湖北盛天网络技术股份有限公司

　　 证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2016-014

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司

　　 澄清公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、传闻情况

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到东方财富网和万隆网盛天网络股吧发布的《盛天网络公司郑重声明》（声明原文见附件），对公司业绩和公司其他方面信息做出了不实陈述。

　　 二、澄清声明

　　 根据上述网站所刊传言内容，我公司澄清说明如下：

　　 （一）公司并未对未来三年的业绩做出预测，一切以公司名义发布的业绩预测均系伪造。公司将于2016年4月21日发布年度报告，请投资者关注公司公告。

　　 （二）公司制定了《关于稳定湖北盛天网络技术股份有限公司股价的预案》，在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露了预案内容，公司会严格执行该预案。

　　 （三）深圳证券交易所互动易是投资者与公司网上交流的平台，欢迎投资者在互动平台上与公司交流或者拨打公司证券部电话了解公司相关情况。

　　 三、必要提示

　　 本公司在此提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　 附件：东方财富网和万隆网盛天网络股吧《盛天网络公司郑重声明》原文

　　 特此公告。

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　　 2016年1月29 日

　　 附件：

　　 东方财富网和万隆网盛天网络股吧

　　 《盛天网络公司郑重声明》原文

　　 “盛天网络公司郑重声明:

　　 一、 本公司没有需澄清的事项。预计三年内业绩稳中略降，但绝非造假上市。

　　 二、本公司是盛天，不是盛大，如有相似纯属偶然。据此看错炒作，责任自负，起诉没用。

　　 三、大股东三年后解禁。公司决定三年内只有利空，没有利多消息，以保护大投资家利益。

　　 四、股价波动是市场现象，不存在内外做局现象，公司刚上市无市值管理计划。

　　 五、公司建议，都洗洗睡吧。少打电话烦人！”

　　 证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2016-015

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司

　　 第二届董事会第八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 董事会会议召开情况

　　 1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

　　 2、本次董事会于2016年1月29日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。

　　 3、本次董事会应到9人，出席9人。

　　 4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于以自有资金设立投资公司的议案》

　　 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金设立投资公司的公告》

　　 三、备查文件

　　 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

　　 特此公告。

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　　 2016年1月29日

　　 证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2016-016

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司

　　 关于以自有资金设立投资公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、本次投资概述

　　 为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币5000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司100%股份。

　　 二、董事会审议情况

　　 公司于2016年1月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立投资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议。

　　 本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 三、全资子公司的基本情况

　　 1、 拟定公司名称：武汉盛天资本投资管理有限公司

　　 2、 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区

　　 3、 注册资本：人民币5000万元

　　 4、 公司类型：有限责任公司

　　 5、 出资方式：现金出资

　　 6、 资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

　　 7、 拟定经营范围：对互联网企业进行非证券类股权投资及相关咨询业务。（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）

　　 四、本次投资对公司的影响及风险分析

　　 投资公司定位于互联网、移动互联网、电子竞技、大数据分析、虚拟现实以及智能硬件等领域的项目投资与孵化，公司的设立是公司未来战略发展的重要战略步骤，未来将有效调动第三方中介机构的参与度，通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合，在“集中化”与“多元化”之间科学决策取长补短，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　　 本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，且缺乏投资管理公司的运营经验。针对以上风险，公司视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业的第三方机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　 五、备查文件

　　 经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

　　 特此公告。

　　 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　　 2016年1月29日