浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2016-002

　　债券简称：11航民02 债券代码：122274

　　浙江航民股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年2月28日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司2015年度报告全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2015年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。

　　7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2016年度日常关联交易的议案。

　　在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

　　具体内容详见2016年3月1日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司2016年度日常关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2015年度利润分配预案的议案。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015度公司实现归属于母公司所有者净利润484，333，231.57元，加上年初未分配利润1，485，355，611.39元，减去2014年度利润分配133，415，100.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2015年度实现净利润按10%提取法定盈余公积27，226，146.22元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计9，009，196.70元，实际可供股东分配的利润1，800，038，400.04元。

　　根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日止本公司总股本635，310，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金146，121，300.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

　　现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.17%。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘2016年度财务和内部控制审计机构的议案。

　　根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2016年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

　　公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2015年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民股份有限公司2015年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

　　同意提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先生、陈贵樟先生、蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为第七届董事会董事候选人，其中蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司独立董事候选人。

　　公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月一日

　　附件：浙江航民股份有限公司第七届董事会候选人简历

　　朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2003年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。

　　丁兴贤：中国国籍，男，1963年9月出生，浙江萧山人，大专学历，中共党员，会计师。1991年12月进入万向工作，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等工作。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司监事会主席。

　　朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

　　吴东明：中国国籍，男，1971年11月出生，中共党员，大专文化，高级会计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长、财务部副部长等职务；2007年9月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011年12月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师，本公司董事。

　　高天相：中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年至2002年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份有限公司董事会秘书；2004年2月至2005年10月任浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年10月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008年10月起任第一创业证券有限责任公司董事。

　　陈贵樟：中国国籍，男，1973年7月出生，浙江衢州人，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月进入万向，先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺，万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理、副总经理等工作。现任万向德农股份有限公司总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司董事。

　　蔡再生：中国国籍，男，1965年5月出生，中共党员，东华大学教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会 (SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年来从事纺织化学与染整工程、材料表面改性技术、纺织品化学整理方面的研究，先后主持并完成科研项目累计60余项及多项国际合作项目，授权国家发明专利37项，获得国家技术发明二等奖2项、省部级奖励10余项。近几年的研究主题包括纤维制品资源节约染整新技术、高效多功能整理剂开发与配套整理技术、基于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与开发等。现任本公司独立董事。

　　郑念鸿：中国国籍，男，1951年5月出生，中共党员，高级会计师、高级职业经理。曾于1983－1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月－2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006－2013年4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、温州市会计学会副会长。现任本公司独立董事。

　　吕福新：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。该同志长期从事经济学、市场理论、企业制度和经济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导、产权组织和企业管理以及浙商的理论和实践。现任本公司独立董事。

　　股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2016-003

　　债券简称：11航民02 债券代码：122274

　　浙江航民股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年2月27日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；

　　全体与会监事一致认为：公司《2015年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务预算报告》；

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2015年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2016年度日常关联交易的议案；

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2015年度利润分配预案的议案；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015度公司实现归属于母公司所有者净利润484，333，231.57元，加上年初未分配利润1，485，355，611.39元，减去2014年度利润分配133，415，100.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2015年度实现净利润按10%提取法定盈余公积27，226，146.22元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计9，009，196.70元，实际可供股东分配的利润1，800，038，400.04元。

　　根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日止本公司总股本635，310，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金146，121，300.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

　　全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2015年度内部控制评价报告》无异议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股份有限公司2015年度社会责任报告》；

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　同意提名龚雪春先生、马峻先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　监事会

　　二O一六年三月一日

　　附件：浙江航民股份有限公司第七届监事会候选人简历

　　龚雪春：中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。2014年起任中外名人文化传媒股份有限公司监事。现任本公司监事会主席。

　　马峻：中国国籍，男，1976年4月出生，中共党员，大学学历。2000年至2003年任中国纺织机械股份有限公司团委副书记。2003年至2015年10月历任太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室副主任；上海远东钢丝针布有限责任公司副总经理；太平洋机电（集团）有限公司规划投资部经理，总裁助理、资产管理部经理。2015年10月至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁、党委委员、资产管理部经理。

　　股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2016-004

　　债券简称：11航民02 债券代码：122274

　　浙江航民股份有限公司

　　2016年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2016年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2015年关联交易及2016年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

　　（二）2015年度日常关联交易执行情况

　　表1：金额单位：人民币万元

　　■

　　2015年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

　　表2：（关联租赁）金额单位：人民币万元

　　■

　　本期公司出资设立杭州航民物资贸易有限公司，年度预算中由航民股份物资供应分公司承担的租金12万元，由航民股份物资供应分公司、杭州航民物资贸易有限公司分别承担。

　　（三）2016年日常关联交易预计

　　表3：金额单位：人民币万元

　　■

　　【注】此列数据为2016年1月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

　　表4：（关联租赁）金额单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本资料及关系

　　（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

　　■

　　2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为2015年1月1日起至2017年12月31日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

　　关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

　　上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月一日THE_END