上海海欣集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　 证券代码：600851 / 900917证券简称：海欣股份/海欣 B 股公告编号：2016-003

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 第八届董事会第四次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 2016年1月17日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议在上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席8人（副董事长崔倩女士因公未出席会议，委托董事范杰先生代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　 会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　 1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止筹划公司非公开发行股票的议案》。

　　 2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款用于“APDC” III期临床研究的议案》。

　　 上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为本公司全资子公司——上海海欣资产管理有限公司持股51%的子公司。

　　 海欣生物“抗原致敏的人树突状细胞”（以下简称“APDC”）III期临床研究项目现已完成前期筹备，实现了病例入组，“APDC”III期临床研究工作正在有序推进。

　　 为确保海欣生物“APDC”III期临床研究顺利进行，公司拟在前期（已于2013年6月公告）提供2，000万元借款的基础上，再向海欣生物提供5，400万元借款授信额度，用于“APDC”III期临床研究。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年1月19日

　　 证券代码：600851 / 900917证券简称：海欣股份/海欣 B 股公告编号：2016-004

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 关于终止筹划非公开发行股票的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　　 ●经申请，公司股票将于 2016年1月19日（星期二）上午开市起复牌。

　　 ●公司定于2016年1月19日下午15:00-16:00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

　　 一、 本次筹划非公开发行股票事项基本情况

　　 上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2016年1月5日起继续停牌，同时按照规定，公司于2016年1月12日披露了非公开发行股票事项的进展公告。详见公司于2016年1月5日、2016年1月12日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-001）、《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。

　　 二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作

　　 自筹划本次非公开发行股票事项停牌期间，公司按照有关规定，积极、有序推进各项工作，公司第一大股东也希望借此引入一至两家业绩优良、实力雄厚的大型投资控股集团（以下简称“潜在投资者”），以提升公司长期盈利能力。停牌期间，公司与潜在投资者就募投项目、资金规模、认购对象、发展愿景等进行了密集磋商，并组织券商、律师事务所等中介机构进行初步尽职调查和报告编制，形成预案初稿后报集团战略委员会讨论，最终形成《上海海欣集团股份有限公司非公开发行股票预案》报集团董事会审议，募投项目为参与某城市商业银行增资扩股，认购对象最终确定为8家。

　　 三、终止筹划本次非公开发行股票事项的原因

　　 2016年1月17日，公司董事会召开第八届第四次会议，正式审议公司《非公开发行股票预案》。经董事会反复研究，认为：

　　 1、潜在投资者的战略意图仍不够明晰；

　　 2、预案中部分认购对象的条件尚未达到董事会预期。

　　 此外，鉴于近期证券市场发生较大变化，董事会认为目前继续推进非公开发行股票面临诸多不确定因素，条件还不成熟。

　　 考虑到公司全体股东利益及公司未来发展，经慎重研究，董事会决定终止本次非公开发行股票事项。

　　 公司承诺：自公告之日起，三个月内不再筹划前述非公开发行股票事项。

　　 四、公司股票复牌及投资者说明会安排

　　 1、根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年1月19日复牌。

　　 2、根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，本公司定于2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00，以网络形式召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告》。

　　 公司董事会对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便，深表歉意！

　　 特此公告。

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 2016年1月19日

　　 证券代码：600851 / 900917证券简称：海欣股份/海欣 B 股公告编号：2016-005

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 关于股票复牌的提示性公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2016年1月5日起继续停牌。

　　 2016年1月17日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于终止筹划公司非公开发行股票的议案》（及其他议案）。2016年1月19日，公司对外披露《第八届董事会第四次会议决议公告》及《关于终止筹划非公开发行股票的公告》。

　　 根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于2016年1月19日复牌。

　　 公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年1月19日

　　 证券代码：600851 / 900917证券简称：海欣股份/海欣 B 股公告编号：2016-006

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 关于召开投资者说明会的预告公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ● 说明会召开时间：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 ● 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）；

　　 ● 说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证?e访谈”栏目。

　　 一、说明会类型

　　 本次投资者说明会以网络形式召开，公司将在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证?e访谈”栏目中与投资者进行互动交流和沟通，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，并就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。

　　 二、说明会召开的时间、地点

　　 说明会召开时间：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。

　　 三、参加人员

　　 参加本次说明会的人员有：董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、财务总监杨爱民先生和董事会秘书何莉莉女士。

　　 四、投资者参加方式

　　 1、投资者可在2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　 2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。

　　 五、联系人及咨询办法

　　 联系人：何莉莉、单瑛琨

　　 电话：021-57698918、63917000

　　 传真：021-63917678

　　 电子邮箱：hxsecretary@@haixin.com

　　 特此公告。

　　 上海海欣集团股份有限公司

　　 2016年1月19日