本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届三次董事会会议于2010年7月22日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年7月12日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长韦江宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事认真审议，会议以12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

　　公司本次可转换公司债券已于 2010年 7月 21日发行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司拟于即日起按照相关规定，办理申请可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事宜。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年七月二十二日