中储发展股份有限公司

　　 一重要提示

　　 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 1.3 未出席董事情况

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　　 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　 1.5 公司简介

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　　 1.6经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现税后利润682，985，342.82元(母公司)，加年初未分配利润1，247，854，514.91元，本年度可供分配的利润为1，930，839，857.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金68，298，534.28元、提取25%的任意盈余公积金170，746，335.71元，已派发2014年度现金红利55，794，851.52元，本年度可供投资者实际分配的利润为1，636，000，136.22元。公司董事会决定，公司2015年度利润分配预案为以当前总股本2，199，801，033股为基数，每10股派发现金0.32元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　 二报告期主要业务或产品简介

　　 中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

　　 （一）公司所属行业的情况说明

　　 自21世纪以来，我国物流行业取得了长足的发展，随着中国经济的迅速增长，中国的运输、储存、分销网络所承受的压力日益增加，物流需求快速增加。同时，物流园区建设迅速发展，为物流业规模的扩大提供了基础，电子商务、网购和快速消费品物流需求增势迅猛，生产制造企业推动资源向主业集中，传统制造企业物流外包水平明显提升，IT、汽车、家电、服装等制造企业物流外包进入供应链整合阶段。

　　 公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。我国仓储物流行业特点如下：（1）企业数量多、分布广、地域性强、规模偏小；（2）城市驱赶仓库的速度加快；（3）仓储物流行业投资持续加快增长；（4）“物流”与“商流”有机结合；（5）业务结构发生变化，生活资料仓储业务增速提高；（6）传统仓储物流正在向现代物流转变。

　　 （二）公司所从事的主要业务及经营模式

　　 1、综合物流

　　 1）仓储业务??公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。

　　 2）运输配送??公司在全国中心城市拥有40多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60条铁路专用线直通中储各库区货场或库房，实现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。

　　 3）现货市场??为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集散地。

　　 4）期货交割业务??公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达200万吨。??

　　 5）国际货代业务??公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。

　　 6）加工制造业务??拥有剪切加工线15条，可为客户提供个性化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。

　　 2、物流贸易

　　 依托网络化的物流基地和生产资料交易市场，公司积极发展以贸易为先导，以物流和套期保值为保障，以金融物流为支持的物流贸易模式业务。

　　 主要经营：钢厂代理、分拨分销、工程配送、代理采购、套期保值、进出口代理等。

　　 销售网络：北京、天津、上海、广州、南京、无锡、郑州、沈阳、武汉、西安、长沙等地设立分销中心，可实现一体化运营。

　　 经营品种：钢材、铁矿石、有色金属、煤炭、纸张、橡胶、汽车、化工、轻工产品等、食糖等。

　　 3、金融物流

　　 中储股份为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤炭、化工产品等。

　　 4、物流地产

　　 近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专用线拆除、仓储功能退城进郊等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的契机。

　　 5、其他业务

　　 结合公司在生产资料现货市场的信息、客户资源优势和物流配套功能的专业优势，公司建立了基于物流的电子商务系统和智慧物流平台，可为客户提供网上交易、网上支付、网上查询和商情信息等服务，逐步形成了信息流、资金流、商流与物流高度集成的综合服务商业模式。

　　 郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网产品及相关系统的研发、生产和销售，是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。

　　 中储小额贷款(天津)有限责任公司坚持与物流结合、以服务中小企业为宗旨，兼顾企业经济效益和社会效益，坚持以“安全性、合法性、流动性、社会性”为基本准则，在确保贷款资金安全运行的基础上，依照国家的产业政策和法律法规，为符合本公司贷款条件的中小企业及其它自然人提供资金支持。

　　 三会计数据和财务指标摘要

　　 单位：元币种：人民币

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　　 四2015年分季度的主要财务指标

　　 单位：元币种：人民币

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　　 五股本及股东情况

　　 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　 单位: 股

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　　 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　 六管理层讨论与分析

　　 2015年是公司全面深化改革、稳增长、调结构的关键一年。面对经济波动与结构调整带来的多重挑战和压力，公司积极应变，在体制改革、资本运作、国际化经营、风险防控等方面均取得了较大进展。

　　 1、创新供应链物流、物流地产稳步推进

　　 本年度，公司实现营业总收入177.54亿元，同比减少37.23亿元，下降17.33%；发生营业成本171.13亿元，同比减少35.16亿元，下降17.04%；实现利润总额9.10亿元，同比增加1.73亿元，增长23.52%；净利润6.61亿元，同比增加1.03亿元，增长18.50%；货物吞吐量累计达到3632万吨，同比下降12.25 %。

　　 2015年，我国部分行业产能过剩问题仍然突出，且伴随经济下行，产能利用率进一步下降，产能过剩行业有扩展之势。煤炭、钢铁等产品产量明显下降。在这种背景下，公司积极推进钢铁商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，公司实现物流业务收入254，330.77万元，同比下降13.05 %。其中，仓储业务收入42，287.16万元，同比增长8.82 %；进出库收入50，944.91万元，同比下降7.73%；配送业务收入44，699.90万元，同比下降5.98%，完成配送运输总量934.88万吨，同比下降20.11%；国际货运代理收入81，498.02万元，同比下降29.93%，完成货运代理量1，814.39万吨，同比下降46.05 %；集装箱业务收入7，410.78万元，同比增长11.90%；现货市场收入21，973.55万元，同比增长26.49%。物流贸易业务收入1，493，552.09万元，同比下降18.81%。

　　 本年度，公司继续压缩整顿动产监管业务，动产监管收入4，020.65万元，同比下降52.71%。公司本着缩量避险的原则，严格控制审批，同时采取了诸如首次出质公司总部派员核库、上收合同文本、增加总部对单证的审核等具体措施，寻求从源头上控制业务风险。

　　 本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司完成了南仓部分土地交储工作，南仓一期（一标段）项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目主体结构封顶；物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、郑州物联网、天津陆路港、洛阳孟津等项目已完成土地摘牌，上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨江等在建物流基地建设有序推进。

　　 2、非公开发行暨引进战略投资者工作顺利完成

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339，972，649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。本次发行新增股份已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，募集资金总额为1，992，239，723.14元。发行完成后，CLH 12 (HK) Limited对公司的持股比例为15.45%。本次非公开发行的成功实施，对深化国企改革、发展混合所有制具有重大现实意义，推动了中储股份市场化、国际化进程，为后续改革与发展奠定了坚实的基础。

　　 3、国际化经营取得突破进展

　　 为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要，探索推进和参与有色金属交割仓库的国际化进程，提升中储在有色金属交割仓库行业的国际影响力，公司决定收购英国Henry Bath @@ So& Limited51%股权，本次收购于2016年1月完成。这项收购的成功实施，使公司在国际国内大宗商品有色金属贸易领域，成为第一家具有国内国际期货交割库全牌照的企业，对伦敦金属交易所（LME）进入中国、上海期货交易所（SHFE）走出海外打开了方便之门，对我们的海内外战略布局和业务转型具有战略意义，在国际社会、政府部门、物流行业以及工商业界影响深远。

　　 4、基础管理不断增强

　　 本年度，根据公司战略需要，公司继续调整优化组织结构：按照业务转型升级和减员增效工作要求，公司调整了总部组织结构和部门职能，精简编制、分流人员；为推动区域资源整合，对南京事业部进行了子公司改造、撤销了武汉事业部。通过完善《内控管理手册》、建立审计整改情况报告制度等手段，持续加强公司内控体系建设，并加大对风险事件和违规操作的问责力度；信息化建设方面，公司积极搭建物流信息化平台，智慧物流正式运营，电子商务公司持续发展，信息化示范基地项目的顺利推进为下一步实现全系统可展示、可复制、可推广奠定了基础。在大宗商品物流市场社会诚信缺失的状况下，公司启动了打造“中国放心库”活动，并与中国物流与采购联合会联合发布了“中国仓储指数”，提升了公司品牌影响力。

　　 (一)主营业务分析

　　 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　 单位:元币种:人民币

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　　 1.收入和成本分析

　　 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　 单位:元币种:人民币

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　　 主营业务分地区情况说明：

　　 本报告期营业务收入同比增长较大的为广东地区、辽宁地区。广东地区增长的主要原因是贸易业务规模增长，辽宁地区增长的主要原因是其他主营业务规模增长。营业收入同比下降较多的有湖南地区、湖北地区、天津地区，下降的主要原因是贸易业务规模减少。

　　 (2).成本分析表

　　 单位：元

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　　 2.费用

　　 单位：元

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　　 3.研发投入

　　 研发投入情况表

　　 单位：元

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　　 4.现金流

　　 单位：万元

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　　 销售商品、提供劳务收到的现金：本年金额较上年金额减少22.72%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 收到的其他与经营活动有关的现金：本年金额较上年金额增加77.15%，其主要原因是由于本报告期收到土地拆迁补偿款增加所致。

　　 收回投资收到的现金：本年金额较上年金额增加190.74%，其主要原因是由于本报告期收回短期投资理财资金所致。

　　 投资支付的现金：本年金额较上年金额增加112.25%，其主要原因是由于本报告期预付收购子公司资金所致。

　　 吸收投资收到的现金：本年金额较上年金额增加13048.78%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。

　　 取得借款收到的现金：本年金额较上年金额减少37.51%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模缩小引起的短期借款需求减少所致。

　　 偿还债务支付的现金：本年金额较上年金额减少70.14%，其主要原因是由于本报告期所需归还的银行借款较少所致。

　　 支付其他与筹资活动有关的现金：本年金额较上年增加58457.08%，其主要原因是由于本报告期发生同一控制下企业合并所致。

　　 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　　 本报告期利润总额910，235，877.85 元，其中因南仓分公司土地拆迁，获得政府拆迁补偿收入953，008，164.23元，该非主营业务事项形成税前利润953，008，164.23元。

　　 (三)资产、负债情况分析

　　 资产及负债状况

　　 单位：元

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　　 其他说明：

　　 货币资金年末数比年初数增加137.82%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。

　　 应收票据年末数比年初数减少12.41%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 应收账款年末数比年初数减少22.32%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 预付账款年末数比年初数减少36.44%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 其他应收款年末数比年初数增加240.34%，其主要原因是由于应收政府拆迁款及支付摘地保证金增加所致。

　　 其他流动资产年末数比年初数减少45.73%，其主要原因是由于本报告期利用闲置资金进行短期投资理财减少所致。

　　 在建工程年末数比年初数增加25.89%，其主要原因是由于本报告期物流基地项目增加投入所致。

　　 无形资产年末数比年初数增加17.50%，其主要原因是由于本报告期购置土地使用权所致。

　　 其他非流动资产年末数比年初数增加16.96%，其主要原因是由于本报告期支付物流基地项目款增加所致。

　　 短期借款?年末数比年初数增加1075.00%，其主要原因是由于本报告期末新增保证借款所致。

　　 应付票据年末数比年初数减少41.64%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 应付账款?年末数比年初数减少23.62%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 预收款项?年末数比年初数减少10.08%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

　　 一年内到期的非流动负债减少100%，其主要原因是由于上年长期借款和部分应付债券已到期所致。

　　 股本年末数比年初数增加18.28%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。

　　 资本公积年末数比年初数增加82.84%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票产生股本溢价所致。

　　 七涉及财务报告的相关事项

　　 7.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本集团合并财务报表范围包括本公司及下属32家公司。与上年相比，本年因设立增加天津中储陆港物流有限公司、天津中储恒盛置业有限公司、中储石家庄物流有限公司、中储河南保税物流有限公司、中储郑州物流有限公司、中储南京物流有限公司、衡阳中储物流有限公司、中储国际(香港)有限公司、山西中储物流有限公司。

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-018号

　　 中储发展股份有限公司七届九次董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司七届九次董事会会议通知于2016年3月4日以电子文件方式发出，会议于2016年3月14日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学明先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　 一、审议通过了《总经理业务报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 二、审议通过了《董事会报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 三、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

　　 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 五、审议通过了《董事会审计委员会关于2015年度财务会计报表审阅意见》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 六、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年年度报告》

　　 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2015年年度报告》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 七、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年年度报告摘要》

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2015年年度报告摘要》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 八、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 九、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务预算报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案》

　　 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现税后利润682，985，342.82元(母公司)，加年初未分配利润1，247，854，514.91元，本年度可供分配的利润为1，930，839，857.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金68，298，534.28元、提取25%的任意盈余公积金170，746，335.71元，已派发2014年度现金红利55，794，851.52元，本年度可供投资者实际分配的利润为1，636，000，136.22元。公司董事会决定，公司2015年度利润分配预案为以当前总股本2，199，801，033股为基数，每10股派发现金0.32元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　 公司2015年度拟分配现金红利共计70，393，633.06元（含税），占2015年归属于上市公司股东净利润666，256，673.10元的10.57%。作为全国性大型综合物流企业，2016年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设及物流地产项目开发，留存未分配利润拟用于以下方面：

　　 ■

　　 除以上物流用地的购置及项目建设，公司2016年偿还银行贷款以及支付公司发行16亿公司债券、10亿私募债券利息，使公司也面临较大的资金压力。

　　 公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，认为：该预案符合公司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展，公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。

　　 以上分配预案，需经公司2015年年度股东大会表决通过后方可实施。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十二、审议通过了《关于2015年度审计费用支付标准的议案》

　　 决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用共计220万元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十三、审议通过了《关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案》

　　 决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2016-020号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十四、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

　　 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　　 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十六、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度企业社会责任报告》

　　 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2015年度企业社会责任报告》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-021号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十八、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

　　 决定在原经营范围的基础上增加“集装箱维修”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（临2016-022号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 十九、审议通过了《关于豁免公司及控股股东履行的有关承诺事项的议案》

　　 2012年公司非公开发行股份购买资产时公司及控股股东-中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）作出如下承诺：“由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以10宗国有划拨地（面积152.97万平米）出租给本公司存在瑕疵，本公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述10宗土地全部置入本公司以解决土地租赁瑕疵的问题。”

　　 近年来，随着城市扩容，承诺置入的前述10宗土地因当地政府规划调整、交通管制、产业格局调整、面临搬迁等原因，无法按承诺置入本公司。鉴于前述原因，同意豁免公司及控股股东-中国物资储运总公司履行上述承诺。

　　 在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

　　 独立董事淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪发表独立意见如下：

　　 我们认为：此次豁免公司及控股股东履行有关承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对上述议案的表决程序合法、有效。我们一致同意上述议案，并同意将其提交2015年年度股东大会审议。

　　 民生证券股份有限公司作为本公司2012年非公开发行股份购买资产的持续督导机构对该事宜出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司拟豁免公司及控股股东履行有关承诺的核查意见》。

　　 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　 二十、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的议案》及合作框架协议

　　 （1）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1亿元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1亿元人民币。

　　 （2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务的总价款不超过1亿元人民币。

　　 本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2016-023号）。

　　 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　 二十一、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行天津分行办理综合授信业务的议案》

　　 同意公司在中国农业银行天津分行办理总额为14亿元人民币的综合授信业务，期限一年（如遇授信延期，期限自动延长）。并同意将总额度对公司本部和天津地区分公司进行分配。

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 二十二、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》

　　 同意为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司在农行天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信业务提供最高额保证担保，担保金额3.42亿元人民币，担保期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司提供担保的公告》（临2016-024号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 二十三、审议通过了《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》

　　 同意为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司在诚通财务有限责任公司办理的最高额为2，000万元人民币的流动资金借款提供担保，期限一年。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的公告》（临2016-025号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 二十四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　　 公司2015年年度股东大会现场会议召开时间为2016年4月12日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-026号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　 以上二、三、六、八、十、十二、十三、十八、十九、二十二项议案，需提请公司2015年年度股东大会审议表决。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-019号

　　 中储发展股份有限公司监事会七届五次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司监事会七届五次会议通知于2016年3月4日以电子文件方式发出，会议于2016年3月14日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　 一、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年年度报告》

　　 根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2015年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2015年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　 1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　 2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　 3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 二、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年年度报告摘要》

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 三、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 四、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

　　 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2015 年12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2015 年12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　 公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 六、审议通过了《监事会2015年工作报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 八、审议通过了《关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案》

　　 监事会认为：此次豁免公司及控股股东履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对上述议案的表决程序合法、有效。

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 以上一、三、六、八项议案，需提请公司2015年年度股东大会审议表决。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 监事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-020号

　　 中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司七届九次董事会会议通知于2016年3月4日以电子文件方式发出，会议于2016年3月14日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学明先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　 会议以 11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　　 该议案尚需获得公司2015年年度股东大会的批准。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-021号

　　 中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339，972，649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1，992，239，723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21，026，787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1，971，212，935.16 元。

　　 截至2015年12月31日，公司尚未使用上述募集资金。

　　 二、募集资金管理情况

　　 为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

　　 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金专项账户，并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　 ■

　　 注：截至2015年12月31日，募集资金专户余额为1，972，711，759.37元，其中：募集资金净额1，971，212，935.16元，与发行有关的费用（期后支付）1，104，390.75元，利息、账户维护费累计形成的金额394，433.46元。

　　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　 本公司2015年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

　　 单位：元

　　 ■

　　 注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1，992，239，723.14元多0.86元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。

　　 四、变更募投项目的资金使用情况

　　 本报告期，公司未发生募集资金投向变更的情形。

　　 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

　　 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中储股份截至2015年12月31日止的《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　　 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　 经核查，保荐机构认为：中储股份2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　 八、上网披露的公告附件

　　 （一）民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　 （二）关于中储发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（瑞华核字[2016]12050004号）。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-022号

　　 中储发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司七届九次董事会会议通知于2016年3月4日以电子文件方式发出，会议于2016年3月14日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学明先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　 会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》，决定在原经营范围的基础上增加“集装箱维修”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

　　 该议案尚需获得公司2015年年度股东大会的批准。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-023号

　　 中储发展股份有限公司日常关联交易公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●是否需要提交股东大会审议：否

　　 ●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　 一、日常关联交易的基本情况

　　 （一）日常关联交易履行的审议程序

　　 为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源及销售网络优势以及本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司（含控股子公司）决定与中储总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等）及向其提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中储总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的协议的签署日期为2016年3月14日，签署地点为中国北京，协议生效日期为2016年3月14日。

　　 本次交易已经公司2016年3月14日召开的七届九次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

　　 独立董事淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　 同意双方互销售物资及公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　 董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　 经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　 ■

　　 (三)本次日常关联交易预计金额和类别

　　 ■

　　 二、关联方介绍和关联关系

　　 本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单附后），其基本情况如下：

　　 1、基本情况概要

　　 中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。

　　 2、注册登记情况

　　 名称：中国物资储运总公司

　　 住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　 企业类型：全民所有制

　　 法定代表人：韩铁林

　　 注册资本：57148万元

　　 经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

　　 3、该公司主要财务指标

　　 资 产 状 况 表

　　 单位：亿元

　　 ■

　　 经 营 情 况 表

　　 单位：亿元

　　 ■

　　 4、关联方-中国物资储运总公司经营情况正常，具有履行协议的能力，以前与之发生的关联交易从未违约。

　　 三、关联交易主要内容和定价政策

　　 1、签署协议各方的法定名称

　　 合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）

　　 （2）中国物资储运总公司（含控股子公司）

　　 2、协议签署的日期：2016年3月14日

　　 3、协议有效期：协议生效之日始至公司2016年度董事会召开之日止。

　　 4、协议的生效日期: 2016年3月14日

　　 5、协议所涉及金额

　　 （1）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1亿元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1亿元人民币。

　　 （2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务的总价款不超过1亿元人民币。

　　 6、交易的结算方式

　　 双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

　　 7、交易的定价政策

　　 双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

　　 四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　 本次关联交易的目的是为了充分发挥中储总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势以及本公司（含控股子公司）物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

　　 此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单

　　 单位：万元

　　 ■

　　 拟发生交易的本公司控股子公司名单

　　 单位：万元

　　 ■

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-024号

　　 中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司提供担保的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示:

　　 ●被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司）

　　 ●本次担保金额：3.42亿元人民币

　　 ●本次担保是否有反担保：无

　　 ●对外担保逾期的累计数量：无

　　 一、担保情况概述

　　 公司七届九次董事会审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）在农行天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信业务提供最高额保证担保，担保金额3.42亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　 由于本次被担保人中储天津有限责任公司2015年12月31日的资产负债率为85%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2015年年度股东大会的批准。

　　 二、被担保人基本情况

　　 1、名称：中国物资储运天津有限责任公司

　　 2、住所：天津自贸区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区6-1-601

　　 3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　　 4、法定代表人：张如愚

　　 5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币

　　 6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租赁；会议服务。

　　 7、该公司主要财务指标

　　 资产状况表：

　　 单位：万元

　　 ■

　　 经营状况表:

　　 单位：万元

　　 ■

　　 8. 该公司为本公司的全资子公司。

　　 三、董事会意见

　　 董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.36亿元人民币，2，500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的5.72%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储南京物流有限公司提供担保总额为2.56亿元，为全资子公司中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2500万美元，无逾期担保。

　　 从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。@@特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-025号

　　 中储发展股份有限公司

　　 关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示:

　　 ●被担保人名称：成都中储发展物流有限责任公司（本公司全资子公司）

　　 ●本次担保金额：2，000万元人民币

　　 ●本次担保是否有反担保：无

　　 ●对外担保逾期的累计数量：无

　　 一、担保情况概述

　　 公司七届九次董事会审议通过了《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司（以下简称“成都中储物流”）在公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司诚通财务有限责任公司办理的最高额为2，000万元人民币的流动资金借款提供担保，期限一年。

　　 根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　　 二、被担保人基本情况

　　 1、名称：成都中储发展物流有限责任公司

　　 2、住所：成都市双流县西航港街道物流大道567号

　　 3、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　 4、法定代表人：荣南军

　　 5、注册资本：（人民币）捌仟叁佰伍拾柒万玖仟元

　　 6、经营范围：仓储及冷冻冷藏服务（不含危险品）；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运代理；代理报关报检；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；货物分捡与包装服务；销售食品、日用百货、服装、汽车、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、建筑装饰材料、家用电器、汽车配件、摩托车及配件、办公设备及耗材、机电产品及耗材；珠宝、玉石加工及销售；物业管理；房屋租赁。

　　 7、该公司主要财务指标

　　 资 产 状 况 表：

　　 单位：万元

　　 ■

　　 经 营 状 况 表:

　　 单位：万元

　　 ■

　　 8. 该公司为本公司的全资子公司。

　　 三、董事会意见

　　 董事会认为本次担保有利于成都中储物流业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.36亿元人民币，2，500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的5.72%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储南京物流有限公司提供担保总额为2.56亿元，为全资子公司中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2500万美元，无逾期担保。

　　 从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年3月16日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份公告编号：2016-026号

　　 中储发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●股东大会召开日期：2016年4月12日

　　 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2015年年度股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2016年4月12日9点30分

　　 召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年4月12日

　　 至2016年4月12日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司七届九次董事会审议通过，第3项议案已经公司监事会七届五次会议审议通过，具体内容于2016年3月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

　　 2、特别决议议案：9

　　 3、对中小投资者单独计票的议案：6、10

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　 应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司、韩铁林、周晓红、董旭

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 （1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　 （2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　 （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　 六、其他事项

　　 1、登记地点：公司证券部

　　 登记时间：2016年4月8日、11日（上午 9：30——下午 4：00）

　　 联 系 人：黄晓

　　 联系电话：010-83673502

　　 传真：010-83673332

　　 地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　 邮编：100070

　　 2、与会股东食宿及交通费自理

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司董事会

　　 2016年3月16日

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 中储发展股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 公司代码：600787公司简称：中储股份

　　 中储发展股份有限公司