安徽六国化工股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-012

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于增加指定信息披露媒体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。

　　截至本公告披露之日，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月二十六日

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-013

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2016年3月14日以书面、传真等形式向全体董事送达第六届董事会第二次会议通知。2016年3月24日在铜陵市安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第六届董事会第二次会议。会议由公司董事长陈嘉生先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2015年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、2015年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2015年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2015年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现的净利润为221，228，246.55元，按10%提取法定盈余公积金22，122，824.66元后，加上年初未分配利润241，574，603.10元，2015年可供分配利润440，680，024.99元。以公司2015年12月31日总股本521，600，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共派发现金红利41，728，000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余398，952，024.99元，结转以后年度。

　　独立董事发表了如下独立意见：

　　1、2015年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；

　　2、2015年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；

　　3、我们同意2015年度利润分配预案，并同意将其提交2015年度股东大会审议。

　　以上利润分配方案，公司董事会已与独立董事、监事会充分讨论，将提交公司2015年度股东大会审议。在股东大会召开之前，公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关意见和建议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

　　公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务及内控审计机构。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2015年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、2015年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　八、关于为国星化工提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　铜陵国星化工有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“国星化工”） 为满足生产经营的需要，经与中国银行股份有限公司铜陵分行协商，同意给予国星化工最高额不超过4000万元的贷款。根据国星化工的请示，本公司拟为国星化工申请贷款提供担保，期限二年。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强回避表决）

　　上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，我们审查了关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案后认为：公司2015年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2016年度日常关联交易的各项预计后，我们认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

　　十、关于修改<公司章程>部分条款的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：

　　公司原经营范围为：

　　一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏、矿渣的生产、加工、销售；煤炭、矿石、棉花的销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。

　　许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。

　　现根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“硝酸、农药、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发”，现拟将公司章程第十三条修改为：

　　化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）、磷石膏、矿渣生产、加工、销售，煤炭、矿石、棉花销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务，硫酸、盐酸、氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇、硝酸、农药、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购。

　　许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。

　　（以上经营范围，以工商核准为准）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、关于召开2015年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意公司2016年4月22日召开2015年度股东大会，具体情况详见本公司2015年度股东大会的会议通知。

　　董事会听取事项：

　　1、听取独立董事 2015年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告！

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二零一六年三月二十六日

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-014

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2016年3月14日以书面和传真形式向全体监事送达第六届监事会第二次会议通知。2016年3月24日在安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第六届监事会第二次会议。会议由监事会主席王泽群先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、2015年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　二、2015年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2015年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　四、2015年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　六、2015年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2015年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　七、2015年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2015年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　八、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　二零一六年三月二十六日

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-015

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于为铜陵国星化工有限责任公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）

　　●本次担保金额为4000万元，公司累计为其担保金额为12000万元

　　●本次担保为连带责任保证担保

　　●包含本次担保，公司累计对外担保金额为159000万元（含对全资子公司的担保）

　　●本公司无逾期担保事项

　　一、担保情况概述

　　铜陵国星化工有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“国星化工”） 为满足生产经营的需要，经与中国银行股份有限公司铜陵分行协商，同意给予国星化工最高额不超过4000万元的贷款。根据国星化工的请示，本公司拟为国星化工申请贷款提供担保，期限二年。

　　二、被担保人基本情况

　　国星化工成立于2011年4月8日，是本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权。

　　注册地址：铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：方劲松

　　注册资本：838万美元

　　公司经营范围：一般经营项目：化肥（含复混肥料、其他肥料）的生产、加工、销售，提供相关售后服务。

　　截止2015年12月31日，资产总额10，525.42万元，负债总额3267.79万元，流动负债总额3，267.79万元，净资产7，257.63万元，营业收入34，655.92万元。2015年度净利润758.36万元。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为：国星化工为本公司的控股子公司，本公司为其生产经营所需贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。董事会决策符合相关法律法规和《公司章程》规定的相关程序。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包含本次担保，公司累计对外担保金额为159000万元（含对全资子公司的担保）。无逾期担保事项。

　　五、备查文件

　　安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二零一六年三月二十六日

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-016

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2015年度日常关联交易

　　执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第六届董事会第二次会议于 2016 年3 月24 日审议通过了《关于公司2015年日常关联交易情况及2016 年日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，我们审查了关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案后认为：公司2015年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2016年度日常关联交易的各项预计后，我们认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　3、提交股东大会审议情况

　　公司《2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》尚需提请公司2015年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

　　（二）2015 年度日常关联交易情况

　　■

　　说明：向铜陵化工集团包装材料有限责任公司采购的编织袋2015年实际发生额超出预计主要是因为编织袋市场价上涨所致。

　　（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：张健

　　注册资本： 捌仟柒佰贰拾贰万伍仟贰佰元整

　　经营范围： 硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

　　成立日期：2001年4月13日

　　2、铜陵港务有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市横港

　　法定代表人：朱俊

　　注册资本： 贰亿壹仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

　　经营范围：许可经营项目：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。

　　成立日期：1983年03月28日

　　3、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市沿江路

　　法定代表人：李定

　　注册资本： 捌佰陆拾叁万肆仟圆整

　　经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售（设计许可经营项目的凭许可证经营）。

　　成立日期：1999年03月18日

　　4、安徽通华物流有限公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

　　法定代表人：郝毅

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

　　经营范围：普通货物、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2类【氧气、乙炔、液氨】；3类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8类（氨水、硫化钠）），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7万吨/年）、液碱（5万吨/年）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年12月21日

　　5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：张健

　　注册资本： 贰仟万圆整

　　经营范围：过硫酸铵5000吨/年、过硫酸钠5000吨/年、液体二氧化硫3000吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2011年06月13日

　　6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

　　法定代表人：杨全

　　注册资本：柒佰陆拾玖万陆千圆整

　　经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、交谈、润滑油、柴油、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1983年03月28日

　　7、铜陵丰采物资回收有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

　　法定代表人：姚佐胜

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2010年04月26日

　　8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

　　法定代表人：张之春

　　注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

　　经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务。

　　成立日期：1999年08月30日

　　9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

　　法定代表人：姚程

　　注册资本：叁百零捌万圆整

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

　　成立日期：1999年10月18日

　　10、宿松六国矿业有限公司

　　住所：安徽省宿松县二郎镇

　　法定代表人：胡国信

　　注册资本：贰亿柒仟壹佰贰拾万贰仟肆佰捌拾圆整

　　经营范围：磷矿石、磷肥、化工原料、化工产品（不含危化品）、其他矿产品、民用建材、工矿几点设备等生产资料销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

　　成立日期：2005年03月28日

　　（二）与上市公司关联关系

　　■

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　以上财务数据均为未审计。

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司与上述关联企业之间的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、本公司第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、经与会监事签字确认的监事会决议

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二零一六年三月二十六日

　　证券代码：600470 证券简称：六国化工公告编号：2016- 017

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年4月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年4月22日14点00分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年4月22日

　　至2016年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2016年3月26日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年4月21日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间：2016年4月21日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券

　　账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　联系人：邢金俄周英

　　联系电话：0562-3801675

　　传真：0562-3802688

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2016年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END