重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告

　　 股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2016-009号

　　 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　 股票交易异常波动公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 公司股票于2016年1月22日、25日、26日连续收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；

　　 经公司自查，并向公司实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　 一、股票交易异常波动的具体情况

　　 2016年1月22日、25日、26日，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　　 二、公司关注并核实的相关情况

　　 （一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　 （二）经向公司实际控制人水利部综合事业局询证，其函复如下：截至目前，水利部综合事业局不存在《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　 （三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　 三、董事会声明及相关方承诺

　　 公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　 四、相关风险提示

　　 1、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案》，以公司现有总股本33，100.18万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利4，965.03万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股 (详见公司于2016年1月26日披露于上海证券交易所网站的《第八届董事会第三次会议决议公告》)。本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　 2、公司法定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　 二〇一六年一月二十七日

　　 股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2016-010号

　　 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　 关于2015年度现金分红情况的说明公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》，现将本预案中的现金分红情况说明如下：

　　 一、公司 2015年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次

　　 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年年初母公司未分配利润为39，473.97万元，加上本年度母公司实现的净利润11，851.23万元，扣除2014年度现金分红 4，965.03万元，累计可供分配利润为46，360.17万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1，185.12万元后，年末可供股东分配的利润为45，175.05万元。公司2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本33，100.18万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利4，965.03万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　　 2016年1月 22日召开的公司第八届董事会第三次会议以全票同意，审议通过了上述《关于公司2015年度利润分配预案》 (详见公司于2016年1月26日披露于上海证券交易所网站的《第八届董事会第三次会议决议公告》)。本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　　 二、关于公司2015年度现金分红情况的说明

　　 1、公司是发供电一体的企业，经营业绩与电网覆盖面积关联度很大。为提高赢利能力，公司需不断投入大量资金加强电网建设。公司虽然在2015年非公开发行股票募集资金8.6亿元的基础上，通过进一步加强管理，有效降低了公司资产负债率，在一定程度改善了现金流状况，但由于在建的电网项目较多，需要持续的资金投入，公司2016年面临较大的资本支出压力。由此，鉴于公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。

　　 2、留存未分配利润的用途及预计收益情况：主要用于公司110千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程建设以及2016年度大修、技改及固定资产投资等。公司滚存未分配利润相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。

　　 3、公司独立董事对公司2015年度现金分红方案发表了同意的独立意见，认为该方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司利润分配政策，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益 (详见公司于2016年1月26日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》)。

　　 公司将召开业绩说明会，就2015年度现金分红方案进行说明。召开业绩说明会的相关事宜公司将另行公告。

　　 特此公告。

　　 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一六年一月二十七日