证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2016-008
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年1月25日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2016年2月4日在北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆五楼第九会议室举行。
会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郑洪涛先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕女士代为表决。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议第一项议程由董事陈鉴平先生主持，其余议程由董事长李晓明先生主持。审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
会议一致选举李晓明先生任公司第六届董事会董事长，陈鉴平先生为公司第六届董事会副董事长，以上人员任期三年，于2016年2月4日至2019年2月3日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李晓明先生任公司第六届董事会董事长，陈鉴平先生为公司第六届董事会副董事长。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
（一）公司第六届董事会聘任彭新英先生为公司总经理。
（二）由公司总经理提名：
1．聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理；
2．聘任吴辉先生兼任公司总工程师；
3．聘任陆振学先生为公司总会计师。
上述人员任期三年，于2016年2月4日至2019年2月3日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任彭新英先生为公司总经理，同意聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理、同意聘任吴辉先生兼任总工程师，同意聘任陆振学先生为公司总会计师。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
三、审议并通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会秘书空缺期间，指定董事彭新英先生代行董事会秘书职责。
彭新英先生联系方式如下：
联系电话：0512-66672245
联系传真：0512-67526983
通讯地址：江苏省苏州市新区珠江路501号
邮政编码：215129
电子信箱：pengxy@@chinasufa.com
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意指定董事彭新英先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
(一) 战略委员会
主任委员：李晓明 副主任委员：陈鉴平
委员：李金栋、彭新英、顾国兴
(二) 审计委员会
主任委员：郑洪涛 副主任委员：夏涛
委员：李金栋、唐海燕、顾国兴
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员：唐海燕 副主任委员：马晓宇
委员：夏涛、郑洪涛、顾国兴
五、备查文件
1、中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一六年二月六日
附件：公司高级管理人员简历
李晓明先生、陈鉴平先生、彭新英先生简历详见2015年12月31日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）的公司相关公告。
吴辉1961年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理，2004年3月起任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004年起任公司副总经理，2010年11月起任公司副总经理兼总工程师。
吴辉先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
柳建培1970年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003年起任公司副总经理，2006年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。
柳建培先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
蒋琦1965年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2010年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理；2011年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理；2015年8月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。
蒋琦先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
陆振学1973年生，大学本科学历，高级会计师。1992年起任五二六厂财务科会计、成本主管、副处长；1998年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部副经理；2004年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理， 2008年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理。
陆振学先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2016-008
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会
第一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员和指定董事代行董事会秘书职责的事项，发表如下独立意见：
一、 关于选举董事长、副董事长的独立意见
本次会议选举的董事长、副董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。同意选举李晓明先生为公司第六届董事会董事长，陈鉴平先生为公司第六届董事会副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅彭新英、吴辉、柳建培、蒋琦、陆振学的简历和相关资料，上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任彭新英先生为公司总经理，聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理，聘任吴辉先生兼任公司总工程师，聘任陆振学先生为公司总会计师。
三、关于指定董事代行董事会秘书职责的独立意见
根据《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
我们同意在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事彭新英先生代行公司董事会秘书职责。
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二〇一六年二月四日
证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2016-009
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年1月25日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，本次会议于2016年2月4日在北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆五楼第九会议室举行。
应参加表决的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）。
公司第六届监事会选举刘银亮先生为公司监事会主席。任期三年，于2016年2月4日至2019年2月3日。（刘银亮先生简历详见2015年12月31日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）的相关公告）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
监事会
二○一六年二月六日
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