股票简称：兰州黄河证券代码：000929公告编号：2016（临）-18
兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于二○一六年三月八日以传真方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长杨世江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于签署<兰州黄河企业股份有限公司与湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫及谭亦惠之盈利补偿协议的补充协议（一）>的议案》。
同意公司与湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫及谭亦惠（以下简称“交易对方”）签署《兰州黄河企业股份有限公司与湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫及谭亦惠之盈利补偿协议的补充协议（一）》。该协议主要明确了若湖南鑫远投资集团有限公司在2016—2018年累积实现净利润低于承诺年度内各年预测净利润总和，交易对方将以其各自因本次发行所取得的上市公司股份进行补偿，交易对方以其因本次发行所取得上市公司全部股份补偿不能满足其需承担的补偿责任的，差额部分交易对方将以现金方式予以补足。
该议案涉及关联交易事项，公司董事杨世江、牛东继、杨纪强、杨世汶、杨世涟为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
股票简称：兰州黄河证券代码：000929公告编号：2016（临）-19
兰州黄河企业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年10月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。2015年11月7日、12月23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028）和《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-041）。2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016（临）-02）。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年2月23日，公司召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年3月3日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第16号）。 根据深交所的要求，公司正在对深交所的反馈意见组织相关方进行补充落实。由于补充落实事项需履行相关程序，根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间另行公告。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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