2016年01月15日11:19 中国证券报-中证网

   证券代码:600058证券简称:五矿发展公告编号:临2016-03

   五矿发展股份有限公司

   第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   (一)五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

   (二)本次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

   (三)本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,无缺席董事。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过如下议案:

   (一)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

   由于公司部分董事发生变更,公司董事会对专门委员会成员进行相应调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:

   1、战略委员会:

   主任委员:姚子平

   委员:汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

   2、审计委员会:

   主任委员:王秀丽

   委员:汤敏、张守文、邢波、陈绍荣

   3、提名委员会:

   主任委员:汤敏

   委员:张守文、王秀丽、刘青春、韩刚

   4、薪酬与考核委员会:

   主任委员:张守文

   委员:汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

   (二)《关于聘任公司副总经理的议案》

   同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

   具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临2016-04)

   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

   特此公告。

   五矿发展股份有限公司董事会

   二〇一六年一月十五日

   证券代码:600058证券简称:五矿发展公告编号:临2016-04

   五矿发展股份有限公司

   关于聘任公司副总经理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议审议情况

   五矿发展股份有限公司于2016年1月14日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

   二、公司高级管理人员聘任情况

   经公司总经理刘青春先生提名,董事会同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

   公司独立董事汤敏、张守文、王秀丽已就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

   1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

   2、金霄光先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

   3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

   同意公司董事会对金霄光先生的聘任事项。

   特此公告。

   五矿发展股份有限公司董事会

   二〇一六年一月十五日

   附件:金霄光先生简历

   金霄光先生,1965年8月出生,硕士研究生毕业,工商管理专业。助理经济师。本科毕业于吉林财经大学国际贸易专业,2001年5月获得莫道克大学工商管理硕士学位。曾任五矿有色金属股份有限公司锡镍部总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理、纪委委员、五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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