上海建工集团股份有限公司

　　2015年年度报告摘要

　　公司代码：600170 公司简称：上海建工

　　一 重要提示

　　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司简介

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　　1.6 2015年利润分配预案为：以公司年末总股本5，943，214，237股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），预计分配利润891，482，135.55元。同时，用资本公积金以年末总股本为基数，向全体股东每10股转增2股。本预案需经股东大会批准后实施。

　　二 报告期主要业务或产品简介

　　经过多年的发展和努力，公司目前形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展，实现产业链的增值效应。截至报告期末，公司在国内市场业务已覆盖28个省或直辖市；在海外市场的业务也取得了深入发展。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。

　　（一）建筑施工事业群及设计咨询业务建筑行业产业联系广、技术发展有空间、吸纳能力有容量，是国民经济发展的支柱行业。公司的建筑承包施工与设计业务主要包括建筑、高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁、综合改造等施工项目及设计。公司拥有的建筑业主要资质包括房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。在上海市场，公司多年来保持上海城市建设主力军地位，参与了50%以上的市重大工程建设。公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC合同等。 经过努力耕耘，目前公司的建筑施工业务已覆盖了全国28个省市的100多座城市和海外22个国家或地区。2015年度，公司荣列商务部发布的《2015年全国对外承包工程业务新签合同额前100家企业》和《2015年全国对外承包工程业务完成营业额前100家企业》双百榜单。报告期内，公司建筑工程承包业务在建项目超千个，在建面积约5900万平方米，道路、桥梁、隧道区间超700公里；上海中心大厦、商飞总部一期、武警政治学院圆满建成；轨道交通11、12、13号线建成通车；上海迪士尼、上科大二期、上海驻京办驻地进入冲刺阶段；浦东机场改造、上海国际金融中心、上海国际舞蹈中心、东航基地二期等重大工程全面受控。在地下空间开发、既有建筑改造、桥梁维修、地铁维护、土壤修复等城市更新领域形成了新的增长点。成都龙之梦、郑州绿地、南京金鹰、大连绿地、杭州来福士、天津陆家嘴广场等一批国内标志性工程管理水平进一步提升；特多儿童医院项目顺利竣工，标志着公司海外工程创出新的业绩。公司全年累计新签建筑施工合同金额达1351亿，其中外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额约34%；海外市场新签合同额为约占该类新签合同总额的3%。同期，公司新签设计咨询合同额约为64亿元，同比增长约19%，其中EPC总承包业务实现了较快增长。在市政工程领域，市政总院中标金门自大陆引水（跨海输水管工程）项目，首次进入台湾市场，市场版图覆盖我国所有省市地区；成立了“综合管廊技术研究中心”，承担了首批10个综合管廊国家试点城市中6个城市的项目设计；浅层调蓄生态处理专项技术达到国际先进水平；成功实施浙江路桥等5座桥梁维护改造EPC工程项目，在城市更新领域奠定了全国桥梁大修类EPC业务领头羊地位。在建筑工程领域，建工设计院承担了多项上海及外省市重点工程，园林设计院承接了一批城市公共绿地、大型景观设计以及湿地修复和生态治理项目。 经过多年的发展，公司在行业内享有较高的行业地位和排名。2015年，公司在ENR“全球最大250家承包商”中排名第12位；在《财富》杂志 “中国500强”中排名第46位；在中企协“中国企业五百强”中排名第124位；在ENR和《建筑时报》评出的“中国承包商80强” 排名第4位，上海建工的“SCG”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号。

　　（二）房产开发业务公司房产开发事业群主要业务为房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务。公司的房地产业务主要由全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。其中，建工房产开发的周康杭拓展基地经济适用房项目获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。立足上海市场的同时，公司也在积极开拓重点二、三线城市的房地产开发业务，已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州等地。 报告期内，公司新签房产预售合同总额达73亿元，较上年增长5%；总销售面积达47.3万平方米（其中保障房26.6万平方米）；年内新增待开发建筑面积近44万平方米，新增项目土地总投资14亿元。各地区房产开发项目均按进度顺利开展，其中周康航预制装配保障性住宅项目在推进集团建筑产业现代化起到示范作用；南京、南昌等重点房产开发项目进展良好，市场影响力进一步提升。

　　（三）城市建设投资业务公司城市建设投资业务主要是以PPP（Public-Private-Partnership，即政府与社会资本合作）方式投资建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标，中标后与政府或政府授权的建设单位签订《PPP投资协议》或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设工作，并按约在基础设施的收费运营或回购转让过程中，收取资金并获得投资回报。报告期内，公司设立了建工投资公司和基金管理公司，作为公司今后参与城市建设投资业务的平台，实现了从传统的“自有资金投资”、“自有资金+银行贷款”向股权基金投融资模式的转型。同时，公司与下属子公司合作设立了城市建设投资的母基金，并通过母基金与社会资本合作设立子基金，参与具体项目的投资。2015年内，公司新签温州市瓯江口一期市政PPP项目和成都武侯安置房PPP项目，合同金额合计近90亿元。报告期末，公司在手城市建设投资合同累计约360亿元，2015年全年新增投资额56亿元，维持了良好的发展的态势，为拉动公司其他业务板块产业联动打下了良好基础。

　　（四）建材工业业务公司建材工业业务板块是工程承包的关联细分行业，可以为建筑施工业务提供支持，有利于提升公司业务的协同效应，并增强公司与客户的粘合度。公司该业务板块目前主要的产品为商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。报告期内，公司共完成商品混凝土销售约2100万立方米、混凝土预制构件逾28万立方米，其中混凝土产销在上海市场占有率连续多年保持第一。同时，公司建材工业业务板块转型升级的步伐正在加快，除了传统的商品混凝土产品外，公司在推进装配式住宅、市政预制构件、钢结构幕墙一体化、空调节能产品开发等方面，都有了新的进展。

　　三 会计数据和财务指标摘要

　　单位：元 币种：人民币

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　　四 2015年分季度的主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　五 股本及股东情况

　　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　六 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司完成营业收入1，254.31亿元，同口径比上年增长9.6%，为董事会确定的2015年度营业收入目标额的102.0%；实现归属上市公司股东的净利润18.71亿元， 同口径比上年增长4.2%；全年新签合同累计额为1，684.9亿元，较上年同比增长5.4%，为公司董事会确定的2015年度新签合同目标总额的102.1%。2015年，集团在行业权威排名——“ENR全球最大250家承包商”中位居第12位；在《财富》杂志“中国500强”中排名第46位；在中企协“中国企业五百强”中排名第124位；在ENR和《建筑时报》评出的“中国承包商80强”中排名第4位。

　　七 涉及财务报告的相关事项

　　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　为了避免公司持有的可供出售的其他上市公司股权在限售期结束时，由于会计估计原因出现对其估值产生大幅变动，公司六届廿九次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对持有的尚处于限售期内的可供出售的其他上市公司股权公允价值的会计估计进行调整。具体内容如下：

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　　根据测算，本次会计估计变更的影响情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　详见公司2016年3月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2015年度审计报告附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　上海建工集团股份有限公司

　　董事长：徐征

　　董事会批准报送日期：2016年3月24日THE_END