证券代码：000590证券简称：紫光古汉公告编号：2016-013
紫光古汉集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
2、本次会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月19日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2016年2月18日-2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年2月 19日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：王书贵
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2016年2月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共38人，代表公司有表决权的股份总数 108，366，469 股，占公司总股本的48.52%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份 83，968，535股，占公司有表决权股份总数的 37.6%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计34 人，代表公司有表决权的股份 24，397，934股，占公司有表决权股份总数的 10.92%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
议案一、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意66，709，469 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.86 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 78，400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.12%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，773，638 股，占该等有效表决权股份总数的99.67 %；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票78，400股，占该等有效表决权股份总数的0.27%。
表决结果： 通过。
议案二、审议《关于变更公司名称的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，278，269股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.93 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 71，400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，780，638 股，占该等有效表决权股份总数的 99.69 %；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票71，400股，占该等有效表决权股份总数的0.25%。
表决结果： 通过。
议案三、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，233，369股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.88 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 116，300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.11 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，735，738股，占该等有效表决权股份总数的 99.54 %；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票116，300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.4%。
表决结果： 通过。
议案四、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
本议案采用累积投票制度。以下子议案逐项进行表决：
4.01选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意106，212，019股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.01 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 26，714，388 股，占该等有效表决权股份总数的 92.54%。
表决结果：当选。
4.02选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意106，173，819股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.98 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 26，676，188 股，占该等有效表决权股份总数的92.4%。
表决结果：当选。
议案五、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，157，036股，占出席会议所有股东所持表决权的99.81%；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 192，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.18 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，659，405 股，占该等有效表决权股份总数的99.27 %；反对票 16，800 股，占该等有效表决权股份总数的0.06%；弃权票 192，633股，占该等有效表决权股份总数的 0.67%。
表决结果： 通过。
议案六、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，711，045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.45%；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %；弃权 140，993股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.49 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，711，045 股，占该等有效表决权股份总数的 99.45%；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票 140，993股，占该等有效表决权股份总数的0.49%。
表决结果： 通过。
议案七、审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行表决：
7.01发行股票的种类和面值
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18，700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，735，738股，占该等有效表决权股份总数的 99.54 %；反对票 18，700 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票114，400股，占该等有效表决权股份总数的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.02发行方式及发行时间
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %；弃权 114，400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28.735，738 股，占该等有效表决权股份总数的 99.54%；反对票 18，700 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票 114，400股，占该等有效表决权股份总数的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.03定价基准日
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.04发行价格及定价原则
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.05发行数量
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.06发行对象和认购方式
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.07限售期
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.08募集资金金额与用途
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.09本次非公开发行前的滚存利润安排
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，756，638 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61 %；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.07 %；弃权 93，500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.32 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，756，638 股，占该等有效表决权股份总数的 99.61 %；反对票18，700股，占该等有效表决权股份总数的 0.07 %；弃权票93，500股，占该等有效表决权股份总数的0.32%。
表决结果： 通过。
7.10本次非公开发行决议的有效期
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
7.11上市地点
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，735，738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114，400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过。
议案八、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，595，398 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.05 %；反对 16，800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 256，640 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.89 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，595，398股，占该等有效表决权股份总数的 99.05%；反对票16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票256，640股，占该等有效表决权股份总数的0.89%。
表决结果： 通过。
议案九、审议《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行表决：
9.01 紫光古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立的附条件生效的股份认购合同；
关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意66，501，569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.55 %；反对 16，800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 286，300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.43%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，565，738股，占该等有效表决权股份总数的98.95%；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票286，300股，占该等有效表决权股份总数的0.99 %。
表决结果： 通过。
9.02 紫光古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司订立的附条件生效的股份认购合同；
关联股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意70，127，538 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.57 %；反对 16，800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%；弃权 286，300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.41%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，565，738 股，占该等有效表决权股份总数的 98.95%；反对票16，800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票286，300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。
表决结果： 通过。
9.03紫光古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立的附条件生效的股份认购合同；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意105，187，680股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.07 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权3，161，989股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.92%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 25，690，049 股，占该等有效表决权股份总数的 88.99%；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票3，161，989股，占该等有效表决权股份总数的 10.95 %。
表决结果： 通过。
9.04紫光古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心（有限合伙）订立的附条件生效的股份认购合同。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，063，369股，占出席会议所有股东所持表决权的99.72 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 286，300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.26%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，565，738股，占该等有效表决权股份总数的 98.95 %；反对票 16，800 股，占该等有效表决权股份总数的0.06%；弃权票286，300股，占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。
表决结果： 通过。
议案十、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，489，405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.68 %；反对 16，800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 362，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.26%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，489，405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.68 %；反对 16，800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 362，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.26%。
表决结果： 通过。
议案十一、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意28，525，405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.81 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 326，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.13%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意28，525，405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.81 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 326，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.13%。
表决结果： 通过。
议案十二、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，023，036股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，525，405股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反对票 16，800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票 326，633股，占该等有效表决权股份总数的 1.13%。
表决结果： 通过。
议案十三、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，023，036股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，525，405股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反对票 16，800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票 326，633股，占该等有效表决权股份总数的 1.13%。
表决结果： 通过。
议案十四、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，023，036股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326，633股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，525，405股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反对票 16，800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票 326，633股，占该等有效表决权股份总数的 1.13%。
表决结果： 通过。
议案十五、审议《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜（修订稿）的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意108，044，336股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7 %；反对 16，800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 305，333 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.28%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，546，705 股，占该等有效表决权股份总数的 98.88%；反对票 16，800股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票305，333股，占该等有效表决权股份总数的 1.06 %。
表决结果： 通过。
议案十六、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意107，659，036股，占出席会议所有股东所持表决权的99.35 %；反对 414，300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.38 %；弃权 293，133股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.27%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：同意 28，161，405 股，占该等有效表决权股份总数的97.55%；反对票 414，300股，占该等有效表决权股份总数的 1.44 %；弃权票 293，133股，占该等有效表决权股份总数的1.01 %。
表决结果： 通过。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2016年2月20日
证券代码：000590证券简称：\*ST古汉公告编号：2016-014
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2016年2月5日通过电子邮件的方式发出。会议于2016年2月19日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事赵东先生授权委托董事王书贵先生出席会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为战略委员会委员。
补选后委员会组成：王书贵、陈风华、安寿辉、刘俊峰、傅翔燕；主任委员王书贵。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；
同意补选傅翔燕女士为审计委员会委员。
补选后委员会组成：傅翔燕、赵东、安寿辉，主任委员傅翔燕。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为提名委员会委员。
补选后委员会组成：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕，主任委员刘俊峰。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为薪酬与考核委员会委员。
补选后委员会组成：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕，主任委员安寿辉。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2016年2月20日
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