本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2010年7月22日收到独立董事陈收先生的书面辞职报告。陈收先生因教育部对于高校领导干部的要求不能在企业（含上市公司）兼任职务，故申请辞去公司独立董事职务。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会

　　2010年7月22日