新疆天富能源股份有限公司关于刘德学先生辞去独立董事职务的公告

　　证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2015-临093

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于刘德学先生辞去独立董事职务的

　　公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事刘德学先生递交的书面辞职报告，因其工作性质原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略、审计委员会委员职务。

　　刘德学先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘德学先生的辞职报告需待公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘德学先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。

　　刘德学先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责、独立公正。公司董事会对刘德学先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2015年12月24日