西安饮食股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—019

　　西安饮食股份有限公司

　　2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年3月29日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00 至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司六楼会议室

　　3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长胡昌民先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为169，089，599股，占本公司股份总数的33.8819%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为169，089，599股，占本公司股份总数的33.8819%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共0人，代表股份数量为0股，占本公司股份总数的0.0000%；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共1人，代表股份数量为4，790，399股，占本公司总股份的0.9599％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式（采用累积投票制），审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

　　1.1 选举靳文平先生为公司第七届董事会董事

　　同意169，089，599股（其中，中小投资者表决结果：同意4，790，399股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　1.2 选举张勇红先生为公司第七届董事会董事

　　同意169，089，599股（其中，中小投资者表决结果：同意4，790，399股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　1.3 选举刘勇先生为公司第七届董事会董事

　　同意169，089，599股（其中，中小投资者表决结果：同意4，790，399股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　2、审议通过了《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

　　2.1选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事。

　　同意169，089，599股（其中，中小投资者表决结果：同意4，790，399股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　2.2选举马小利女士为公司第七届监事会监事。

　　同意169，089，599股（其中，中小投资者表决结果：同意4，790，399股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　　2、见证律师姓名：齐进军律师、盛夏律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2016年第一次临时股东大会决议。

　　2、陕西金镝律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月二十九日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—020

　　西安饮食股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于二〇一六年三月十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会第十六次会议于二〇一六年三月二十九日（星期二）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，选举靳文平先生为公司第七届董事会副董事长（其个人简历见附件）。任期自本日起至第七届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会部分董事发生变更，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，选举靳文平先生、张勇红先生、刘勇先生为第七届董事会成员。现按照《公司治理准则》、相关法律法规及本公司章程的规定，将第七届董事会各专门委员会的人员组成调整如下：

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月二十九日

　　附：靳文平先生个人简历

　　★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，本科学历，中共党员，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。先后在公司所属老孙家饭庄、西安常宁宫休闲山庄，西安旅游股份有限公司所属渭水园温泉度假村、酒店管理公司任职。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月11日，任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园总经理、党委副书记；2016年3月11日至今，任公司总经理。曾先后荣获第八届西安“优秀青年企业家”、西安市“环境治理先进个人”、中国饭店协会“中国饭店业十佳总经理”、“第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者”、“陕西省优秀企业家”、“中国旅游总评榜陕西分榜‘醉美陕西’创新力人物”、“西安市劳动模范”等称号。

　　靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—021

　　西安饮食股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届监事会第十六次会议于二〇一六年三月二十九日（星期二）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事马小利女士主持。会议通过并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举马小利女士为公司第七届监事会主席（其个人简历见附件）。任期自本日起至第七届监事会任期届满日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇一六年三月二十九日

　　附：马小利女士个人简历

　　★马小利女士，汉族，1971年10月出生，中共党员，法学硕士，高级政工师、经济师。1995年8月参加工作。先后在西安旅游股份有限公司西北大酒店、西安旅游股份有限公司、西安惠群集团公司等单位任副总经理、团委副书记、团委书记等职务。2007年6月—2012年9月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012年9月—2013年6月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管；2013年6月—2016年3月11日，任西安旅游集团有限责任公司监察室副主任；2016年3月11日至今，任公司纪委书记。曾荣获共青团西安市委“优秀团干部”、 西安市国资委 “优秀党群工作者”、 西安市财贸工会“优秀工会干部”等荣誉称号。

　　马小利女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。