钱江水利开发股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

　　 公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ● 本次限售股上市流通数量为50，586，058股

　　 ● 本次限售股上市流通日期为2016年3月2日

　　 一、本次限售股上市类型

　　 2014年9月10日，中国证券监督管理委员会证监许可［2014］903号文《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。

　　 2015年2月，公司以非公开发行方式向5家特定对象发行了67，665，758股人民币普通股（A股），并于2015年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

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　　 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　 本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

　　 三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　 本次限售股持有人财通基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺自发行结束之日起12个月内不得转让。截至本公告日，本次限售股持有人严格履行了前述承诺。

　　 本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

　　 四、中介机构核查意见

　　 中信证券股份有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

　　 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　 4、保荐机构对钱江水利本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

　　 五、本次限售股上市流通情况

　　 本次限售股上市流通数量为50，586，058股；

　　 本次限售股上市流通日期为2016年3月2日；

　　 本次限售股上市流通明细如下：

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　　 六、股本变动结构表

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　　 七、上网公告附件

　　 中介机构核查意见

　　 特此公告。

　　 钱江水利开发股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一六年二月二十五日