本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为７０２万股；

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年７月２７日。

　　一、公司２００７年非公开发行股票相关情况

　　２００６年９月１３日，湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

　　２００６年１０月１１—１２日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司２００６年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行不超过２，０００万Ａ股的相关议案。

　　２００７年７月１８日，经中国证监会证监发行字［２００７］１４８号文核准，公司向中国航空救生研究所等７家特定投资者非公开发行股票１，１４０万股人民币普通股（Ａ股），发行价格１５．００元／股，扣除发行费用后，募集资金净额为１６，３２２．３１万元。

　　二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定

　　公司非公开发行的股份１，１４０万股于２００７年７月２４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行股份的７家特定投资者中，公司控股股东中国航空救生研究所承诺其所认购的３００万股人民币普通股（Ａ股）自本次发行股份登记之日起３６个月内不得转让，其股份限售期为２００７年７月２７日至２０１０年７月２６日。公司已向深圳证券交易所申请该部分股票于２０１０年７月２７日上市流通。

　　２００８年４月２８日，公司实施２００７年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，公司总股本由７，１４０万股增加到１０，７１０万股，其中定向增发限售股份由１，１４０万股增加到１，７１０万股，这部分股票除控股股东持有的４５０万股履行限售承诺外，其他１，２６０万股已于２００８年７月２８日上市流通。

　　２００９年５月２０日，公司实施２００８年度利润分配方案，向全体股东每１０股送２股红股并派发现金红利０．５元，公司总股本由１０，７１０万股增加到１２，８５２万股，控股股东持有的定向增发股份由４５０万股增加到５４０万股，并继续履行限售承诺。

　　２０１０年４月２９日，公司实施２００９年度利润分配方案，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元，并以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公司总股本由１２，８５２万股增加到１６，７０７．６万股，控股股东持有的定向增发股份由５４０万股增加到７０２万股，限售期将于２０１０年７月２６日结束。

　　三、本次有限售条件的流通股情况

　　１、本次有限售条件的流通股上市数量为７０２万股；

　　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年７月２７日；

　　３、有限售条件的流通股上市明细清单：

　　四、股本变动结构表

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　２０１０年７月２３日