马应龙药业集团股份有限公司

　　2015年年度报告摘要

　　公司代码：600993 公司简称：马应龙

　　一重要提示

　　1．1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1．3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．5 公司简介

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　　1．6 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润237，272，738．63元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2015年初公司未分配利润877，376，750．36元，减去发放的2014年度现金股利13，263，196．64元、红股股利99，473，975．00元、提取盈余公积23，727，273．86元、因长期股权投资核算方法变化引起的调整金额441，599．78元，2015年末公司可供股东分配的利润为977，743，443．71元。

　　第八届董事会第十二会议审议通过公司2015年度利润分配预案如下：

　　以2015年年末总股本431，053，891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为86，210，778．20元。

　　二报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于医药健康产业，经营业务主要包括药品制造、医药零售及批发以及医疗服务等，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（Ｃ27）。

　　（一）公司主要业务

　　公司药品制造业务集中于肛肠治痔、皮肤、镇咳、特药等治疗领域，拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏等20多个品种的独家药品，可供生产的国药准字号药品超过100种。

　　公司通过旗下子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司及其控股的湖北天下明药业有限公司开展医药零售和批发业务。马应龙大药房零售网点覆盖武汉三镇，主要开展药品、中药饮片、保健食品、医疗器械、日用品、食品、化妆品的零售业务。天下明药业的医药批发业务包括零售终端药品配送、医药商业分销、医疗机构药品配送等，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品、基本药物品种、中药饮片为主导产品的经营体系。

　　公司通过旗下子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司开展医院诊疗业务，目前控股和经营十家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，总经营面积达3万多平方米，拥有床位总数1150张，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具影响力的专家，能够为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。

　　（二）公司经营模式

　　1、医药工业经营模式

　　（1）采购模式

　　公司物资保障部门统一负责对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。

　　（2）生产模式

　　公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，推行安全标准化，严格按照ＧＭＰ的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　（3）销售模式

　　公司重点通过遍布全国各省市的自有销售队伍完成对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时对于自建营销队伍无法覆盖的空白市场，重点通过商业借力或代理合作等方式完成空白市场覆盖及销量提升的工作。

　　2、医药流通经营模式

　　公司医药零售业务通过线下实体药店和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源于医药产品进销差价。

　　公司医药批发业务从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。

　　3、医院诊疗经营模式

　　公司通过经营和管理的肛肠连锁医院、肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要利润来源于患者门诊和住院收费。

　　（三）行业发展现状

　　2015年受经济下行、医保控费、招标进度低于预期等影响，医药工业收入增速进一步放缓。根据国家统计局数据，2015年中国医药制造业主营业务收入25537．1亿元，同比增长9．1％；全年利润总额为2627．3亿元，同比增长12．9％。未来一段时间在控费、降价、飞行检查的大背景下，制药行业整体还将继续承压。

　　随着经济增长和人民生活水平的提高，我国居民对于高质量药品和医疗服务的需求日益增长，社会对于医药行业的刚性需求犹存。目前我国医药总费用仅占ＧＤＰ的不足6％，低于高收入和中高等收入国家水平，如果该占比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6．5％－7％的目标，我国卫生消费市场将达到6．2－6．7万亿元的规模，未来发展空间依然巨大。

　　受城镇化、老龄化进程加快以及医保扩容等因素的影响，近年来我国药品流通市场规模保持了较快增长，2014年药品流通行业销售总额为15021亿元，同比增长15．2％，医药流通市场销售增速有所放缓，其中药品零售市场3004亿元，扣除不可比因素同比增长9．1％，增幅回落2．9个百分点；2014年药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5．7％，其中零售总额占社会消费品零售总额的1．1％。据国际权威医药咨询机构ＩＭＳ预测，2013－2017年中国药品市场复合增长率将保持在14～17％间，预计至2020年，中国将成为全球第二大药品消费市场。

　　（四）公司行业地位：

　　马应龙以肛肠及下消化道领域为核心定位，深化实施品牌经营战略，推行“目标客户一元化，服务功能多元化”的思路，集药品经营、诊疗技术、医疗服务于一体，为肛肠病患者提供综合解决方案。据中康资讯最新《痔疮用药市场竞争态势研究》数据，马应龙在痔疮药品零售市场的占有率达48％，稳居治痔领域领导品牌。公司控股和经营十家肛肠连锁医院和医疗机构，病床数量达到1150张，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具影响力的专家领衔组成的医生团队，能够为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。

　　（五）报告期业绩驱动因素：

　　报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 17．84亿元，较上年同期增长 10．05％；实现归属于上市公司股东的净利润2．23亿元，较上年同期增长10．81％，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1．93亿元，较上年同期增长6．02％。

　　1、公司根据流调结果启动战略转型和升级，针对性调整产品研发和营销策略，根据目标人群的特征与媒介接触习惯，与新媒体合作进行精准传播，针对疾病高发人群，定向开展针对性促销工作，巩固和提高细分市场的竞争优势。报告期公司医药工业板块收入同比增长4．56％，增速较去年有所加快。

　　2、医药流通板块深化品牌经营模式，构建 “安全、专业、实惠、便利”的零售药店品牌形象，积极探寻自动售药机、加油站等新的市场拓展路径，同时大力拓展电子商务，网上药店规模实现突破，批发零售业务收入较去年同期增长8．73％。

　　3、医院诊疗板块系统推进连锁医院的标准化建设，统一网络营销平台的规划和运营，提升肛肠专科医院影响力；通过资源配置加快各医院核心业务发展，引入新技术，丰富业务收入结构，诊疗业务收入同比大幅增长53．79％。

　　三会计数据和财务指标摘要

　　单位：元 币种：人民币

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　　四2015年分季度的主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　五股本及股东情况

　　5．1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位： 股

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　　5．2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　六管理层讨论与分析

　　2015年公司继续坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指导方针，坚持“转机制、调结构、促升级”的发展思路，以提升经营效能和管理效率为目标，以客户价值为导向，优化调整产业产品结构，完善价值链，实现了商业模式和营运模式的进一步升级，公司综合经营实力稳步增强。

　　（一）发布中国肛肠疾病流行病学调研结果，肛肠领域领导地位得到进一步巩固。流调结果充分揭示了肛肠疾病市场信息，是直接反映客户需求的第一手资源，为企业战略调整和营运模式转型提供了重要依据和指导，马应龙在肛肠领域的领导地位得到巩固和强化。在2015年度世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌排行榜》中，马应龙以品牌价值达到135．7亿元，品牌价值稳步提升。

　　（二）完成产能改造建设，经营资质和品质管理水平升级。五年产能规划建设完成，生产能力、工艺设备和技术水平进一步提升；医药工业板块和医药流通板块全面通过ＧＭＰ、ＧＳＰ认证，品质保障能力得到强化；高度重视质量安全，公司产品市场抽检合格率始终保持100％。

　　（三）转换产品开发方式，提高社会资源整合能力。强化定位，丰富产品线，合作开发一类新药硫酸普拉睾酮钠，引进、代理痔痛宁气雾剂、肛肠专用敷料等品种；加快在研产品进度，洛芬待因缓释胶囊获得药物临床试验批件；开发引进润肠通便食品、肛肠吻合器等大健康类产品，进一步丰富品种结构。

　　（四）创新经营模式，促进产业发展。医院诊疗板块调整优化产业发展定位，系统推进连锁医院的标准化建设，积极实施轻资产扩张，整合社会医疗资源，构建全国性医疗网络，与山东省临朐县人民医院、河北迁安市老干部局医院、吉林省通化市二道江区人民医院等3家医院合作运营马应龙肛肠诊疗中心。增强医药流通板块竞争力，发挥产业协同效应，与大型医药集团构建立体化战略合作模式，强化区域竞争实力；大健康板块积极调整营销渠道和方式，经营质量得到优化，成立护理品公司，发展婴童护理产品，进一步拓展大健康产业范畴。

　　（五）互联网医疗全面启动。成立互联网医疗事业部，发起设立产业基金大力推动互联网医疗项目；小马医疗正式上线，整合内外部资源，建立肛肠健康平台；充分发挥专家资源优势，推动线上和线下诊疗产业资源共享及运营方式的全面对接。

　　（六）夯实基础管理，提高工作效率。深入分析收支匹配情况，严格控制经营维持性费用的增长；加大人才培养力度，持续开展销售经理专项培训，实施青年骨干员工培训计划；强化激励和约束机制，优化和升级奖励体系，推行绩效合约管理机制，提升员工动力活力。

　　七涉及财务报告的相关事项

　　7．1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　无。

　　7．2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　无。

　　7．3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　1）新设主体

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　　注1：湖北马应龙护理品有限公司于2014年12月31日取得营业执照，根据章程规定的出资期限，注册资本500万各股东于2015年2月出资到位，公司开始正式经营；

　　注2：武汉马应龙网络投资有限公司系由公司子公司武汉天一医药科技投资有限公司等发起设立，于2015年4月21日取得营业执照，根据章程规定的出资期限，公司2015年度尚未实际出资，且该公司截止期末尚未正式经营。

　　2）因不再受托管理从而丧失子公司控制权

　　自2015年1月1日起，公司不再受托管理深圳大佛药业有限公司另一股东香港华一发展有限公司持有的23．1％股份表决权，所以自2015年1月1日起，公司没有将深圳大佛药业有限公司纳入合并范围，丧失控制权之日剩余股权的账面价值为15，105，757．56元。

　　7．4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　不适用。

　　证券代码：600993证券简称：马应龙 编号：临2016－009

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年3月24日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《总经理三年工作报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　2、审议通过了《董事会工作报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　3、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　4、审议通过了《2015年度审计委员会工作报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　5、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2015年度财务决算数据如下：

　　一、经营指标

　　2015年度营业收入为1，783，682，352．15元，同比增长10．05％；归属于母公司所有者的净利润为223，256，086．63元，同比增长10．81％；每股收益为0．52元，同比增长10．64％。

　　2014年度营业收入为1，620，801，191．95元，归属于母公司所有者的净利润为201，477，739．26元，每股收益为0．47元。

　　二、资产状况

　　2015年末归属于母公司所有者的股东权益为1，784，102，291．44元，同比增长13．61％；每股净资产为4．14元，同比增长13．74％；资产总额为2，409，866，798．30元，同比增长10．26％ 。

　　2014年末归属于母公司所有者的股东权益为1，570，438，342．58 元，每股净资产为3．64元，资产总额为2，185，650，127．30 元。

　　三、现金流量

　　2015年度经营活动产生的现金流量净额为182，850，576．11元，每股经营活动产生的现金流量净额为0．42元。2014年度经营活动产生的现金流量净额为111，670，948．36元，每股经营活动产生的现金流量净额为0．34元。

　　6、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润237，272，738．63元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2015年初公司未分配利润877，376，750．36元，减去发放的2014年度现金股利13，263，196．64元、红股股利99，473，975．00元、提取盈余公积23，727，273．86元、因长期股权投资核算方法变化引起的调整金额441，599．78元，2015年末公司可供股东分配的利润为977，743，443．71元。

　　董事会提议公司 2015年度利润分配方案如下：

　　以2015年年末总股本431，053，891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为86，210，778．20元。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会提出的公司 2015年度利润分配方案，并同意将上述议案提交公司 2015年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　8、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。

　　9、审议通过了《2015年度社会责任报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　10、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构及决定其报酬的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会经审议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费60万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。

　　11、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　鉴于所属公司经营规模不断扩大，同时伴随着其经营模式的转型、经营领域的拓展以及新业务的构建完善，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充其流动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司同意为子公司提供合计5500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2000万元担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1200万元担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供300万元担保额度（期限一年）；为武汉马应龙网络投资有限公司提供2000万元担保额度（期限一年）。

　　详情请参看公司《关于为子公司提供贷款担保的公告》

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为公司子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司和武汉马应龙网络投资有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发［2005］120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　以上2、3、5、6、7、10议案尚需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2016年3月26日

　　证券代码：600993证券简称：马应龙 编号：临2016－010

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2016年3月24日上午9：00在公司会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由娄兵女士主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《监事会工作报告》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　2、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　公司三名监事一致认为，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2015年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　会议对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。

　　以上1、2议案尚需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司监事会

　　2016年3月26日

　　证券代码：600993证券简称：马应龙 编号：临2016－011

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于为子公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、武汉马应龙网络投资有限公司

　　●担保金额：为子公司提供合计5，500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止2016年3月23日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供的担保余额为人民币2，000万元，为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币300万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币300万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2016年3月24日上午9点召开第八届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计5，500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2，000万元担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1，200万元担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供300万元担保额度（期限一年）；为武汉马应龙网络投资有限公司提供2，000万元担保额度（期限一年）。

　　本次担保对象资产负债率均未超过70％，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10％，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50％。根据证监发［2005］120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司

　　住 所：武汉市青山区和平大道932号

　　法定代表人：宋志奇

　　注册资本：人民币7，000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　与公司关系：本公司全资子公司

　　经营范围：保健食品经营；化妆品的零售及批发；医疗器械Ⅰ类，纺织、服装及日用品，五金交电及电子产品，文具用品，体育用品及器材，工艺品，玩具，玻璃器皿批发零售；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏冷冻药品）零售；医疗器械Ⅱ类：Ⅲ类：销售（经营范围以医疗器械许可证为准）；散装食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

　　主要财务状况：截至2015年12月31日审计数据，总资产为19，135．44万元，净资产为12，000．92万元，资产负债率37．28％，2015年实现净利润467．89万元。

　　（二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司

　　住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号

　　法定代表人：王礼德

　　注册资本：人民币3，000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　与公司关系：本公司控股子公司

　　经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为2，405．94万元，净资产为1，435．17万元，资产负债率40．35％，2015年实现净利润－192．2万元。

　　（三）西安马应龙肛肠医院有限公司

　　住 所：西安市新城区尚勤路435号

　　法定代表人：赵和平

　　注册资本：人民币3，175万元

　　企业类型：有限责任公司

　　与公司关系：本公司控股子公司

　　经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；Ｘ线诊断专业；超声诊断专业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）。

　　主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为3，670．9万元，净资产为2，927．66 万元，资产负债率20．24 ％，2015年净利润－328．26万元。

　　（四）武汉马应龙网络投资有限公司

　　住 所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区Ａ126－2316室

　　法定代表人：夏有章

　　注册资本：人民币5，000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　与公司关系：本公司的全资子公司

　　经营范围：对计算机网络的投资；网络工程及信息咨询服务；网络技术开发及推广；网络科技产品的研发与销售。

　　主要财务状况：尚未开展经营活动，截至目前总资产为2，600万元，净资产为2，600 万元，负债总额为0元。

　　三、担保的主要内容

　　公司为子公司提供合计5，500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2，000万元担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1，200万元担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供300万元担保额度，担保期限一年；为武汉马应龙网络投资有限公司提供2，000万元担保额度，担保期限一年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。公司资产营运部门对各子公司的资金使用及还款情况进行实时监控。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发［2005］120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2016年3月23日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币2，600万元，占公司最近一期经审计净资产的1．46％。

　　公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2016年3月26日THE_END