“泛亚”合伙人大写真_新浪财经

　　2015年12月22日，昆明市政府通报：昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（下称“泛亚”）涉嫌犯罪，已由公安机关立案侦查。据期货日报记者多方了解，泛亚是以涉嫌非法吸收公众存款罪立案的。

　　2015年12月30日，泛亚交易客户端不能登录；同日，单九良的泛融网也无法登录。投资者共计480亿元的血汗钱，就这样眼睁睁遁于无形。

　　“庞氏骗局”现形，投资者和业内外人士不断通过各种途径表达他们的诉求，希望期货日报扒一扒泛亚合伙人有什么三头六臂？记者费尽周折调查，绘出这份泛亚合伙人大写真。

　　 左手倒右手，

　　虹吸资金成大鳄

　　给泛亚合伙人写真，浓墨重彩的，无疑首推泛亚一、二号人物——51岁的单九良和其38岁的妻子张子诺（真实名字叫张鹏）。

　　纵横捭阖，夫妻构筑大宗帝国版图

　　单九良，山西太原人，1964年5月出生，持中国社会科学院硕士学位，山西省天津商会会长，历任大华期货董事长、天津渤海商品交易所总经理、香港主板上市公司意马国际董事会主席等职务。有着20年期现货经验的他，绝对是中国大宗商品交易市场翻花搅浪的“大鳄”。

　　张鹏，湖南宁乡县人。1995年考入中国人民大学新闻学院，持该大学硕士学位。2012年12月15日，经夫君单九良提议，她先后成为泛亚副总裁、董事。

　　记者数月来在各地调查发现，纵横捭阖的单九良和“长袖善舞”的张鹏夫妇，轻而易举地构建了大宗商品交易市场（包括融资平台）帝国和商业帝国。以下是他们夫妇控制、投资、持股、管理的公司不完全名单：

　　1.【泛亚】法定代表人/董事长/总裁单九良。

　　2.【泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司】总经理/董事长单九良。

　　3.【厦门盛富泛亚投资合伙企业】股东为张鹏、单九良。

　　4.【厦门泛亚商品交易中心股份有限公司】董事长单九良、总经理张鹏。

　　5.【厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司】（同上）。

　　6.【厦门盛福明德商务服务有限公司】法定代表人/执行董事/总经理单九良。

　　7.【上海泛亚金融信息服务有限公司】董事长/总经理单九良。

　　8.【上海盛富泛亚电子商务有限公司】一人公司，实际控制人为单九良。

　　9.【上海盛富投资管理有限公司/盛富泛亚集团有限公司】董事长单九良。

　　10.【上海考尔煤炭电子交易有限公司】董事长单九良。

　　11.【天津考尔煤炭交易市场有限公司】董事长单九良。

　　12.【天津考尔供应链管理服务有限公司】董事长单九良。由山西华纳投资管理有限公司、上海考尔煤炭电子交易有限公司投资设立。

　　13.【天津华纳股份投资基金管理有限公司】由天津考尔供应链管理服务有限公司投资设立。

　　14.【天津泛亚供应链管理服务有限公司】董事长/经理单九良。

　　15.【天津盛富商业保理有限公司】由天津泛亚供应链管理服务有限公司/盛富泛亚集团有限公司投资成立，原法人代表单九良，2015年3月法人代表变更为单九良哥哥单冶良（美籍）。单九良为实际控制人。

　　16.【宁波盛富泛亚一号投资管理合伙企业】最初由天津盛富商业保理有限公司和山西华纳投资有限公司投资成立。然后再变更为天津兴茂升贸易有限公司、山西君豪投资咨询有限责任公司、天津泛亚供应链管理服务有限公司、天津盛富商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司及白某、封某。

　　17.【宁波盛富泛亚二号投资管理合伙企业】最初两家投资企业同上。后变更为天津盛富商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司及白某、封某。

　　18.【宁波盛富泛亚三号投资管理合伙企业】投资企业同上，自然人变更为刘某、梅某、孙某。

　　19.【香港意马国际】单九良任董事会主席兼执行董事，张鹏任执行董事。

　　20.【江西省煤炭交易中心有限公司】单九良为董事。

　　21.【北京新诺怡通投资管理有限公司】实际控制人单九良。

　　22.【大连财新投资咨询有限公司】同上。

　　23.【无锡亿正软件科技有限公司】第一大股东张鹏，第二大股东为泛亚。董事长为单九良。

　　24.【昆明小微企业金融交易服务有限公司】由泛亚及云南融福科技有限公司共同投资。

　　25.【山西怡和担保有限公司】股东张鹏、李文康。

　　26.【山西华纳投资有限公司】最初由山西怡和担保有限公司投资。2015年12月28日被太原市工商局小店分局列入经营异常名录。

　　27.【山西大宗贸易有限公司】第一大股东为单九良。

　　28.【重庆美校实业有限公司】法定代表人/董事长/总经理单九良。

　　29.【太原市怡通商贸发展有限公司】法定代表人/执行董事/总经理单九良。已吊销营业执照。

　　30.【龙岩泛亚特优矿产品交易中心有限公司】法定代表人/董事长单九良。

　　侵吞大家资金变私有

　　单九良、张鹏夫妇大宗商品帝国版图阵容如此庞大，他们是如何从中捞钱、洗钱、骗钱的？由于版面所限，这里仅列举自己人坑自己人的一个例子。

　　泛亚涉嫌犯罪被公安机关立案。2015年12月29日，港股上市公司意马国际发布公告称，董事会已罢免董事会主席单九良职务，非执行董事梁伯韬取而代之。

　　潮水退去，方知谁在祼泳。

　　意马国际蓦然发现，单九良夫妇用纸包着的“火”，“蹭”地一声冒出了“烟”，呛得没有思想准备的股东们叫苦不迭。

　　意马国际秘书郑嘉恩女士披露公司“内幕消息”说：分别由单九良及张鹏间接持有35%及51.83%股权的公司——厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司（出租方，下称厦金所）与厦门盛福（承租方），于2015年8月1日订立租赁协议。协议文本于10月14日首次向出席董事提供。根据协议，厦金所将一项1400平方米的物业租予厦门盛福两年，每年租金为人民币268.8万元。在签下租赁协议的第10天，厦门盛福便急不可待地向厦金所预支两年租金600万元及按金（相当于保证金）62.4万元。

　　这钱付得合理不合理呢？让我们看看意马国际晒出的明细账：租金为月租每平方米98元，每月物业费每平方米20元，每月公共设施维修成本2元，厦金所每月还要收取“管理费”每平方米40元。

　　出席会议的董事包括全体独立非执行董事认为，此租赁协议条款并不公平合理，租赁协议中的交易并非按正常商业条款进行，且不符合意马国际或其整体股东利益。董事会作出决议撤回该协议。然而，这并非易事。

　　去年10月中旬的会议上，单九良同意采取措施撤回协议，然而任凭意马国际一再催促，单九良就是不理这个茬。原因为何？厦金所由单九良、张鹏间接持股86.83%。左手倒右手，662.4万元几乎都进了他们的腰包。

　　2015年10月9日，意马国际的董事们得悉一笔1000万港元的六个月贷款在单九良的指示下，于当年8月6日由全资附属公司一名独立第三方发出。董事会上，与会人员要求单九良尽快提供贷款协议文本及借款方详细资料，可意马国际多次索要，单九良就是不予理睬。

　　意马国际越查越闹心，与单九良联系不上，就与单九良非意马国际也非意马国际附属公司的私人助理多方协商，也未能取得厦门盛福于内地一家银行自2015年9月及以后的月结单。意马国际估计，厦门盛福在该银行账户应有人民币6500万元，而单九良作为法定代表人，是该公司银行账户唯一的授权签署人！

　　意马国际类似这样的公司银行账户唯一授权签署人为单九良的，并非一家。意马国际公告称，除厦门盛福存放于中国银行厦门高科技园支行的7100万元人民币外，其他于香港银行的账户授权签署人已更换，并正着手更换附属公司于香港银行的账户签署人。

　　上述7100万元存款，占意马国际去年6月底止总资产约9.7%。加上东窗事发得早，意马国际可谓不幸中之大幸。

　　意马国际共有两个执行董事，一个是单九良，玩失联了。意马国际呼叫另一个执行董事张鹏与会，这位单夫人也“因病”不能前往香港。股东们就让大管家、非执行董事温笛（泛亚财务总监）来港“说清楚”，风口上的温笛连个照面都不打，寄个连日期都懒得写的辞职信，“大隐隐于市”了。

　　意马国际及其所属全资子公司到底有多少钱被单九良左手倒右手倒走了，看来短期内这个方程式难解。

　　财富暴增，绝对支配权是秘诀

　　单九良支配公司金额的权限有多大？一份泛亚临时股东大会决议显示，对单项金额不超过2亿元的关联交易，经董事长审批同意可订立、签署和批准有关项目的合同、支付相关的款项。

　　挥挥笔，2亿元不受制约就出去了，有了这样的权力，单氏夫妇的财富在极短的时间内增长得不可思议。

　　2014年公司年报显示，意马国际港股股本为99.69亿港元。短短4个月，单九良和张鹏就持4734016000股，占总数的57.48%!

　　张鹏、单九良两人2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业。年报显示营业总收入为零元，结果账上“凭空”出现5.7076亿元。

　　无锡亿正软件科技有限公司第一大股东为张鹏，第二大股东为泛亚。泛亚内部一份《关联交易情况》资料记载着这样的金钱输送秘密，以各种技术合同为名，泛亚为其输送上千万元。

　　从以上不难看出，单九良夫妇就是通过复杂的公司设立和股权配置，左手倒右手，就把大把的钱“合法”收入囊中。

　　连自己人的钱都洗劫、连透明的上市公司的钱都“摸”，单九良们对泛亚广大投资者在泛亚和泛融网无人监管的480多亿元资金，焉能放过？

　　泛亚班底，

　　儒林天才演绎“完美”劫案

　　2012年12月，泛亚发起设立人和股权改为：上海盛富投资管理有限公司（实际控制人单九良）持股34%、王清民持股30%、郭枫持股29%、谢元祺持股6%、王飚持股1%。自此，泛亚业务狂飙突进。

　　王清民：被架空罢黜的董事长

　　说起泛亚，王清民是个绕不过去的人物。

　　王清民，昆明市五华区居民，1969年3月出生，博士，他还任昆明航空有限公司、昆明小微企业金融交易服务有限公司董事长。是他把单九良引进昆明，建立泛亚。至今，国家工商部门公示的泛亚信息，王清民还是法定代表人、董事长，而期货日报几个月来的报道一直称单九良为泛亚法定代表人、董事长、总裁，人们不断质疑：期货日报有没有搞错？

　　一份王清民与媒体记者的谈话录音，为我们打开了疑团。王清民说，由于他对交易平台不熟悉，单九良一开始就把他架空了。2013年后他再未见过单九良，单九良等人所做的事他毫不知情。由于泛亚一直没有通过部际联席会验收，工商登记没能变更，这就是人们看到的他还是泛亚法定代表人、董事长的缘故。

　　温笛：大管家“金蝉脱壳”？

　　说起泛亚和泛融网交易平台客户的480多亿元资金、意马国际等公司账上的钱，有多少是通过看不见的手被腾挪转移的，泛亚经营中涉嫌犯罪的钱是通过什么路径走的？这逃不过财务总监温笛的眼睛。

　　单九良花重金（记者掌握的数字是，温笛的薪酬仅次于单九良）请这位大管家，显然是要他明白“吃人家的嘴软，拿人家的手短”，你得守口如瓶。

　　温笛，满族，1977年4月出生，居住于北京朝阳区，1995年考入中国人民大学会计系专业，2010年就读于北京大学光华管理学院工商管理专业，获得硕士学位。1999年8月—2004年1月，任中国石化国际事业有限公司财务主办；2004年—2008年2月，任日本实华株式会社财务经理；2008年3月—2011年5月，任中国石化物资装备部、国际事业重庆有限公司财务主要负责人。2013年7月，单九良提议温笛任泛亚财务总监。2014年9月16日，任意马国际非执行董事。

　　泛亚大事不妙，意马国际查账查得紧，这位账房先生三十六计走为上。2015年7月，温笛辞去泛亚财务总监，10月27日，意马国际收到温笛快递送达的辞职函。他如同蒸发掉一样。

　　温笛，难道金蝉脱壳不成？

　　王飚：三号人物撤手泛亚？

　　泛亚三号人物王飚，1969年8月生，中共党员，户籍所在地北京丰台区。

　　1988年9月—1993年7月，就读于清华大学信号检测与处理专业；1993年9月—1996年5月，攻读中国空间技术研究院计算机应用专业硕士学位；1998年9月—2002年6月，攻读清华大学工商管理专业硕士学位。1996年—1999年，任航天金穗高技术有限公司开发工程师、软件部经理。1999年—2005年，就职于中国网络通信有限公司，历任高级经理、分公司副总经理、事业部总经理等职务。2005年—2008年，创建北京第三网络科技有限公司，从事电信增产增值业务，历任副总经理、总经理。2008年7月—2010年4月，任北京明致无线手机应用软件公司事业部总经理。2010年5月—2010年10月，任上海考尔煤炭交易市场副总经理兼天津渤海商品交易所北京办事处主任。也就在此时，他成为单九良手下的干将，成为泛亚创始人之一，任泛亚董事、副总裁兼银商事业部总经理。

　　多份文件显示，王飚为泛亚“拿下”相关银行立下了汗马功劳。如，他携同事实上并不存在的“甘肃泛亚新疆分公司”及其董事长韩旭奎等，与相关银行签订合作协议，广大投资者在银行公信力和泛亚及其所谓机构的忽悠下，投身于所谓的泛亚理财产品。仅新疆一地，约七八十亿元资金被骗走。

　　2014年8月，这位泛亚创始人辞职“单干”，任浙江金储物联总裁，从事“金融创新”去了。

　　截稿前，有知情人向期货日报记者透露，在公安机关决定对泛亚立案前，韩旭奎夫妇于2015年12月9日出走加拿大。

　　总裁助理：助力庞氏骗局

　　单九良夫妇及其多名副总裁为弄来更多的钱，活动一个接一个地开展，只恨分身无术。于是，总裁助理派上用场。

　　赵忠魁，山西人，1981年10月生，学士学位，1999年取得期货执业资格证。1999年—2002年任山西银通投资咨询公司部门经理，2002年—2005年任太原鉴祥商贸有限公司总经理，2005年—2009年任沈阳金泽商贸有限公司董事、总经理，2009年—2011年任青岛国际有色金属市场董事、副总裁，之后任泛亚总裁助理兼招商事业部总经理。

　　泛亚官网瘫痪前，一直挂着2014年5月18日泛亚0612授权服务机构——安徽祥和投资管理有限公司隆重开业的消息。开业仪式上，赵忠魁代表泛亚致辞：泛亚将为投资者“打开一扇新的大门”。

　　安徽、浙江投资者仅知道这一被泛亚授权的服务机构的总经理名叫王红宇，但不知道他们踏进这扇“新的大门”便是进了“金融创新”的“甜蜜陷阱”。

　　2015年9月21日—25日，一个犯罪团伙的28名成员在浙江省绍兴市中院陆续受审，王红宇是这个系列案件的第一被告人。检方指控，从2014年9月起，王红宇等人招募业务员虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友，通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方推荐国际原油期货，通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成客户亏损，涉案金额高达3000万元。

　　泛亚把王红宇及其机构当作功臣和样板挂在官网上，是否是在公开鼓励诈骗犯罪行为？

　　良九良的贵人，

　　成也萧何败也萧何

　　单九良把泛亚搞成了世界上最大的稀有金属交易所，在他“事业”做大的每个节点上，都离不开“贵人”相助。让我们选取其中的几个“贵人”。

　　煤炭交易平台带路人——“二谢”

　　1951年12月出生的福建永定县堂堡乡香溪村人谢元祺（泛亚发起人之一）、1962年8月出生的谢炎祺（经常在泛亚董事会决议上代谢元祺签字），应是单九良“认识”电子交易平台的贵人。

　　公开资料显示，2008年单九良系列投资折戟山西后，在福建永定县政府投资的企业——福建兴业能源有限公司（谢炎祺为负责人），嗅到了构建电子交易平台可以发财致富的商机。他历次构建庞氏骗局的电子交易平台模板，就是由此开始的。2009年12月，单九良与福建兴业能源有限公司共同成立了“上海考尔”。单九良一伙人从该电子交易平台骗到钱后金蝉脱壳，再克隆“天津考尔”。上述运营模式与“泛亚模式”几乎相同，最终崩盘。

　　稀有金属平台带路人——郭枫

　　助单九良构建泛亚擎天大厦的贵人，当推其山西老乡郭枫。

　　郭枫，1972年3月生，山西盂县人，晋中艺校毕业，最初在当地一家文工团演奏爵士鼓，后到天津发现了“新大陆”。

　　2008年3月1日，郭枫创办并出任总裁的我国首家稀有金属交易市场——天津稀有金属交易中心开业。单九良在天津与郭枫风云际会。泛亚的操作模式，基本就是天津稀有金属交易中心的克隆版。

　　单九良组建泛亚，郭枫出任总经理。2011年7月15日郭枫辞去总经理职务，单九良接任。泛亚多份文件显示，二人在泛亚你唱我和，大施拳脚，最终泛亚和天津稀有金属交易中心异曲同工，留下一地鸡毛，投资者哀鸿遍野。

　　“香港的呼风唤雨者”——梁伯韬

　　助单九良夫妇走上国际资本舞台的贵人，当数香港上市公司商会主席、有“红筹之父”和“香港的呼风唤雨者”之称的梁伯韬。

　　1955年出生的梁伯韬，香港土生土长，持有加拿大多伦多大学颁发的学士及硕士学位。

　　2014年7月，单九良夫妇溢价43%购买梁伯韬意马国际股份，梁伯韬套现4.5亿港元，辞去董事会主席。单九良出任董事会主席、执行董事头衔，张鹏获执行董事之职。

　　自此，梁伯韬不断为泛亚站台。2015年5月29日，单九良夫妇掌门的泛融网正式上线，梁伯韬前去站台。2015年7月8日，梁伯韬在单九良陪同下造访云南省金融办，与其主任刘光溪等会谈。梁伯韬表达了对泛亚创新商业模式、服务实体的认可，并代表合作伙伴表达了希望云南省多关心支持泛亚的想法。刘光溪表示，“我们会一如既往地支持泛亚。”

　　单九良夫妇“撒手”意马国际，非执行董事温笛辞职。2015年12月24日，梁伯韬重新出任董事会主席。摆在这位“香港的呼风唤雨者”面前的是，意马国际将何去何从？

　　由上述报道，我们不难发现，“单九良们”经营的各种交易平台，大多以骗术开场，以逃跑落幕。令人意外的是，在一次次的逃跑中，他们大都能够安然无恙，继续到下一站发扬骗术，但最终在泛亚“失身”。

　　讽剌的是，单九良和泛亚在涉嫌犯罪的道路上收获颇丰：“2011中国最具投资潜质创新企业”、“优秀企业家”、“中国大宗商品行业领军人物”、“中国最具投资潜质创新企业”、滇商“最佳经营模式”、“2013年10大新晋商”之一……

　　泛亚，一场游戏一场梦。

　　泛亚死去，金融庞氏骗局就能入土为安？