中储发展股份有限公司

　　(上接40版)

　　拟发生交易的本公司控股子公司名单

　　单位：万元

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　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2016-024号

　　中储发展股份有限公司

　　关于为中储天津有限责任公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司）

　　● 本次担保金额：3.42亿元人民币

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司七届九次董事会审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）在农行天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信业务提供最高额保证担保，担保金额3.42亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　由于本次被担保人中储天津有限责任公司2015年12月31日的资产负债率为85%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2015年年度股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中国物资储运天津有限责任公司

　　2、住所：天津自贸区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区6-1-601

　　3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　　4、法定代表人：张如愚

　　5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币

　　6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租赁；会议服务。

　　7、该公司主要财务指标

　　资产状况表：

　　单位：万元

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　　经营状况表:

　　单位：万元

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　　8. 该公司为本公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.36亿元人民币，2，500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的5.72%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储南京物流有限公司提供担保总额为2.56亿元，为全资子公司中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2500万美元，无逾期担保。

　　从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月16日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2016-025号

　　中储发展股份有限公司

　　关于为成都中储发展物流有限责任

　　公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：成都中储发展物流有限责任公司（本公司全资子公司）

　　● 本次担保金额：2，000万元人民币

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司七届九次董事会审议通过了《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司（以下简称“成都中储物流”）在公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司诚通财务有限责任公司办理的最高额为2，000万元人民币的流动资金借款提供担保，期限一年。

　　根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：成都中储发展物流有限责任公司

　　2、住所：成都市双流县西航港街道物流大道567号

　　3、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：荣南军

　　5、注册资本：（人民币）捌仟叁佰伍拾柒万玖仟元

　　6、经营范围：仓储及冷冻冷藏服务（不含危险品）；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运代理；代理报关报检；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；货物分捡与包装服务；销售食品、日用百货、服装、汽车、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、建筑装饰材料、家用电器、汽车配件、摩托车及配件、办公设备及耗材、机电产品及耗材；珠宝、玉石加工及销售；物业管理；房屋租赁。

　　7、该公司主要财务指标

　　资 产 状 况 表：

　　单位：万元

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　　经 营 状 况 表:

　　单位：万元

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　　8. 该公司为本公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于成都中储物流业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.36亿元人民币，2，500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的5.72%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储南京物流有限公司提供担保总额为2.56亿元，为全资子公司中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2500万美元，无逾期担保。

　　从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月16日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份公告编号：2016-026号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年4月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年4月12日9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年4月12日

　　至2016年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司七届九次董事会审议通过，第3项议案已经公司监事会七届五次会议审议通过，具体内容于2016年3月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司、韩铁林、周晓红、董旭

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2016年4月8日、11日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联 系 人：黄晓

　　联系电话：010-83673502

　　传真：010-83673332

　　地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮编：100070

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2016年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END