本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

　　２、会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

　　３、表决方式：现场表决

　　４、会议时间：２０１０年８月１０日（星期二）上午１０：００起

　　二、会议议程

　　１、选举乔世波先生为董事的议案

　　２、选举张利平先生为独立董事的议案

　　有关详细情况，请见２０１０年５月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“关于宋林先生辞去董事、董事会副主席及提名乔世波先生为董事候选人、张利平先生为独立董事候选人的公告”。

　　三、出席对象

　　（１）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）截止２０１０年８月２日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东，以及２０１０年８月５日（最后交易日２０１０年８月２日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记办法

　　１．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　３．登记时间：２０１０年８月３日至８月９日之间，每个工作日上午９：００—下午１７：３０，以及８月１０日上午９：００—１０：００；

　　４．登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心董事会办公室；

　　５．注意事项：股东可用信函或传真方式登记，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东大会联系方式

　　联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

　　邮编：５１８０８３

　　联系电话：０７５５－２５６０６６６６转董事会办公室

　　联系传真：０７５５－２５５３１６９６（传真请注明：转董事会办公室）

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年七月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　股东可以用在“同意票数”框打钩（“√”）的方式提出表决意见，打钩（“√”）代表将您拥有的票数全部投给相应的候选人。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一○年 月 日