开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2016-007

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议通知。会议于2016年1月28日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事9名，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称：“TKK”）是公司与考伯斯毛里求斯公司（以下简称：“考伯斯”）和唐山钢铁股份有限公司（现为河北钢铁股份有限公司，以下简称：“河钢股份”）共同出资设立的煤焦油加工企业。TKK的注册资本为12，904.47万元人民币，其中考伯斯出资等值于人民币38，713，410元的美元，占TKK注册资本的30%，具体包括等值于2，580.612万元人民币的美元现汇（按当时汇率为360.106353万美元）和价值为1，290.7290万元人民币（按当时汇率为165万美元）的诀窍和技术使用费。考伯斯因在华业务调整，拟将其持有的TKK 30%股权出售。

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告，2015年末TKK经评估的净资产为5，986.64万元。经公司与考伯斯反复谈判，公司以80万美元价格折价收购其持有的TKK 30%股权，并确保TKK归还考伯斯给TKK提供的股东贷款。

　　公司在收购考伯斯持有TKK的股权后，考虑TKK资产规模较小，且负债率较高，与唐山中润煤化工有限公司业务密切相连，且两公司股东均有公司和河钢股份，拟由唐山中润煤化工有限公司吸收合并TKK。合并后能够提升煤焦油深加工业务的抗风险能力，降低煤焦油深加工业务的运营成本。同时，拟通过增加经营范围，申请取得自营相关产品的出口权，与收购前相比，可减少中间环节，大幅节省出口代理费用，最大限度改善TKK的运营状况。

　　该股权投资尚需取得主管部门批准后方可实施。由于该投资未超过公司最近一期审计净资产的10%，根据《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○一六年一月三十日

　　证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2016-008

　　开滦能源化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议通知。会议于2016年1月28日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司监事会

　　二○一六年一月三十日

　　证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2016-009

　　开滦能源化工股份有限公司

　　2015年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2015年1月1日至2015年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于公司股东的净利润为-38，000万元到-43，000万元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：9，887万元。

　　（二）每股收益：0.08元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因：

　　2015年，受国内宏观经济增速放缓、煤炭下游钢铁和焦炭行业需求持续低迷以及国际原油价格持续下行等因素影响， 公司煤炭及焦化产品价格延续调整态势，导致归属于公司股东的净利润出现亏损。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○一六年一月三十日THE_END