本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１０年７月９日以传真、电子邮件的方式发出通知，于２０１０年７月２１日在公司三楼会议室召开。会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事７名；独立董事魏勇先生因公出差，委托独立董事杨玉梅女士代为出席并表决。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

　　１、以８票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于提名委员会向公司董事会推荐第四届董事会董事、独立董事候选人的预案》；

　　公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会提名以下９人为公司第四届董事会候选人：王冲、金立、永树理、杨发甲、葛宝荣、薛洪为公司董事候选人，纳鹏杰、杨先明、杨玉梅为独立董事候选人（新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附件）。

　　独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１０年７月２３日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《昆明世博园股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

　　该预案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议；

　　２、以８票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于公司设置总工程师岗位的议案》，为保证公司工程建设的质量和进度，加快世博园区提升改造的步伐，加大对房地产业务的监管，经公司研究决定，设置总工程师岗位，享受公司高管副职待遇。

　　新聘总工程师人选将由董事会提名委员会确定后提交下一次董事会审议。

　　３、以８票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》；

　　决定于２０１０年８月９日（星期一）在公司会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议以上第１项预案和监事会提交的预案。

　　通知内容详见２０１０年７月２３日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于公司召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　昆明世博园股份有限公司董事会

　　２０１０年７月２３日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　王冲先生，中国国籍，１９６０年５月生，研究生学历，高级经济师。曾先后在昆明市富民县散旦公社当知青；云南大学经济系政治经济学专业学习；在云南省外经贸厅任干部；在德宏州畹町市任副市长（挂职）；在云南省外经贸厅先后任引进处任副处长、外资处处长、厅长助理（兼外资处处长）、副厅长（其间：１９９７年５月—１９９９年８月兼世博局副局长；１９９９年８月—２０００年４月兼云南省政府外资办常务副主任；１９９９年９月—２００１年７月在云南大学法学院经济法专业在职研究生班学习）；在德宏州人民政府任副州长（兼瑞丽市姐告边境贸易区党工委书记管理委员会主任）；在云南旅游（集团）有限公司任董事长、党委书记；在云南旅游产业集团有限公司任董事长、党委书记；现任在云南世博旅游控股集团有限公司董事长、党委副书记，昆明世博园股份有限公司任第三届董事会董事（其间：２００７年３月至今兼任云南腾越翡翠城有限公司董事长；２００９年６月至今兼任丽江市旅游投资有限公司董事长；２００８年３月至今兼任云南云旅房地产开发有限公司董事长）。王冲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金立先生，中国国籍，１９６４年１２月生，大学本科学历，会计师。曾先后在昆明市五华区政府办公室，先后任出纳、主办会计、办公室秘书；昆明市五华区财政局，任副局长、党组成员；云南烟草集团兴云股份公司，任财务部副部长；其间：１９９０年８月—１９９３年６月，在中央党校函授学院经济管理专业大专班学习；云南省园艺博览局，先后任财务处副处长、处长；云南园艺博览集团有限公司，任董事、党委委员、总会计师；其间：２０００年９月—２００２年１２月，参加省委党校云南行政学院会计与审计专业大学本科学习；云南世博集团有限公司，任董事、副总经理、党委委员；现任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理、昆明世博园股份有限公司第三届董事会董事。金立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　永树理先生，中国国籍，１９６５年５月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师，曾先后在云南省人民政府办公厅，任科员、副科长（正科级）；其间：１９８７年８月—１９９０年６月，在云南大学汉语言文学专业大专班学习；云南省迪庆藏族自治州人民政府，先后任办公室副主任、副秘书长；云南省人民政府办公厅接待处，任副处长；云南省人民政府驻北京办事处，任办公室主任；其间：２００３年９月—２００６年１月，在清华大学法学专业本科班学习；云南世博集团有限公司，任副总经理、党委委员；其间：２００５年１１月—２００７年１０月，在南开大学国际经贸关系专业硕士研究生班学习，获硕士学位；现任昆明世博园股份有限公司第三届董事会任董事长、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。永树理先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　葛宝荣先生，中国国籍，１９６３年１０月出生，研究生学历，高级职业经理人、项目管理师职称，曾先后在九乡风景名胜区管理处，任办公室主任兼派出所所长、团总支书记；阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司，先后任副指挥长、副局长、副总经理；九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司，先后任局长、总经理、党总支书记；其间：１９９７年０２月—１９９８年１２月，兼任宜良县旅游局、县旅游开发总公司局长、总经理；１９９５年—２００１年，宜良县第三、四届政协委员会任委员；１９９７年—２００１年，宜良县第十三届人民代表大会任人民代表；昆明世博园股份有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；昆明国际会展中心有限公司，任党委副书记、总经理；昆明国际会展中心有限公司，任董事长、党委副书记；现任昆明世博园股份有限公司党委书记。葛宝荣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛洪先生，中国国籍，１９６３年 １１月出生，研究生学历，工程师，曾先后在云南省省委组织部受训；腾冲造纸厂，任副厂长；保山行署乡镇企业局，党组成员；云南省委党校工作；云南省园艺博览局基建处工作；云南世博园管理有限公司，任副总经理；昆明世博园股份有限公司，先后任总经理助理、副总经理；云南世博投资公司，任副总经理；云南世博园艺公司，任董事长；云南世博集团公司，任建设管理部负责人（正职）；云南世博物管公司，任总经理；现在云南世博广告公司，任总经理，其间：２０１０年３月起，任董事长。薛洪先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨发甲先生，中国国籍，１９５５年４月出生，大学本科学历，工程师，曾先后在华宁向阳煤矿工作；中国矿业学院机电专业读书；江苏基建工程兵第四二五团服役，任技术员；云南人造纤维厂，历任党委副书记、纪委书记、厂长职务；云南红塔集团有限公司，历任党委副书记、党委书记、副总经理、总经理职务；现任云南红塔集团有限公司任党委副书记、总经理，昆明世博园股份有限公司第三届董事会董事。杨发甲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　纳鹏杰先生，中国国籍，１９６５年出生，会计学教授，云南财经大学ＭＢＡ学院院长，曾先后在西南财经大学经济学（会计专业）获硕士学位，西南财经大学经济学（财务管理方向）获博士学位，中山大学工商管理会计专业博士后出站；云南首批会计学硕士导师之一，云南省中青年学术和技术带头人（公司金融），云南省高等学校教学科研带头人（会计学），云南省社科基金项目评委，云南省投资协会理事，云南财经大学云南企业发展研究中心常务副主任，投资研究所所长；云南财贸学院参加工作，曾在海南港澳国际信托投资公司、湘财证券股份有限公司从事财务管理和投资银行工作；任云南财贸学院投资研究所副所长，２００１年８月破格晋升为会计学教授，同年１１月任云南财贸学院投资研究所所长，云南财经大学任ＭＢＡ学院院长；２００１年１１月参加中国证监会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习，获结业证书，２００６年１０月参加中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习、获上市公司高级管理人员培训结业证；历任锡业股份、景谷林业和云南盐化等上市公司的独立董事，现任罗平锌电、富滇银行股份有限公司和云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。纳鹏杰先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨先明先生，中国国籍，１９５３年３月出生，经济学博士。毕业于南开大学世界经济专业。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所教授、所长，云南大学经济学院教授、博导、副院长，现任云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省经济研究中心特邀研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融发展专家委员会专家。现任云内动力独立董事。杨先明先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨玉梅女士，中国国籍，１９７４年５月出生，在读博士研究生，经济法副教授，曾先后在西南地质勘查局工作，任西勘局四季春经贸公司办公室主任；于１９９８年通过全国律师资格考试，２００３年获得律师执业证书；２００２年６月，获云南大学经济法硕士学位；云南师范大学商学院工作，先后担任云南师范大学商学院法学系系主任；民商、经济法教研室主任；现为云南大学旅游人类学博士研究生；云南师范大学商学院经济法学学科带头人，《经济法律制度与云南软环境建设研究》项目基地负责人，昆明世博园股份有限公司第三届董事会独立董事。杨玉梅女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　昆明世博园股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于２０１０年７月９日以传真或专人送达等方式发出，会议于２０１０年７月２１日上午１１时，在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会召集人严家果先生主持。会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以５票同意，０票反对，０ 票弃权审议通过了《关于推举本公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意李双友先生、王海波先生、黄云静女士作为公司第四届监事会监事候选人（上述候选人简历附后），提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议，如获通过，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

　　特此公告

　　昆明世博园股份有限公司监事会

　　２０１０年７月２３日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　王海波，男，中国国籍，１９７１年１０月出生， 大学本科学历，经济师，曾先后在河北石家庄经济学院经济管理系审计专业学习；昆明翠湖宾馆工作，任商品部会计、财务主管；云南世界园艺博览园管理公司工作，先后任办公室秘书、策划部主管、昆明世博园股份有限公司董事会办公室秘书；云南世博集团有限公司工作，先后任监审处审计干部、纪委委员、监审处副处长、审计室副主任、监察审计室副主任、监察审计室主任；现任云南世博旅游控股集团有限公司工审计室主任。王海波先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李双友，男，中国国籍，１９６８年１２月生，大学本科学历，高级会计师，曾先后在玉溪卷烟厂计划统计科工作；现在云南红塔集团有限公司工作，任副总经理兼计划财务科科长；昆明世博园股份有限公司第三届监事会监事。李双友先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄云静，女，中国国籍，１９７４年３月生，硕士研究生学历，会计师，曾先后在在中国纺织大学管理系会计专业学习；有色昆明勘察院工作；现在云南铜业（集团）有限公司工作，先后在财务部任副主任科员、主任科员、副主任、主任。黄云静女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０５９ 证券简称：世博股份 公告编号：２０１０－０２５

　　昆明世博园股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于２０１０年８月９日（星期一）召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事项如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开日期和时间：２０１０年８月９日（星期一）上午９：３０分

　　３、会议地点：公司三楼会议室（世博路１０号）

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１０年８月２日

　　二、会议议题

　　（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：

　　１、选举王冲先生为公司第四届董事会董事；

　　２、选举金立先生为公司第四届董事会董事；

　　３、选举永树理先生为公司第四届董事会董事；

　　４、选举葛宝荣先生为公司第四届董事会董事；

　　５、选举薛洪先生为公司第四届董事会董事；

　　６、选举杨发甲先生为公司第四届董事会董事；

　　７、选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事；

　　８、选举杨先明先生为公司第四届董事会独立董事；

　　９、选举杨玉梅女士为公司第四届董事会独立董事；

　　（二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：

　　１、选举李双友先生为公司第三届监事会监事；

　　２、选举王海波先生为公司第三届监事会监事；

　　３、选举黄云静女士为公司第三届监事会监事。

　　三、会议出席人员

　　１、截止２０１０年８月２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、保荐机构代表；

　　５、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记地点：昆明市世博路１０号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处

　　信函登记地点：昆明市世博路１０号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处

　　邮编：６５０２２４

　　传真号码：０８７１－５０１２２２７

　　２、登记时间：２０１０年８月６日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１８：００；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　特此公告

　　昆明世博园股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年七月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席昆明世博园股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

　　注：请在表决意见栏内相应地方采用累计投票制进行表决，对每一位候选人分别进行投票。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日