中海发展股份有限公司二〇一六年第一次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2016-002

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一六年第一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第一次董事会会议通知和材料于2016年1月26日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。本公司所有十三名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于调整公司董事会专门委员会构成的议案

　　本公司于2015年12月28日召开的2015年第一次临时股东大会已选举杨吉贵先生为公司执行董事、张松声先生为公司独立非执行董事。

　　鉴于以上，经审议及投票，董事会批准增补杨吉贵先生为本公司董事会战略委员会和审计委员会委员，增补张松声先生为本公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　调整后的本公司董事名单与其角色和职责如下：

　　■

　　C 有关委员会的主任委员

　　M 有关委员会的成员

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于计提大额资产减值准备的议案

　　董事会批准本公司对出现减值迹象的散运资产计提资产减值准备，预计减值准备不超过人民币3亿元，详见本公司同日披露的临2016-004号公告《中海发展股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于发布本公司2015年年度业绩预告的议案

　　董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司2015年年度业绩预告（预增），详情请参考本公司同日公布的临2016-005号公告《中海发展股份有限公司二〇一五年年度业绩预增公告》。

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　中海发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年一月二十九日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2016-003

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一六年第一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第一次监事会会议通知和材料于2016年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于计提大额资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　中海发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一六年一月二十九日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2016-004

　　中海发展股份有限公司

　　关于计提大额资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于2016年1月29日召开了二〇一六年第一次董事会会议，会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。

　　一、本次计提大额资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　为真实反映公司截至2015年12月31日散运业务资产的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在2015年年末计提相关资产减值准备。

　　本次公司对相关资产计提减值准备系2015年第四季度及2016年以来干散货航运市场运价持续快速下跌所致。2016年1月，BDI指数（波罗的海干散货运价指数）创出历史新低325点，较2015年9月末下跌超过60%。基于航运市场现状以及对未来市场走势的判断，本公司管理层认为公司部分散运业务资产存在减值迹象。BDI指数暴跌直接影响到本公司散运业务相关子公司、合营和联营公司对未来盈利的预测，若基于未来盈利预测确定的相关散运业务资产组可收回金额低于账面价值，将导致公司部分散运业务资产出现减值。

　　综上，根据中国会计准则的要求，公司在对相关散运业务资产进行初步评估后，以2015年12月31日为基准日对相关散运业务资产组可回收金额进行测算，根据初步测算结果，公司拟在2015年度对散运业务资产计提减值准备，预计本次计提资产减值准备不超过人民币3亿元，小于公司非流动资产总额的0.5%。为审慎起见，本公司管理层已聘请独立第三方机构对出现上述减值迹象的散运资产进行评估，具体数据将在本公司2015年年度报告中予以详细披露。

　　本议案已经公司二〇一六年第一次董事会会议审议通过。

　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司预计本次计提资产减值准备不超过人民币3亿元，本次计提资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　以上计提资产减值准备为初步估算结果，具体财务数据以公司2015年度报告为准。

　　三、董事会关于公司计提大额资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提大额资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果，同意本次大额资产减值准备事项。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次计提大额资产减值准备进行了认真审核，独立董事王武生先生、阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生、张松声先生认为：本次计提大额资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规。

　　监事会同意本次大额资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　中海发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年一月二十九日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2016-005

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一五年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的二〇一五年年度业绩情况

　　1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）财务部门初步测算，预计本集团二〇一五年度实现归属于母公司所有者的净利润在人民币3.2亿元至人民币4亿元之间，同比增长2.9%-28.6%。

　　3、本次所预计的业绩为本公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审阅或审计。

　　二、上年同期业绩（2014年1月1日至2014年12月31日，作为比较数据）

　　按照中国企业会计准则

　　1、本集团二〇一四年实现归属于母公司所有者的净利润：人民币310，965，556.34元；

　　2、基本每股收益：人民币0.0913元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　本集团2015年经营毛利同比有大幅上升，主要原因为：

　　1、2015年国际油品运输市场运价回升，本集团相关营业收入同比有较大幅度增长；

　　2、本集团进一步加大各项成本控制力度，尤其是在燃油费及人工成本等方面成效明显。

　　本公司于2015年10月29日披露了《2015年第三季度报告》，提及“预计本集团（本公司及其附属公司）2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润同比将增长超过100%”。经本公司财务部门初步测算，在不考虑下述减值影响的情况下，预计本集团二〇一五年年度实现归属于母公司所有者的净利润可达到上述《2015年第三季度报告》中的披露。

　　由于2015年四季度以来BDI指数（波罗的海干散货运价指数）持续快速下跌、屡创新低，市场环境十分严峻，基于航运市场现状及对未来市场走势的判断，本公司管理层认为部分散运业务资产存在减值迹象，拟计提资产减值准备，目前初步估算，本次计提资产减值准备预计不超过人民币3亿元（小于公司非流动资产总额的0.5%），计提前述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。为审慎起见，本公司管理层已聘请独立第三方机构对出现上述减值迹象的散运资产进行评估，具体数据将在本公司2015年年度报告中予以详细披露。

　　综合考虑上述经营毛利增长、计提资产减值准备及营业外收支净额等因素，预计本集团2015年度实现归属于母公司所有者的净利润在人民币3.2亿元至人民币4亿元之间，同比增长2.9%-28.6%，关于本集团2015年度业绩的预测以此次公告为准。

　　四、其他说明事项

　　1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的二〇一五年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次业绩预告经本公司董事会批准并授权发布。

　　特此公告。

　　中海发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年一月二十九日THE_END