证券代码：600444 证券简称：\*ST国通 公告编号：2016-001
安徽国通高新管业股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、 业绩预告情况：
根据公司2015年的经营情况，经公司初步测算，预计公司全年将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约2500万元到3500万元，净资产由负转正。
3、本次所预计的业绩经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)预审计，且大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华特字[2016]000242号《关于对安徽国通高新管业股份有限公司2015年度业绩预盈及净资产转正预审计情况的专项说明》。
二、上年同期业绩情况
1、2014年归属于上市公司股东的净利润为-2857.01万元，年末净资产为-2363.26万元。
2、2014年每股收益为-0.27元。
三、公司业绩扭亏为盈的主要原因
1、公司重组后环境公司纳入合并范围，预计本年度完成利润目标；
2、公司管材业务本年度亏损减少。
四、其他说明事项
1、本次业绩预告为初步测算的结果，并经注册会计师预审，公司2015年度具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准。
2、由于公司2014年度期末净资产为负值，本公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后确认公司 2015 年度业绩扭亏为盈并且年末净资产为正，公司将按照规定在 2015年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销“退市风险警示”的特别处理；若经审计后确认公司 2015年度期末净资产继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。敬请投资者注意投资风险。
3、本次业绩预告情况经公司五届董事会第二十一次会议审议通过。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016年1月28日
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-002
安徽国通高新管业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2014年度期末净资产为负值，本公司股票已被实施退市风险警示，若公司2015年度经审计的期末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（二）项等相关规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2015年度经审计的期末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2015年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
（一）经公司初步测算并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)预审计，预计公司2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约2500万元到3500万元，净资产由负转正。详见公司2016年1月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽国通高新管业股份有限公司2015年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-001）。
（二）公司2015年度具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准。 2015年度报告预约披露的时间为2016年4月15日。《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016年1月28日
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2015-003
安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会
第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年1月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年1月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事樊高定先生因公出国，未能参加本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
会议审议并形成如下决议:
一、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份41，421，932股人民币普通股（A股）购买资产，目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。公司名称变更为：国机通用机械科技股份有限公司。现对《公司章程》作如下修改：
■
表决结果为：该议案获10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。
表决结果为：该议案获10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年度业绩预告情况的议案》
表决结果为：该议案获10票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的公司《2015年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-001）。
四、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：该议案获10票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。
以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016年1月28日
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-004
安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月19日15点00 分
召开地点：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月19日
至2016年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2015年10月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；上述第2-3项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2016年1月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的法人股东由法定代表人出席的，须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2016年2月18日9：00—11：00和14：00—16：00，在本公司证券部登记。
六、 其他事项
1、 会议费用：出席会议的所有股东交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。
联系人：杜世武 电话：0551-63817860传真：0551-63817000邮编：230601
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2016年1月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-005
安徽国通高新管业股份有限公司
关于注销控股子公司合肥机通工程
科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。
一、合肥机通工程科技有限公司基本情况：
公司于2013年10月24日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》，并于2013年11月11日召开的2013年第四次临时股东大会审议同意公司与合肥通用机械研究院共同出资1000万元成立合肥机通工程科技有限公司（以下简称：合肥机通）。
1、公司名称：合肥机通工程科技有限公司
2、住所： 合肥市高新区天湖路29号办公楼402室
3、法定代表人：许强
4、注册资本：1000万元（人民币）
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：机电设备成套、工程承包、仪表开发、检验检测、技术服务与咨询；配套材料销售。
7、成立日期：2013年11月14日
8、股东情况：安徽国通高新管业股份有限公司，占80%；合肥通用机械研究院，占20%。
9、财务情况：截止2015年9月30日，合肥机通总资产1398.46万元，净资产1401.16 万元，营业收入 495.61万元，营业利润31.56万元，净利润21.69 万元，未分配利润 363.21 万元。
二、注销合肥机通的原因
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，决定注销合肥机通。
三、注销合肥机通对公司的影响
公司合并财务报表的范围将会因注消合肥机通而相应的发生变化，但注销合肥机通不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责合肥机通的清算、注销相关工作，并及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016年1月28日THE_END
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