青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-006

　　青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年3月28日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事王学政先生因个人身体原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋敏先生代为表决。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：

　　一、 审议通过公司2015年年度报告（包括2015年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2015年年报和年度业绩公告。

　　二、 审议通过公司2015年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以中国会计准则计算的2015年度净利润人民币1，843，649，106元为基础提取10%法定盈余公积金人民币184，364，911元；以截至2015年12月31日的公司总股本1，350，982，795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.39元（含税），分配股利总额为人民币526，883，290元（含税）。

　　三、 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。

　　四、 审议通过2016年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司，以及国家开发银行等13家商业银行申请人民币220亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内签署银行贷款及其他融资，票据业务相关合同及文件。

　　五、 审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。同意继续通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将本公司在中国银行山东省分行的授信切分33，000万元人民币给香港公司，公司为该笔授信切分提供反担保。由香港公司向中国银行澳门分行申请办理即将到期的33，800万元港币贷款的展期手续。详见公司在上海证券交易所网站公布的关于向境外子公司提供担保的公告。

　　六、 审议通过公司2015年度可持续发展报告。

　　七、 审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

　　八、 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。

　　鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2015年年度股东大会，并将前述议案提交公司2015年年度股东大会审议。

　　公司2015年年度报告、内控评价报告和审计报告、可持续发展报告的全文和公司独立董事2015年度述职报告、董事会审计委员会2015年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　上述所有议案同意票数均为9，没有反对票和弃权票。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月28日

　　证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-007

　　青岛啤酒股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会议（ “本次会议”）于2016年3月27日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按照要求向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前书面提交全体监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事5人，监事川面克行先生、王亚平先生因工作原因未能出席本次会议，均书面委托监事李钢先生代为行使其在本次会议上的表决权。本次会议由监事会主席李钢先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2015年年度报告（包括经审计的财务报告）。

　　监事会认为，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意通过该议案。

　　2、审议通过公司2015年度利润分配预案。

　　监事会认为，公司2015年利润分配方案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。

　　3、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。

　　4、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司即将到期银行贷款解决方案。

　　5、审议通过2016年公司申请授信额度的议案。

　　6、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

　　7、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案

　　8、审议通过2015年度监事会工作报告。

　　上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、七及第八项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2016年3月27日

　　证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-008

　　青岛啤酒股份有限公司

　　为境外子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）

　　●本次担保金额合计为人民币33，000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：零

　　一、 担保情况概述

　　1、 经青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，公司及青啤香港于2015年5月向中国银行股份有限公司（“中国银行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行的授信额度切分3亿元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供担保；于2015年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币283，176，400元(港币原币338，000，000元)，期限自2015年5月5日至2016年5月4日。

　　2、 公司第八届董事会第十一次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行山东省分行的授信切分33，000万元人民币给青啤香港，公司为该笔授信切分提供担保。由青啤香港向澳门中行申请办理即将到期的33，800万元港币贷款的展期手续。

　　二、 被担保人情况

　　青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2015年12月31日，青啤香港资产总额为人民币65，618万元，负债总额为人民币32，749万元，净资产为人民币32，869万元，资产负债率为50%；报告期内实现销售收入人民币19，050万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1，549万元。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司与中国银行山东省分行拟签订授信切分协议，同意将公司在中国银行山东省分行授信切分给青啤香港使用人民币33，000万元，公司对切分给青啤香港使用的授信提供担保。具体担保期限以授信切分协议约定为准。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为青啤香港使用的授信提供担保。

　　五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币30，000万元，约占公司2015年经审计的净资产值的1.82%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

　　六、 备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司董事会

　　2016年3月28日THE_END