华电能源股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告

　　 证券代码：600726证券简称：华电能源编号：临2016-003

　　 900937华电B股

　　 华电能源股份有限公司

　　 八届十五次董事会会议决议公告

　　 华电能源股份有限公司八届十五次董事会于2016年1月28日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　　 一、关于选举公司董事会董事长的议案

　　 公司八届董事会董事长任书辉先生由于工作需要提出辞去公司董事长职务，会议选举公司董事、党组书记孙德利先生为公司八届董事会新任董事长，简历如下：

　　 孙德利先生，1963年出生，研究生，正高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员，现任公司党组书记。

　　 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 二、关于公司人事变动的议案

　　 公司总经理霍利由于工作变动提出辞去公司总经理职务，公司新任总经理人选尚未确定，待人选确定后再履行相关程序。

　　 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 华电能源股份有限公司董事会

　　 2016年1月29日

　　 证券代码：600726证券简称：华电能源编号：临2016-004

　　 900937华电B股

　　 华电能源股份有限公司

　　 电价调整公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 日前，公司收到《黑龙江省物价监督管理局关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（黑价格【2016】4号）文件，现将电价调整情况公告如下：

　　 一、本次电价调整情况

　　 本次黑龙江省物价局关于发电企业电价调整对公司有关影响如下：

　　 各火电机组降低标杆上网电价1.41分/千瓦时，未执行标杆电价的统调燃煤发电企业上网电价同步下调。

　　 二、调整后公司所属电厂上网电价情况

　　 单位:元/千瓦时

　　 ■

　　 上述上网电价自2016年1月1日起执行。

　　 特此公告。

　　 华电能源股份有限公司

　　 2016年1月29日

　　 证券代码：600726证券简称：华电能源编号：临2016-005

　　 900937华电B股

　　 华电能源股份有限公司

　　 业绩预减公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、预计的本期业绩情况

　　 1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日

　　 2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算， 预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约76%-93%，归属于上市公司股东的净利润约为1，000-3，500万元。

　　 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　 二、2014年度业绩

　　 1、归属于上市公司股东的净利润为：14，710万元

　　 2、基本每股收益为：0.07元

　　 三、本期业绩预减的主要原因

　　 本期因电价、热价下调及发电量下降等影响2015年归属上市公司股东的净利润比上年同期减幅较大。

　　 四、相关说明

　　 本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2015年度具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 华电能源股份有限公司

　　 2016年1月29日