钱江水利开发股份有限公司

　　 证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：临2016－003

　　 钱江水利开发股份有限公司

　　 第六届董事会第四次临时会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2016年1月26日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2016年 2月2日以通讯方式召开第六届董事会第四次临时会议。应表决董事 9人，实际表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　 一、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》。同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。具体购买有保本约定的短期理财产品如下:

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　　 公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。

　　 表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　 特此公告。

　　 钱江水利开发股份有限公司董事会

　　 2016 年2月3日

　　 ●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议