长春一东离合器股份有限公司2015年年度业绩预减公告

　　 证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：临2016-001

　　 长春一东离合器股份有限公司

　　 2015年年度业绩预减公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、本期业绩预告情况

　　 （一）业绩预告期间

　　 2015年1月1日至2015年12月31日。

　　 （二）业绩预告情况

　　 经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少97%左右。

　　 （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　 二、上年同期业绩情况

　　 （一）归属于上市公司股东的净利润：3851万元。

　　 （二）每股收益：0.27元。

　　 三、本期业绩预减的主要原因

　　 2015年，商用车、交叉型乘用车市场低迷，销量同比降幅较大（商用车降幅约为10%、乘用车降幅约为20%）。商用车、交叉型乘用车正是我公司的主要市场，受此行业坏境的影响，使得公司收入大幅下降。2015年度业绩预计减少。

　　 四、其他说明事项

　　 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 长春一东离合器股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2016年01月25日

　　 证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：临2016-002

　　 长春一东离合器股份有限公司第六届董事会

　　 二○一六年第一次临时会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 会议审议内容如下：

　　 1、审议通过了关于《关于聘任公司董事会董事和总经理的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　 詹钢生先生因工作调动原因不再担任公司董事职务。公司对于詹钢生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　 姜涛先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，其董事职务没有改变。

　　 经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事会同意孟庆洪先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司2016年第一次临时股东大会选举。

　　 经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事长提名，公司董事会聘任孟庆洪先生为公司总经理（简历附后），任期自本决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　 2、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　 股东大会召开通知详见2016年1月25日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司临2016-003号公告。）

　　 长春一东离合器股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一六年一月二十五日

　　 附：董事及总经理候选人孟庆洪简历

　　 孟庆洪，男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记。

　　 孟庆洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

　　 证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：2016-003

　　 长春一东离合器股份有限公司

　　 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2016年2月25日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2016年第一次临时股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2016年2月25日14点30分

　　 召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年2月25日

　　 至2016年2月25日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 (七)涉及公开征集股东投票权

　　 无

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述议案已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过，并于2016年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上披露。

　　 2、特别决议议案：无

　　 3、对中小投资者单独计票的议案：关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

　　 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

　　 2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　 六、其他事项

　　 1、登记时间：2016年02月16日（星期二）

　　 上午9：00—11：00，下午1：00—3：00。

　　 2、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　 3、与会股东食宿及交通费自理。

　　 4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

　　 联系电话：0431—85158570

　　 传真：0431—85174234

　　 特此公告。

　　 长春一东离合器股份有限公司董事会

　　 2016年1月25日

　　 附件1：授权委托书

　　 报备文件

　　 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 长春一东离合器股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。