起从事投资银行业务，2011年注册为保荐代表人。曾负责或参与的主要项目包括旭光股份(8.310, 0.01, 0.12%)非公开发行、安纳达(10.260, 0.13, 1.28%)非公开发行、美欣达(17.560, 0.07, 0.40%)非公开发行、华海药业(15.980, 0.10, 0.63%)增发、海正药业(8.570, 0.18, 2.15%)公司债券、东睦股份(22.510, 0.29, 1.31%)股权激励等，具有丰富的改制重组、上市辅导及承销保荐经验。THE_END