新疆百花村股份有限公司第六届监事会第五次会议决议的公告

　　（上接29版）

　　证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2016-027

　　新疆百花村股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆百花村股份有限公司第六届监事会第五次会议与2016年3月3日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：

　　一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《2015年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。

　　监事会经认真审核公司2015年年度报告全文及摘要后认为：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《2015年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 票。

　　四、审议通过审议《公司计提大额资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告!

　　新疆百花村股份有限公司监事会

　　2016年3月4日

　　证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2016-028

　　新疆百花村股份有限公司

　　关于公司及控股子公司

　　2016年借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股份公司2016年度经营计划，公司2016年度对外借款额度维持2015年度原有规模，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　对外借款单笔未超过5，000万元的，授权公司董事长批准办理。公司授权公司董事长批准办理与2016年银行授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

　　根据公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的经营计划， 2016年度预计新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5，000万元的，授权公司董事长批准办理。公司授权公司董事长批准办理与2016年银行授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

　　公司控股子新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司随着公司的发展与资金需求，2016年度预计需新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5，000万元的，授权公司董事长批准办理。公司授权公司董事长批准办理与2016年银行授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

　　上述事项已经第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司

　　2016年3月4日

　　证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2016-029

　　关于续聘会计师事务所

　　及支付报酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司聘请的西安希格玛会计师事务所对公司的2015年度财务审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，董事会拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，并同意支付2015年度审计费用72万元（含内控审计费用）。此事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司

　　2016年3月4日

　　证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2016-030

　　关于2015年度计提大额

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2016年3月3日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度大额计提减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况予以公告。

　　一、公司长期股权投资及无形资产计提减值准备的基本情况

　　1、计提减值情况概述

　　（1）计提减值的原因和依据

　　受煤炭行业不景气，煤炭价格大幅下降的影响，近年来公司全资子公司天然物产经营持续亏损，截至2015年12月31日，天然物产净资产为-11，812.97万元。因此公司对天然物产的长期股权投资出现减值迹象。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产的市价在当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。对此，本公司对天然物产各项资产负债进行了减值测试。

　　（2）计提金额

　　根据减值测试结果，主要为天然物产的采矿权发生减值。公司2015年度母公司报表对天然物产长期股权投资计提减值准备14，224.12万元，合并报表对无形资产采矿权价款计提减值准备14，224.12万元。

　　2、对本公司财务状况的影响

　　本项减值准备的计提将导致本公司2015年度财务报表资产减值损失增加14，224.12万元，增加本公司2015年度归属于母公司净亏损14，224.12万元。

　　二、对云南国瑞矿业有限公司预付款项计提减值准备情况

　　1、计提减值情况概述

　　（1）计提减值的原因和依据

　　2010年百花村拟收购一零一煤矿，受让一零一煤矿90%的权益。协议签订后，本公司向云南国瑞矿业有限公司支付了1，890万元的预付款项。但此后一零一煤矿被列为乌鲁木齐市2015年前淘汰煤矿名单，相关证照的更名及工商变更工作无法办理。公司预计上述预付款项无法收回，根据《企业会计准则第8号—资产减值》将上述预付款项全额计提了减值准备。

　　（2）计提金额

　　公司将对云南国瑞矿业有限公司的预付款项计提了减值准备1，890万元。

　　2、对本公司财务状况的影响

　　本项减值准备的计提将导致本公司2015年度资产减值损失增加1，890万元，增加本公司2015年度归属于母公司净亏损1，890万元。

　　二、相关审批程序

　　本次计提大额资产减值准备事项已经本公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司独立董事认为：公司已就大额计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助；公司本次大额计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规；本次公司大额计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次大额计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司

　　2016年3月4 日

　　证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2016-031

　　新疆百花村股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年3月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年3月25日 12点00分

　　召开地点：公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年3月25日

　　至2016年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2016年3月5日在上海证券报披露。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

　　应回避表决的关联股东名称：礼颐医药产业投资基金、西藏瑞东财富投资有限责任公司、瑞东医药投资基金

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　六、 其他事项

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2016年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆百花村股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END