山东海化股份有限公司

　　 一、重要提示

　　 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　 ■

　　 非标准审计意见提示

　　 □ 适用√ 不适用

　　 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　 □ 适用√ 不适用

　　 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　 □ 适用√ 不适用

　　 公司简介

　　 ■

　　 二、报告期主要业务或产品简介

　　 报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱占公司营业收入的八成以上，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱业务位于行业前列。

　　 作为传统基础化工行业，由于生产技术较为成熟，纯碱行业长期处于产能扩张状态。近年来，受经济下行、下游需求不旺等因素影响，扩张速度虽有放缓，但产能过剩、供需关系失衡等问题突出，市场竞争加剧，价格长期低位徘徊，行业整体盈利水平有所降低。

　　 三、主要会计数据和财务指标

　　 1．近三年主要会计数据和财务指标

　　 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　 □ 是√ 否

　　 单位：人民币元

　　 ■

　　 2．分季度主要会计数据

　　 单位：人民币元

　　 ■

　　 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是√ 否

　　 四、股本及股东情况

　　 1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　 单位：股

　　 ■

　　 2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　 □ 适用√ 不适用

　　 公司报告期无优先股股东持股情况。

　　 3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　 ■

　　 五、管理层讨论与分析

　　 1．报告期经营情况简介

　　 报告期内，受经济下行、下游需求不旺等因素影响，多种产品行业产能严重过剩，市场竞争加剧，主导产品销售价格持续下滑，公司生产经营面临较大压力。

　　 面对严峻的市场形势，公司主动适应经济发展新常态，把“精细管理年”作为工作的总抓手，围绕主导产品纯碱做文章，坚持内强管理与外拓市场并举，以保稳产、创高产为目标，以拓市场、促回收为龙头，以降消耗、节费用为重点，以推进考核为手段，细化措施，全力推进，进一步提升经济运行质量，较好地完成了年度目标。回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面：

　　 一是坚持规范运作，严格按章办事，不断完善公司法人治理及内部管理制度，促进内控体系有效运行，进一步提升风险防控能力。

　　 二是继续深化、细化内部承包经营管理改革，完善考核激励机制，体现过程激励和即时激励，充分调动员工挖潜降本增效的自觉性和积极性。

　　 三是坚持战略引领，围绕主导产品纯碱，推进重要项目建设，加快低效资产处置进程，提升资产运营效率。

　　 四是积极分析研判市场，加强日常管控，注重调度协调，确保生产平稳运行，努力实现保稳产、创高产目标。

　　 五是适时调整销售策略，强化价格管理，加大市场开发力度，不断优化销售结构，努力拓展国外市场。2015年度，主营业务收入国外市场较去年同口径增长了22.80%。

　　 六是以“精细管理年”为抓手，继续深化节能降耗管理，完善采办与生产、销售联动机制，加强资金管理，落实全面预算管理，严控三费支出，不断挖掘管理效益。报告期内，公司通过采取压缩贷款规模、提前偿还高息贷款等措施，财务费用较去年同期下降了81.37%。

　　 七是坚持“创新驱动”，完善创新工作机制，加快技术创新步伐，积极推动设备升级与技术改造，力促创新成果转化。

　　 八是继续深化干部人事、劳动用工和薪酬制度改革，推进管理、技术和操作三条职业发展通道建设，有序开展规模化培训，为公司发展提供人力资源保障。

　　 2．报告期内主营业务是否存在重大变化□ 是√ 否

　　 3．占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　 单位：元

　　 ■

　　 4．是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是√ 否

　　 5．报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□ 适用√ 不适用

　　 6．面临暂停上市和终止上市情况□ 适用√ 不适用

　　 六、涉及财务报告的相关事项

　　 1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　 2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　 3．与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　 4．董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　 □ 适用√ 不适用

　　 山东海化股份有限公司董事会

　　 2016年3月4日

　　 证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2016-004

　　 山东海化股份有限公司

　　 第六届董事会2016年第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第一次会议通知于2016年2月22日以电子邮件方式下发给公司各位董事。

　　 会议于3月3日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（其中委托出席董事2人），董事韩星三先生因公出差，委托董事长汤全荣先生代为行使表决权，独立董事高明芹女士因参加人大会议，委托独立董事李德峰先生代为行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 二、会议审议情况

　　 1．2015年度董事会工作报告

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 2．2015年度总经理工作报告

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 3．2015年度报告(全文及摘要)

　　 2015年度，公司实现营业收入352，289.86万元，利润总额19，205.43万元，归属于上市公司股东的净利润12，264.60万元。

　　 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2015年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2015年度报告全文》。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 4．2015年度财务决算报告

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 5．2015年度利润分配预案

　　 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为122，645，951.61元，母公司口径为109，489，284.08元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为-315，145，620.87元。根据法律法规及公司章程有关规定，公司2015年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增。

　　 独立董事对此发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 6．关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

　　 鉴于原审计机构聘期已满，为增强审计工作的独立性和客观性，经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务及内控审计机构，报酬为99万元，其中财务审计费61万元、内控审计费38万元。（致同会计师事务所简介附后。）

　　 独立董事对此发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　　 经双方协商，2016年度拟执行如下关联交易价格：淡水2.88元/立方、电0.46元/千瓦时、蒸汽125元/吨、冷凝水10元/立方（上述价格均为不含税价格）。

　　 独立董事对此发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

　　 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

　　 8. 2016年度日常关联交易情况预计

　　 公司预计2016年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过143，850.00万元。

　　 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2016年度日常关联交易情况预计公告》。

　　 独立董事对此发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

　　 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

　　 9．关于向银行申请综合授信额度的议案

　　 为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，公司2016年度拟向银行申请总额度不超过26.5亿元的综合授信。

　　 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 以上第1、3、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　　 10. 2015年度内部控制自我评价报告

　　 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　　 独立董事对此发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 11．关于提议召开2015年度股东大会的议案

　　 会议决定于2016年3月25日召开2015年度股东大会。

　　 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 三、备查文件

　　 1．第六届董事会2016年第一次会议决议

　　 2．独立董事发表的相关独立意见

　　 特此公告。

　　 山东海化股份有限公司董事会

　　 2016年3月4日

　　 附件：

　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介

　　 1．历史沿革

　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的前身北京会计师事务所成立于1981年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国内数家会计师事务所。2012年5月，原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　 2．执业资质及规模

　　 致同是首批获得证券期货审计资格的事务所，是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所， 是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，也是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

　　 致同现有员工超过3，500人，其中注册会计师超过900人，拥有从事证券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务资格等众多专业资质，已有包括香港特别行政区在内的24个分支机构。

　　 证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2016-005

　　 山东海化股份有限公司

　　 第六届监事会2016年第一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、会议召开情况

　　 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2016年第一次会议通知于2016年2月22日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于3月3日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 二、会议审议情况

　　 1．2015年度监事会工作报告

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 2．2015年度报告(全文及摘要)

　　 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 3．2015年度财务决算报告

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 4．2015年度利润分配预案

　　 鉴于本次可供上市公司股东分配的利润为负值，公司2015年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增，符合有关法律法规及公司章程规定。

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 5．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 6．2016年度日常关联交易情况预计

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 以上议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　　 7．2015年度内部控制自我评价报告

　　 监事会认为，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

　　 三、备查文件

　　 第六届监事会2016年第一次会议决议

　　 特此公告。

　　 山东海化股份有限公司监事会

　　 2016年3月4日

　　 证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2016-007

　　 山东海化股份有限公司

　　 2016年度日常关联交易情况预计公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　 （一）关联交易概述

　　 为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及其关联方潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（以下简称“福利塑编厂”）因购买动力、包装物等，发生日常性关联交易。公司预计2016年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过143，850.00万元，2015年度同类关联交易实际发生额为155，818.17万元。

　　 1．2016年3月3日召开的第六届董事会2016年第一次会议，审议通过了《2016年度日常关联交易情况预计》，关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

　　 2．此事项尚需提交2015年度股东大会审议，关联股东山东海化集团及韩星三将回避表决。

　　 （二）预计交易类别及金额

　　 单位：万元

　　 ■

　　 （三）2016年年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为19，633.55万元。

　　 二、关联人介绍和关联关系

　　 （一）山东海化集团

　　 1．基本情况

　　 法定代表人：韩星三注册资本：55，417.14万元

　　 主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

　　 住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　 2015年度主要财务数据（未经审计）：总资产1，012，795.89万元，净资产259，383.86万元，营业收入883，813.54万元，净利润24，142.12万元。

　　 2．与公司的关联关系

　　 目前，山东海化集团持有公司股份361，048，878股，占公司股份总额的40.34%，为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　　 3．履约能力分析

　　 山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　 （二）福利塑编厂

　　 1．基本情况

　　 法定代表人：郝润东注册资本：1，950万元

　　 主营业务：生产、销售塑料编织袋等。

　　 住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　 2015年度主要财务数据（未经审计）：总资产13，660.35万元，净资产7，062.23万元，营业收入14，963.28万元，净利润776.13万元。

　　 2．与公司的关联关系

　　 福利塑编厂为山东海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　 3．履约能力分析

　　 福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　　 三、定价政策和定价依据

　　 1．公司向山东海化集团销售纯碱、回水、碎石按市场价格结算，销售冷凝水按协议价格结算。

　　 2．山东海化集团向公司供应生产所需的淡水、电、蒸汽按协议价格结算，液氯、液氨、盐酸按市场价格结算。

　　 3．公司由福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。

　　 四、交易目的和对公司的影响

　　 上述关联交易属于日常经营活动，公司与各关联方已形成了良好的合作关系，有利于持续稳定经营。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司和广大股东的利益，也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　 五、独立董事意见

　　 公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了2016年度日常关联交易情况，上述关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。我们同意该预计，并同意提交2015年度股东大会审议。

　　 六、备查文件

　　 1．第六届董事会2016年第一次会议决议

　　 2．独立董事关于本事项的独立意见

　　 特此公告。

　　 山东海化股份有限公司董事会

　　 2016年3月4日

　　 证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2016-008

　　 山东海化股份有限公司

　　 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，2016年度公司拟向银行申请总额度不超过26.5亿元的综合授信。具体授信情况如下：

　　 ■

　　 上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　 特此公告。

　　 山东海化股份有限公司董事会

　　 2016年3月4日

　　 证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2016-009

　　 山东海化股份有限公司

　　 关于召开2015年度股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1．股东大会届次： 2015年度股东大会

　　 2．股东大会召集人：公司董事会

　　 3．会议召开的合规性、合法性：公司第六届董事会2016年第一次会议决议召开本次股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　 4. 会议召开日期和时间

　　 （1）现场会议时间：2016年3月25日下午2:30

　　 （2）网络投票时间：2016年3月24日－3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年3月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年3月24日下午3:00至3月25日下午3:00期间的任意时间。

　　 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　 6. 股权登记日：2016年3月18日（星期五）

　　 7. 出席对象

　　 （1）于2016年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

　　 9．提示性公告：公司将于2016年3月21日发布《关于召开2015年度股东大会的提示性通知》。

　　 二、会议审议内容

　　 1．会议议案

　　 （1）2015年度董事会工作报告

　　 （2）2015年度监事会工作报告

　　 （3）2015年度报告（全文及摘要）

　　 （4）2015年度财务决算报告

　　 （5）2015年度利润分配预案

　　 （6）关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

　　 （7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　　 （8）2016年度日常关联交易情况预计

　　 （9）关于向银行申请综合授信额度的议案

　　 特别提示：第7、8项议案关联股东回避表决。

　　 2．独立董事2015年度述职报告

　　 3．议案披露情况

　　 议案主要内容刊登在2016年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议决议公告（公告编号2016-004）、山东海化股份有限公司第六届监事会2016年第一次会议决议公告（公告编号2016-005）。

　　 三、参加现场会议登记事项

　　 1．登记手续

　　 （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（附件一）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（附件一）及出席人身份证办理登记手续。

　　 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　 2．登记时间

　　 2016年3月24日上午9:00－11:00 下午2:00－4:00

　　 3．登记地点

　　 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　 山东海化股份有限公司证券部

　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　 五、其他事项

　　 1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

　　 2． 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　 山东海化股份有限公司证券部邮政编码：262737

　　 联系电话：0536－5329931传真：0536－5329879

　　 电子邮箱：hhgf@@wfhaihua.sina.net

　　 联 系 人：吴炳顺江修红

　　 六、备查文件

　　 第六届董事会2015年第一次会议决议

　　 特此公告。

　　 附件一：山东海化股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

　　 附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　 山东海化股份有限公司董事会

　　 2016年3月4日

　　 附件一：山东海化股份有限公司

　　 2015年度股东大会授权委托书

　　 兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2016年3月25日召开的山东海化股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使如下表决权：

　　 ■

　　 附件二：

　　 参加网络投票的具体操作流程

　　 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　 1．投票代码：360822

　　 2．投票简称：海化投票

　　 3．投票时间： 2016年3月25日

　　 上午9:30-11:30下午1:00-3:00

　　 4．股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　　 （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　 （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　 5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　 （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

　　 （2）选择公司会议进入投票界面。

　　 （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　 （1）在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　 （3）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　 ■

　　 （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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　　 （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　 （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　 （7）投票举例：如股东对全部议案投同意票，其申报如下：

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　　 二、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

　　 1．互联网投票系统投票的时间

　　 2016年3月24日下午3:00至2016年3月25日下午3:00

　　 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　 （1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　 （2）申请服务密码的，请登录http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，服务密码激活成功5分钟后即可使用。

　　 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。